Re: [閒聊] Maicoin/Max 真的是一家很棒的台灣交易所已刪文
※ 引述《bil193 (建雄)》之銘言：
: 我在一家歐美的broker裡，也正在被反洗錢團隊(Anti-Money Laundry team)偵查中(懷疑
: 我在洗錢) 他們要我提供銀行對帳單、薪水入帳證明、繳稅證明等等，他們一直不滿意，
: 要我提供更多資料。來來回回拖了2個月....還沒結案。(我沒有在洗錢XD)
: 但是！！
: 在這期間我還是可以自由的出金，把錢從裡面轉到我自己的銀行。 在沒有證明
: 我有罪之前，我的帳號所有操作都是正常。
: 台灣本土企業的作風真的很讓人作噁，連虛擬貨幣都這樣搞。 建議搬到歐美的任何一家
: 交易所，會合理許多。
這才是合理的,
為什麼, 先撇除交易所會不會有私心、想捲舖蓋的問題,
重點是交易所沒有能力單獨做到100%的風控,
他不掌握國家機器, 不能調閱關鍵資料,
最多就只能要要求使用者提供相關資料,
所以什麼? 風控是會有錯判的
那最多就是不給你用, 讓你把錢退回去,
但不能給你造成損失(扣著錢不還)
我覺得這是基本的常識、邏輯問題,
想要用風控這一條把人的財產扣很久,
那是會有基本的道德問題的。
不過台灣就這樣了,
真正的詐騙不抓, 整天就搞小老百姓,
真是有這樣的政府, 我們哪裡需要敵人
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