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討論串[閒聊] Maicoin/Max 真的是一家很棒的台灣交易所
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[閒聊] Maicoin/Max 真的是一家很棒的台灣交易所
推噓112(118推 6噓 115→)留言239則，0人參與, 3月前最新作者binary9507 (car)時間4月前 (2024/08/28 18:16), 4月前編輯資訊
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Maicoin/Max 現代財富科技有限公司. 以下我就簡稱Max. 事情是這樣的. 上禮拜三8/21入了2萬台約600u. 準備提幣到幣安 卻被通知說被風控. 叫我提供個人資料收入等等. 然後跟我說. 不好意思最近風控人數比較多. 審核要5-7天. https://i.imgur.com/8CUQ
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#2
Re: [閒聊] Maicoin/Max 真的是一家很棒的台灣交易所
推噓75(87推 12噓 85→)留言184則，0人參與, 3月前最新作者binary9507 (car)時間3月前 (2024/09/05 09:14), 3月前編輯資訊
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最近做了一個特別的夢. 夢裡我變成某公司小職員. 老闆突然召開緊急會議. 老闆：. 最近同業因違反洗錢法被罰100萬，而且還要收掉他們業務. yo~ 真是太爽了～. 但我們公司最近有點吃緊，你們有什麼合法又可以增加營業額的方式嗎？. 業務A:. 報告老闆，我這裡有一個好建議. 最近從同業漂流過來的用
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#3
Re: [閒聊] Maicoin/Max 真的是一家很棒的台灣交易所
推噓7(8推 1噓 6→)留言15則，0人參與, 3月前最新作者bil193 (建雄)時間3月前 (2024/09/06 15:54), 編輯資訊
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我在一家歐美的broker裡，也正在被反洗錢團隊(Anti-Money Laundry team)偵查中(懷疑我在洗錢) 他們要我提供銀行對帳單、薪水入帳證明、繳稅證明等等，他們一直不滿意，要我提供更多資料。來來回回拖了2個月....還沒結案。(我沒有在洗錢XD). 但是！！. 在這期間我還是可以自
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#4
Re: [閒聊] Maicoin/Max 真的是一家很棒的台灣交易所已刪文
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者wahaha99 (我討厭人類)時間3月前 (2024/09/06 19:24), 編輯資訊
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這才是合理的,. 為什麼, 先撇除交易所會不會有私心、想捲舖蓋的問題,. 重點是交易所沒有能力單獨做到100%的風控,. 他不掌握國家機器, 不能調閱關鍵資料,. 最多就只能要要求使用者提供相關資料,. 所以什麼? 風控是會有錯判的. 那最多就是不給你用, 讓你把錢退回去,. 但不能給你造成損失(扣
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