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[閒聊] 朋友找我當小幣商做OTC場外交易 有疑問

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者 (艾力克斯)時間2年前 (2023/05/04 20:09), 2年前編輯推噓10(13推 3噓 20→)
留言36則, 23人參與, 2年前最新討論串1/2 (看更多)
我自己有MAX和幣託的帳戶 有朋友詢問要不要當小幣商 若有客戶想買虛擬幣 客戶就匯款到我的帳戶 然後我在幣託 or MAX去買虛擬幣到自己錢包 再從我的錢包地址發送虛擬幣到客戶的錢包地址 朋友說當小幣商可以賺3~5%差價 真的假的? 對此我頗有疑問 這算是OTC場外交易吧? 如果好幾個客戶想買幣 勢必會有許多款項匯入我的帳戶 這樣會不會有洗錢的問題? 想詢問各位這樣子的中間商行為是否有法律問題或其他風險 請教大家 感謝~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.39.75.73 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1683202185.A.135.html
噓
05/04 20:12, 2年前 , 1F
怎麼會有人蠢到借別人 遇到第三方或黑錢你負責嗎
05/04 20:12, 1F
對 我就是覺得奇怪 那你為什麼不用自己的帳戶收款再去買幣 要用我的帳戶 就很...怪XD
→
05/04 20:12, 2年前 , 2F
沒那麼好利潤 這個價格你大概兩天戶頭就掛了
05/04 20:12, 2F
a大說的戶頭掛點是戶頭變警示帳戶嗎? 還是說實際運作這招時其實很容易賠錢 很難賺到差價?
推
05/04 20:28, 2年前 , 3F
洗錢~~~
05/04 20:28, 3F
推
05/04 20:30, 2年前 , 4F
這賺錢方式我想過,基本上出金才是主要需求
05/04 20:30, 4F
我在想 無法自己用MAX和幣託買幣的人 是什麼樣的人 該不會是...非法行為賺來的錢(黃賭毒) 或者其他犯罪所得 這些錢匯款到我帳戶 我幫它們買成虛擬幣再發到它們的錢包 阿幹 我幫罪犯洗錢了XDDD
→
05/04 20:30, 2年前 , 5F
這個很明顯想洗錢 入金問題不大 出金有所得稅問題
05/04 20:30, 5F
嗯嗯 如果對方想把虛擬幣換成台幣現金 那670萬 應該很快就爆了吧... 被課的稅可能還抵不了當中間商賺來的差價?
→
05/04 20:54, 2年前 , 6F
台幣出金沒在管你什麼670萬的 那是海外美金匯回
05/04 20:54, 6F
推
05/04 21:20, 2年前 , 7F
你就是洗錢中心阿
05/04 21:20, 7F
這位同學 你要手洗/乾洗還是自助洗 = v = (??)
推
05/04 21:29, 2年前 , 8F
那你收現金啊
05/04 21:29, 8F
收個現金幾千萬然後跑路 有搞頭!XD
→
05/04 21:38, 2年前 , 9F
你這朋友想黑你 小心點
05/04 21:38, 9F
所以我才跑過來發文詢問呀(抖)
推
05/04 21:46, 2年前 , 10F
收現金更像洗錢了
05/04 21:46, 10F
→
05/04 21:46, 2年前 , 11F
你可以反問你朋友，為什麼他自己不賺這3~5%價差
05/04 21:46, 11F
推
05/04 23:31, 2年前 , 12F
洗錢啊，出事你先進去關
05/04 23:31, 12F
推
05/04 23:43, 2年前 , 13F
只要有人去警局報案說被詐騙 你的帳戶就會被凍結3~6個月
05/04 23:43, 13F
→
05/04 23:43, 2年前 , 14F
而且是~~全部的帳戶~~
05/04 23:43, 14F
Q大說的這種就是變成警示帳戶吧?
推
05/04 23:57, 2年前 , 15F
另外還會因為這樣被列為共犯
05/04 23:57, 15F
推
05/05 00:51, 2年前 , 16F
全部的帳戶，到時候你只能靠現金過活，而且洗錢是有刑
05/05 00:51, 16F
→
05/05 00:51, 2年前 , 17F
責的
05/05 00:51, 17F
= =|| 只能用現金生活感覺超級麻煩的...
→
05/05 06:53, 2年前 , 18F
一堆人在賣 擋人財路 殺頭生意搶著做 咦？
05/05 06:53, 18F
→
05/05 06:54, 2年前 , 19F
要kyc再交易 上法院舉證對話 自願購買
05/05 06:54, 19F
噓
05/05 08:36, 2年前 , 20F
等帳戶被凍結就知道了 傻傻的
05/05 08:36, 20F
→
05/05 09:24, 2年前 , 21F
自己去詐騙群組看，詐騙介紹的幣商就是這種
05/05 09:24, 21F
→
05/05 12:00, 2年前 , 22F
洗錢無誤，那麼好賺他怎麼不自己賺
05/05 12:00, 22F
推
05/05 12:29, 2年前 , 23F
然後你朋友會開始教你怎麼去幣安掛C2C,跟你說多少價格，
05/05 12:29, 23F
→
05/05 12:29, 2年前 , 24F
自然會有人跟你下單，實際上都是安排好的，很髒的，勸你
05/05 12:29, 24F
→
05/05 12:29, 2年前 , 25F
別碰
05/05 12:29, 25F
對耶 如果我有幣安帳戶 應該會被刻意引導到這個部分 = =
→
05/05 17:15, 2年前 , 26F
絕對是洗錢最好不要借他
05/05 17:15, 26F
→
05/05 18:00, 2年前 , 27F
好奇你們的朋友怎麼都這款的？不是要騙你參加什麼黃金雨
05/05 18:00, 27F
→
05/05 18:00, 2年前 , 28F
，不然就是當洗錢帳戶...
05/05 18:00, 28F
LINE的聯絡人越來越多之後 總是會有奇奇怪怪的...族群 正常的人當然很多 會被我拿出來詢問大家的看法 那就是~很奇怪的XD 目前就平常心 看看對方怎麼繼續演 我自己的各種疑問也還在整合 雖然有幣託和MAX帳戶 但對於虛擬貨幣並不熟 趁這機會去多了解一下各種細節也不是壞事 ※ 編輯: alex0973 (114.39.66.198 臺灣), 05/05/2023 22:01:44
→
05/05 22:49, 2年前 , 29F
可以介紹給我
05/05 22:49, 29F
推
05/06 12:53, 2年前 , 30F
是很麻煩，但你可以選擇BCH比特幣現金，也能當現金用
05/06 12:53, 30F
→
05/06 12:59, 2年前 , 31F
是很麻煩，但你可以選擇BCH比特幣現金，也能當現金用
05/06 12:59, 31F
→
05/06 12:59, 2年前 , 32F
一不小心送了兩次，不好意思
05/06 12:59, 32F
推
05/06 15:18, 2年前 , 33F
這種人還稱得上朋友？
05/06 15:18, 33F
噓
05/07 03:36, 2年前 , 34F
等著收全台地檢署傳票
05/07 03:36, 34F
推
05/07 08:05, 2年前 , 35F
這那是朋友？ 這狀況還是陌生人 然後被牽著走
05/07 08:05, 35F
→
05/07 12:14, 2年前 , 36F
詐騙吧
05/07 12:14, 36F
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