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Re: [閒聊] 風控與防詐

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者 (我討厭人類)時間2月前 (2024/09/10 08:05), 2月前編輯推噓7(8推 1噓 18→)
留言27則, 9人參與, 2月前最新討論串2/5 (看更多)
※ 引述《zz754227 (雜哥)》之銘言： 我來說一點大實話啦 1. 現在的風控 就是狗屁不通 MAX現在為了處理風控案 加班全力拚也沒用 還是一堆人卡在那 加上一堆使用者起疑慮 MAX這平台算是被整到半廢了 你說加人就好 我就問 加人的錢哪來 還不是從交易所的營利 不是加工讀生耶 是要有反洗錢證照的 現在掛單抽%、出金手續費 是要提上去幾倍 才夠付這錢 結果就是大家都更不願意在國內交易 國外有這樣嗎 沒有 你是要國內加密貨幣使用者跟業者都去死嗎 2. 狗屁不通的原因 是因為金管會狗屁不通 金管會反正就是出張嘴 加密貨幣業者就跑斷腿 有在管你業者死活嗎 使用者死活嗎 沒有 這一切干他屁事 我看內心都是希望能夠學習中國啦 最好全國人民的每一毛錢去向 都能掌握在黨的手裡 3. 金管會狗屁不通外 法律也狗屁不通 現在加密貨幣的監督法案 只說可以怎樣監督 卻沒說那你遇到可疑案件可以扣住多久錢 要怎麼處理 所以可以在那無限循環要求風控 錢卡在那出不來 你拿他還沒辦法 欸 他不過是個私營公司 是能扣押財產喔 這什麼天王老子條款 好像大家的錢都是大風颳來的一樣 風控又不是100%準的 這麼準法務部交給你反洗錢就好 這種狗屁不通的法律 一些人拿來當雞毛令箭 還能這麼大聲護航 我也是醉了 4. 其實整個政府都狗屁不通 說到底搞這麼多屁事 就是詐騙猖獗 那你政府努力抓了嗎 抓了有重判嗎 你說法律跟不上 去修啊 哪個人民會反對你修法 該做的事情不做 就拿一般人跟小公司開刀 尤其是詐欺其實有兩大種 一種是利用人的貪婪 一種是利用人的恐懼 那有人要貪婪被騙 結果是我們要去分攤這一切社會成本 這樣對嗎 合理嗎 刁民靠北幾句 政府就唯唯諾諾 奇怪 那我們正常的投資者靠北 怎麼就裝看不到 狗屁不通 5. 狗屁不通的極致是 說認真的 真的要洗錢、要做壞事 你攔不住的 現代有太多管道了 真正的犯罪只佔MAX的一小部分 MAX只是衰 是檯面上的平台 所以就要被釘 小老百姓就倒楣給你們當官的搞 那好 你把MAX釘死了 下一個是誰 ACE? 幣托? 你通通釘死了, 國內加密貨幣還玩不玩-- 當然還玩, 只是會全部轉入地下, 這樣有比較好? 這麼多狗屁不通, MAX是傻啊 選擇自己坦 那你各位還不知道矛頭要指向誰嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.169.1.101 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1725926754.A.BE7.html
推
09/10 08:08, 2月前 , 1F
MAX現在都把散戶當詐騙，建議只做法人就好
09/10 08:08, 1F
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09/10 08:08, 2月前 , 2F
你敢提幣&出金，我就風控你
09/10 08:08, 2F
這樣下去 台灣交易所會全部只做法人的 ※ 編輯: wahaha99 (118.169.1.101 臺灣), 09/10/2024 08:26:42
推
09/10 08:56, 2月前 , 3F
自己投的黨自己承擔啊。況且轉成地下化第一時間，也代
09/10 08:56, 3F
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09/10 08:56, 2月前 , 4F
表他們把地下管道準備好了，可以第一時間賺錢
09/10 08:56, 4F
推
09/10 10:33, 2月前 , 5F
很早就認為加密不該給金管會管，
09/10 10:33, 5F
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09/10 10:33, 2月前 , 6F
P2P為根基的東西給一切都是特許的金管會管？根本笑話
09/10 10:33, 6F
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09/10 10:34, 2月前 , 7F
更可悲的是把CEX搞死後，C2C也用法律禁止掉
09/10 10:34, 7F
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09/10 10:36, 2月前 , 8F
然後想要逃往國外，刷卡等金流管道也都擋光光
09/10 10:36, 8F
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09/10 10:37, 2月前 , 9F
基本上是沒救了啦，當CEX交易賭場蓋過區塊鏈的本質
09/10 10:37, 9F
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09/10 10:37, 2月前 , 10F
就隨便政府拿捏了，要捏死也隨便掰個理由就好
09/10 10:37, 10F
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09/10 10:38, 2月前 , 11F
反正一般大眾對於必圈就是只有詐騙與投機的看法而已
09/10 10:38, 11F
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09/10 10:38, 2月前 , 12F
禁掉說不定一般民眾都還高聲喝采咧
09/10 10:38, 12F
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09/10 10:40, 2月前 , 13F
以後要買賣幣大概只剩下ETF管道，純粹的銀行記帳單位
09/10 10:40, 13F
推
09/10 12:03, 2月前 , 14F
最大黑手就是金管會，自己在背後操控，黑臉都給別人當
09/10 12:03, 14F
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09/10 12:04, 2月前 , 15F
搞到很多守法的人，要去銀行開戶都被拒絕
09/10 12:04, 15F
推
09/10 12:37, 2月前 , 16F
樓上說的也有道理。黨不留詐騙集團，沒其他資金的話，
09/10 12:37, 16F
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09/10 12:38, 2月前 , 17F
貪的那麼多億元不好洗，很不方便。
09/10 12:38, 17F
推
09/10 14:36, 2月前 , 18F
幣圈坦承哥，小心黨的怒火（誤
09/10 14:36, 18F
噓
09/10 18:15, 2月前 , 19F
不用反洗錢證照也能做法遵好嗎
09/10 18:15, 19F
聽MAX TG群 MAX自己說要 ※ 編輯: wahaha99 (118.169.1.101 臺灣), 09/10/2024 20:22:33
推
09/10 21:10, 2月前 , 20F
Yo, 網軍出動護M囉！
09/10 21:10, 20F
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09/10 21:10, 2月前 , 21F
找等級高些來好嗎？ 請工讀生在這邊帶風向，去洗洗睡吧
09/10 21:10, 21F
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09/10 21:10, 2月前 , 22F
。
09/10 21:10, 22F
推
09/18 08:06, 2月前 , 23F
反洗錢證照超好考啦，我律師二試低分倒數落榜，反洗錢一次
09/18 08:06, 23F
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09/18 08:06, 2月前 , 24F
就高分通過，只是考了不知道有什麼用…
09/18 08:06, 24F
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09/18 08:08, 2月前 , 25F
反洗錢做的事情和工程師比起來，就跟工讀生沒兩樣的，新人
09/18 08:08, 25F
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09/18 08:08, 2月前 , 26F
年薪也不到50萬，你交易所隨便找5個來就可以了，不要跟我
09/18 08:08, 26F
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09/18 08:08, 2月前 , 27F
說公司沒錢…
09/18 08:08, 27F
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