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[閒聊] Maicoin/Max 真的是一家很棒的台灣交易所

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者 (car)時間2月前 (2024/08/28 18:16), 2月前編輯推噓112(118推 6噓 115→)
留言239則, 96人參與, 2月前最新討論串1/4 (看更多)
Maicoin/Max 現代財富科技有限公司 以下我就簡稱Max 事情是這樣的 上禮拜三8/21入了2萬台約600u 準備提幣到幣安 卻被通知說被風控 叫我提供個人資料收入等等 然後跟我說 不好意思最近風控人數比較多 審核要5-7天 https://i.imgur.com/8CUQbD2.jpeg
於是到了約第六天8/26再次詢問 https://i.imgur.com/EqwXjtV.jpeg
加碼到7-14天 嗯…. 於是到了第七天8/27 終於有進度了 寄信跟我說請我提供三個月內的銀行交易明細 我想說你第一天沒跟我要現在才跟我要？ 到了今天第八天我不耐煩了 想說到了約定的7-14天 問了才跟我說 https://i.imgur.com/9ueWg4w.jpeg
不好意思 日期要從你補件資料再加7-10天 我們公告都有說的很清楚 是你自己沒仔細看 而且你申請的時候也有同意我們的條款 挖靠～這家公司是怎樣 會不會再過7天問的時候跟我說 不好意思 我們公告又改了 改成1個月的審核期 不得不說服務品質蒸蚌 入金鎖倉14-21天的usdt 0利息 交易所的損失（爆倉等等）不賠償 阿你們公司審核人員只有1個人嗎 沒能力一次審這麼多件還要隨機抽這麼多用戶 阿還好我馬上又去辦幣托跟Xrex 人家都帳戶審核過好幾天入金好幾次都沒問題 阿就你Max最大牌 搞到正常用戶就算了 客服問A跟你扯到B 各位有用Max的真的要三思 今天假如你有一筆急錢需要入金抄底補倉 或是出金救急繳費等等 遇到這種事情 這損失Max會賠嗎？ 建議大家多辦幾家台灣交易所 還有一次不要出入太多錢 ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.70.46.66 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1724840182.A.CAA.html ※ 編輯: binary9507 (61.70.46.66 臺灣), 08/28/2024 18:17:53
推
08/28 18:19, 2月前 , 1F
用國外的吧！他們客服常常沒接啊
08/28 18:19, 1F
要換u轉大交易所只能透過台灣交易所
推
08/28 18:25, 2月前 , 2F
好奇其他台灣交易所有發生過類似問題嗎？
08/28 18:25, 2F
好像也有風控 但沒聽過這麼扯的
→
08/28 18:47, 2月前 , 3F
上一個幾乎不審核的 ace 已經爆了
08/28 18:47, 3F
審核我完全沒意見 但審快一個月是？ ※ 編輯: binary9507 (61.70.46.66 臺灣), 08/28/2024 19:07:33
推
08/28 19:08, 2月前 , 4F
直接告詐欺了啦
08/28 19:08, 4F
有想過報警 但想想他們有強大的法務跟使用條款 根本浪費時間
→
08/28 19:12, 2月前 , 5F
用到現在還是幣安安全些，還沒遇過風控，不過基本上
08/28 19:12, 5F
但要換u透過台灣交易所會比較划算.
→
08/28 19:12, 2月前 , 6F
都保持著不一次大筆資金的原則，不然一被卡就吐血，
08/28 19:12, 6F
→
08/28 19:12, 2月前 , 7F
10個BTC的交易，就拆五筆，每筆交易完提到鏈上。有成
08/28 19:12, 7F
→
08/28 19:12, 2月前 , 8F
功就下一筆。用這樣的方式避免AML卡你。
08/28 19:12, 8F
推
08/28 19:27, 2月前 , 9F
Max真的超大牌 從電話照會開始態度就非常差
08/28 19:27, 9F
客服都還會嗆你是不是詐騙 .. ※ 編輯: binary9507 (61.70.46.66 臺灣), 08/28/2024 19:49:37 ※ 編輯: binary9507 (61.70.46.66 臺灣), 08/28/2024 19:50:06 ※ 編輯: binary9507 (61.70.46.66 臺灣), 08/28/2024 19:51:20 ※ 編輯: binary9507 (61.70.46.66 臺灣), 08/28/2024 19:52:06 ※ 編輯: binary9507 (61.70.46.66 臺灣), 08/28/2024 19:52:56
推
08/28 20:03, 2月前 , 10F
這家真的爛，已經準備好律師函跟存證信函，沒有限時內
08/28 20:03, 10F
我支持你 但我只能在這裡跟大家宣導盡量不要用max.
→
08/28 20:03, 2月前 , 11F
回覆就提告了
08/28 20:03, 11F
→
08/28 20:04, 2月前 , 12F
如果這樣搞都沒事，那我去開銀行就好了
08/28 20:04, 12F
推
08/28 20:06, 2月前 , 13F
幣安不是可以刷十萬嗎？只是比maicoin 的貴就是了
08/28 20:06, 13F
盤 刷的比台灣交易所1u多1.多塊
推
08/28 20:31, 2月前 , 14F
幣託鬧那麼多齣還是屌打
08/28 20:31, 14F
推
08/28 20:35, 2月前 , 15F
這間真的是垃圾
08/28 20:35, 15F
→
08/28 20:36, 2月前 , 16F
卡卡卡卡卡 完全卡死不給錢
08/28 20:36, 16F
推
08/28 21:11, 2月前 , 17F
哈哈金管會咧
08/28 21:11, 17F
推
08/28 22:08, 2月前 , 18F
那出金回台灣，會推薦哪家？
08/28 22:08, 18F
看大小額 建議你爬文
→
08/28 22:35, 2月前 , 19F
詐騙集團洗錢怎麼洗出去的
08/28 22:35, 19F
推
08/28 22:42, 2月前 , 20F
洗錢怎麼可能用需要KYC的交易所
08/28 22:42, 20F
推
08/28 22:44, 2月前 , 21F
Bito用五年都沒遇過
08/28 22:44, 21F
推
08/28 23:01, 2月前 , 22F
請問你是有多次小額入金嗎？有用固定的銀行帳戶入金
08/28 23:01, 22F
我是小戶 大概每次都2-3萬就覺得很大 當然是固定銀行 一開始設定的銀行就只能用那帳戶匯
→
08/28 23:01, 2月前 , 23F
嗎？好奇才600u為什麼會被列為風控對象
08/28 23:01, 23F
推
08/28 23:19, 2月前 , 24F
投資人都不錯呀
08/28 23:19, 24F
這個你有買他的平台幣才會care 通常正常人不會在裡面放錢 只會當轉u的中繼站
推
08/28 23:52, 2月前 , 25F
Ace超快
08/28 23:52, 25F
→
08/28 23:55, 2月前 , 26F
怪了
08/28 23:55, 26F
推
08/28 23:55, 2月前 , 27F
好扯啊XD
08/28 23:55, 27F
→
08/29 00:18, 2月前 , 28F
牛市的時候註冊沒現在嚴謹 出入金也沒啥問題 現在法規
08/29 00:18, 28F
還有 171 則推文
還有 10 段內文
推
09/06 08:14, 2月前 , 200F
每日高調
09/06 08:14, 200F
推
09/06 08:26, 2月前 , 201F
BitoPro在CMC已經遙遙領先MAX了，下一個會被XREX超車嗎？
09/06 08:26, 201F
推
09/06 08:55, 2月前 , 202F
XREX根本沒在CMC是要超車什麼
09/06 08:55, 202F
推
09/06 09:11, 2月前 , 203F
幫高調☺ 快爆了☺
09/06 09:11, 203F
推
09/06 09:16, 2月前 , 204F
對喔，XREX為何不上CMC？那改成ACE好了，被ACE超車就好笑了
09/06 09:16, 204F
推
09/06 09:33, 2月前 , 205F
莫名奇妙被風控 去門市討公道
09/06 09:33, 205F
推
09/06 10:34, 2月前 , 206F
原以為老用戶沒事,沒想到自己也被控 可悲阿
09/06 10:34, 206F
推
09/06 11:07, 2月前 , 207F
有人去報案侵佔了????
09/06 11:07, 207F
推
09/06 11:52, 2月前 , 208F
xrex就不敢公開真實交易量阿，所以上不了排名，說不定掛單
09/06 11:52, 208F
→
09/06 11:52, 2月前 , 209F
才幾百幾千U而已，有沒有用戶能貼一下訂單簿截圖
09/06 11:52, 209F
→
09/06 11:56, 2月前 , 210F
meowgy, 有消息來源嗎？想開心圍觀☺
09/06 11:56, 210F
推
09/06 12:13, 2月前 , 211F
TG群有人貼三聯單了
09/06 12:13, 211F
推
09/06 15:36, 2月前 , 212F
請問哪邊有選項可以讓使用者刪除該所的帳號？ 我不想
09/06 15:36, 212F
→
09/06 15:36, 2月前 , 213F
玩了
09/06 15:36, 213F
推
09/06 15:48, 2月前 , 214F
今天還在發公告
09/06 15:48, 214F
→
09/06 15:49, 2月前 , 215F
如您的帳號金流、幣流、登入異常，或存在涉嫌違法狀況及
09/06 15:49, 215F
→
09/06 15:49, 2月前 , 216F
其他原因，則可能觸發風控機制。
09/06 15:49, 216F
→
09/06 15:50, 2月前 , 217F
所以到底是隨機的？還是什麼因素？還是只要他爽．．．
09/06 15:50, 217F
→
09/06 16:40, 2月前 , 218F
他爽啊。亂用用戶資金賺錢，反正可能也不違法。
09/06 16:40, 218F
噓
09/06 16:55, 2月前 , 219F
真的很糟 沒證據就扣押用戶的錢
09/06 16:55, 219F
推
09/06 17:36, 2月前 , 220F
了解，XREX目前是真的比較弱小，可是買U便宜啊，不只是USD
09/06 17:36, 220F
→
09/06 17:36, 2月前 , 221F
T也有USDC喔！
09/06 17:36, 221F
推
09/07 00:06, 2月前 , 222F
xrex也是亂風控 無緣無故把我鎖了
09/07 00:06, 222F
推
09/07 06:37, 2月前 , 223F
昨日出金台幣正常 可能是因為我奈米單吧
09/07 06:37, 223F
推
09/07 08:41, 2月前 , 224F
真的不爽，之後不會再用了，垃圾交易所https://i.imgur.c
09/07 08:41, 224F
→
09/07 08:41, 2月前 , 225F
om/GD0tQ7l.jpeg
09/07 08:41, 225F
→
09/07 08:42, 2月前 , 226F
09/07 08:42, 226F
推
09/09 23:50, 2月前 , 227F
詐欺犯罪危害防制條例
09/09 23:50, 227F
→
09/09 23:50, 2月前 , 228F
第 8 條
09/09 23:50, 228F
→
09/09 23:50, 2月前 , 229F
金融機構對存款帳戶、電子支付帳戶及信用卡，提供虛擬
09/09 23:50, 229F
→
09/09 23:50, 2月前 , 230F
資產服務之事業或人員對虛擬資產帳號，應盡善良管理人
09/09 23:50, 230F
→
09/09 23:50, 2月前 , 231F
之注意義務；對疑似涉及詐欺犯罪之異常存款帳戶、電子
09/09 23:50, 231F
→
09/09 23:50, 2月前 , 232F
支付帳戶、信用卡或虛擬資產帳號，應強化確認客戶身分
09/09 23:50, 232F
→
09/09 23:50, 2月前 , 233F
，並得採取對客戶身分持續審查、暫停存入或提領、匯出
09/09 23:50, 233F
→
09/09 23:50, 2月前 , 234F
款項或虛擬資產、暫停全部或部分交易功能、管控信用卡
09/09 23:50, 234F
→
09/09 23:50, 2月前 , 235F
及暫停信用卡帳戶交易功能、拒絕建立業務關係或提供服
09/09 23:50, 235F
→
09/09 23:50, 2月前 , 236F
務等控管措施。
09/09 23:50, 236F
推
09/10 02:29, 2月前 , 237F
有其他人去門市得到的說法
09/10 02:29, 237F
→
09/10 02:29, 2月前 , 238F
09/10 02:29, 238F
→
09/10 02:30, 2月前 , 239F
是一則新聞
09/10 02:30, 239F
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