討論串[閒聊] 風控與防詐
共 5 篇文章
內容預覽:
看起來Max最近強化風控的事件在板上鬧得沸沸揚揚，但其實很多人不知道，過去兩年來詐?警示戶有6成多是MaiCoin +Max的用戶，檢警能追回來的受害金流微乎其微，也蠻多人在哀?憑什麼平台可以風控，以下提供最近制定之法規供參考。. 當然很多正常的用戶被風控，造成不便，但不可否認更多的犯罪者利用監管真
(還有381個字)
內容預覽:
我來說一點大實話啦. 1. 現在的風控 就是狗屁不通. MAX現在為了處理風控案. 加班全力拚也沒用. 還是一堆人卡在那. 加上一堆使用者起疑慮. MAX這平台算是被整到半廢了. 你說加人就好. 我就問 加人的錢哪來. 還不是從交易所的營利. 不是加工讀生耶 是要有反洗錢證照的. 現在掛單抽%、出金
(還有952個字)
內容預覽:
我出金約50萬測試結果一天入帳. 但是我的帳號往來極為單純. 就是國內銀行出金帳號<—>幣安. 很慶幸沒轉過自己的冷錢包 否則要怎麼證明冷錢包所有人也是自己. 不知道是否是這樣單純就不會審核？. 此外 我國外有被風控過. 要我提供一年份銀行明細. 偏偏那銀行帳號很少用. 最後我問如果風控資料沒法提供
(還有88個字)
內容預覽:
先說結論，被控了四天. 本韭今年才入坑+開戶. ACE、幣托、MAX都有開，但後來覺得MAX app介面較好操作所以用MAX居多. 我就當股票玩，開戶以來只有入金出金台幣買賣虛擬貨幣、開機器人. 提幣只有一次無聊測試提10usdt到我的幣托帳戶，除此之外帳戶沒有任何台幣以外的進出我也沒有冷錢包. 上
(還有704個字)