Re: [閒聊] 朋友找我當小幣商做OTC場外交易 有疑問
看板DigiCurrency (數位貨幣)作者allenbo3533 (allenbo)時間2年前 (2023/05/04 20:32)推噓6(8推 2噓 16→)留言26則, 14人參與討論串2/2 (看更多)
※ 引述《alex0973 (艾力克斯)》之銘言：
: 我自己有MAX和幣託的帳戶
: 有朋友詢問要不要當小幣商
: 若有客戶想買虛擬幣 客戶就匯款到我的帳戶
: 然後我在幣託 or MAX去買虛擬幣到自己錢包
: 再從我的錢包地址發送虛擬幣到客戶的錢包地址
: 朋友說當小幣商可以賺3~5%差價 真的假的?
: 對此我頗有疑問 這算是OTC場外交易吧?
: 如果好幾個客戶想買幣 勢必會有許多款項匯入我的帳戶
: 這樣會不會有洗錢的問題?
: 想詢問各位這樣子的中間商行為是否有法律問題或其他風險
: 請教大家 感謝~
根據自己做了三年小幣商的心得 這個絕對有問題
匯過來的錢保證千奇百怪
一般會要買幣的人多數會自己用交易所 場外買的人
最大宗的是匯兌商 跟詐欺款
而且高於交易所3~5%是什麼概念
他這個價格如果是現金 我相信一堆幣商搶著要自己過去交收吧
如果他可以交易所上1%就好 我這裡一天有20萬顆usdt可以賣給他
3~5% 這個錢到底有多髒 估計是熱騰騰的詐騙款吧
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.241.174.225 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1683203538.A.3D3.html
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