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Re: [閒聊] 風控與防詐

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者 (月薪180)時間1周前 (2024/09/10 13:22), 編輯推噓11(11推 0噓 26→)
留言37則, 12人參與, 5天前最新討論串3/5 (看更多)
我出金約50萬測試結果一天入帳 但是我的帳號往來極為單純 就是國內銀行出金帳號<—>幣安 很慶幸沒轉過自己的冷錢包 否則要怎麼證明冷錢包所有人也是自己 不知道是否是這樣單純就不會審核？ 此外 我國外有被風控過 要我提供一年份銀行明細 偏偏那銀行帳號很少用 最後我問如果風控資料沒法提供會怎樣 處理專人回答 最壞狀況帳號餘額可以領出後刪除帳號並不得再申請 這邊請注意一下 最壞狀況錢還是得還你 交易所不要把自己定位成檢調單位 你早就只是個平台 不做生意也要還錢 要凍結帳號是銀行和法院的事 不要拿雞毛當令牌 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.137.240.252 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1725945776.A.B7F.html
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09/10 13:23, 1周前 , 1F
幣安是指當初也認證過的幣安帳號證明自己的
09/10 13:23, 1F
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09/10 13:25, 1周前 , 2F
強調一下。下半段描述是指國外的交易所
09/10 13:25, 2F
推
09/10 13:27, 1周前 , 3F
你難得發點有意義的東西 給推
09/10 13:27, 3F
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09/10 13:27, 1周前 , 4F
重點是風控不等於有犯罪 誰給MAX可以無限風控禁提的
09/10 13:27, 4F
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09/10 13:27, 1周前 , 5F
太上皇權限的
09/10 13:27, 5F
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09/10 13:28, 1周前 , 6F
法律都寫得不清不楚 政府各種擺爛
09/10 13:28, 6F
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09/10 13:28, 1周前 , 7F
這國家忙著藍綠白惡鬥就飽了
09/10 13:28, 7F
推
09/10 15:34, 1周前 , 8F
今天提領台幣終於成功了 不用交資料 謝謝各位大大努
09/10 15:34, 8F
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09/10 15:34, 1周前 , 9F
力爭取
09/10 15:34, 9F
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09/10 15:37, 1周前 , 10F
因為被這消息影響導致強烈的煩躁感，既然我出金已有領到，
09/10 15:37, 10F
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09/10 15:37, 1周前 , 11F
暫時不會再發言。
09/10 15:37, 11F
推
09/10 18:16, 6天前 , 12F
其實要資料很沒意義，詐團做偽造文書根本是他們專業
09/10 18:16, 12F
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09/10 18:16, 6天前 , 13F
。等有司法部門的公文才封鎖才是王道好嗎。要資料只
09/10 18:16, 13F
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09/10 18:16, 6天前 , 14F
是搞一般人而已，根本擋不了詐團。
09/10 18:16, 14F
推
09/10 20:56, 6天前 , 15F
感謝分享心得
09/10 20:56, 15F
推
09/11 02:14, 6天前 , 16F
推 台灣很多做法很差 沒把客戶當人還沒自覺
09/11 02:14, 16F
推
09/11 07:24, 6天前 , 17F
我也是這麼單純的出入金，9/4提500U可以，9/6提2000U
09/11 07:24, 17F
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09/11 07:24, 6天前 , 18F
被卡，MAX就是這麼不講道理
09/11 07:24, 18F
推
09/11 08:08, 6天前 , 19F
其實從銀行端看到的這段人頭帳戶在平台上的交易行為大
09/11 08:08, 19F
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09/11 08:08, 6天前 , 20F
多是只入金不出金，都把u轉到冷錢包（欸不怕詐騙集團知
09/11 08:08, 20F
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09/11 08:08, 6天前 , 21F
道）鎖平台上錢包是比較暴力的做法，反而鎖到正常人
09/11 08:08, 21F
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09/11 11:15, 6天前 , 22F
卡二天受不了，已投訴總統府請賴神還我錢
09/11 11:15, 22F
推
09/11 11:19, 6天前 , 23F
老客戶 不常用 昨天出台幣79000 顯示1～3天 今天收到
09/11 11:19, 23F
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09/11 11:28, 6天前 , 24F
大概一年入ETH出台幣一次
09/11 11:28, 24F
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09/11 17:03, 5天前 , 25F
rit大 你的出入金流程可以詳細說明嗎？
09/11 17:03, 25F
推
09/11 19:55, 5天前 , 26F
MAX交易所真的很棒 過了幾天才又寄信來要資料 然後回信
09/11 19:55, 26F
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09/11 19:56, 5天前 , 27F
抱怨錢卡太久 他竟然回我日後請使用其他交易所操作
09/11 19:56, 27F
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09/11 19:57, 5天前 , 28F
真的很棒的交易所
09/11 19:57, 28F
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09/11 19:58, 5天前 , 29F
都IPO了 哪會在意散戶小錢zzz
09/11 19:58, 29F
推
09/12 06:44, 5天前 , 30F
回覆m180 9/4台幣入金約500U的金額，入金完買U, 買
09/12 06:44, 30F
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09/12 06:44, 5天前 , 31F
完U提到其他交易所，提領過程很順利。9/6台幣入金台
09/12 06:44, 31F
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09/12 06:44, 5天前 , 32F
幣約2000U的金額，隨後買了U，再次提領到相同交易所
09/12 06:44, 32F
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09/12 06:44, 5天前 , 33F
地址，然後就被風控了
09/12 06:44, 33F
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09/12 06:59, 5天前 , 34F
和我不太一樣 我幾乎每個月都走出金台幣回銀行 也就是雙向
09/12 06:59, 34F
推
09/12 07:06, 5天前 , 35F
有沒有出金回台幣對Max意義不一樣嗎？我錢照樣洗一波
09/12 07:06, 35F
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09/12 07:06, 5天前 , 36F
了
09/12 07:06, 36F
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09/12 08:23, 5天前 , 37F
天曉得？有進有出才合理不是？ 但也可能都還沒獲利了結領回
09/12 08:23, 37F
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zz754227
1周前, 09/10
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