Re: [新聞] 金管會禁超商買比特幣交易平台配合喊卡

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者treasurehill (寶藏巖公社)時間6年前 (2018/08/30 20:20)推噓-11(5推 16噓 8→)

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不好意思，我來打你臉啦這裏有一個現成的案例，麻煩閣下先研究一下吧！ https://udn.com/news/story/7315/3275998 調查局台北市調查處接獲情資，指有不法吸金集團以保證投資獲利為誘因，向不特定民眾鼓吹投資比特幣等虛擬貨幣，該吸金集團誆稱只要用美金購買比特幣投資套餐，可定期獲取高額利息，吸金集團藉此賺取價差，不法吸金高達數億元；新北地檢署今天指揮台北市調查處等單位，大規模在北中南地區搜索，專案小組在嫌犯處所搜獲9 千萬現金、上百顆比特幣（價值數千萬元），另查扣多隻百萬名錶及高級名車，全案依違反銀行法偵辦。這還不是ＩＣＯ，只是單純的比特幣買賣，怎麼就變成違法吸金了你可以解釋一下嗎？ ※ 引述《wahaha99 (此方不可長)》之銘言： : ※ 引述《treasurehill (寶藏巖公社)》之銘言： : : 我不知到你所謂將比特幣定性為商品的說法是從何而來 : : 如果你是指央行的以下的聲明 : : https://www.cbc.gov.tw/ct.asp?xItem=43531&ctNode=302 : : 我想你可能誤解了。 : : 第一，央行只是說比特幣不具有法定貨幣的性質，但沒說買賣比特幣不違法， : : 因為銀行法第29條（專業經營原則）【相關罰則】第1項~§125 　　 : : 除法律另有規定者外，非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、 : : 公眾財產或辦理國內外匯兌業務。 : 你的誤解才大了 : 1. 比特幣不是法定貨幣, 談何"經營收受存款"? : 難道你把遊戲點數存進遊戲的行為=收受存款? : 2. 比特幣買賣也不涉及 "受託經理信託資金", : 我買張印有私鑰的紙, 誰託誰? 經理了什麼? : 3. 比特幣不是法定貨幣, 所以更不涉及國內外匯兌業務 : 從頭到尾跟銀行法29條半毛錢關係也沒有 : 還有我要提醒你, 民主自由的法治國家, : 法律沒有禁止的事情都可以做, 謝謝 : : 第29條之1（與收受存款相當之行為）　　 : : 以借款、收受投資、使加入為股東或其他名義，向多數人或不特定之人收受款項或吸收 : : 資金，而約定或給付與本金顯不相當之紅利、利息、股息或其他報酬者，以收受存款論。 : : 所以如果以法幣購買某種虛擬貨幣，而這種虛擬貨幣又承諾給予給付與本金顯不相當之 : : 紅利、利息、股息或其他報酬者，就有可能被認定為違法吸金，這也是為什麼很多ＩＣＯ : 什麼叫做 "顯不相當" ? : 我買個有存BTC地址的私鑰, 為什麼是 "顯不相當" ? : 裡面有BTC耶? 相不相當是你說了算? : 你活在太上皇說了算的年代嗎? : : 只兌換ＢＴＣ或ＥＴＣ，而不直接兌換法幣的原因，就是要迴避此條的規定。 : : 另外ＩＣＯ是否為公開發行，而受證券交易法的規範，金管會到現在還沒有說死，只說如 : : 果具有權益性質的TOKEN公開發行，是要向證券主管機關申請核准才能進行的，否則即有 : : 違法之可能。 : 所以我說台灣民智未開, : 政府說一就不敢二, 你出面對抗還會被旁人笑, : 殊不知這個廢物政府, 整天立些些違反法律明確性原則的垃圾法條, : 然後胡搞瞎搞, 還有人要挺, 真的BI : : https://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=96&parentpath=0,2&mcustomize=news_view. : : jsp&dataserno=201806220002&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root : : ,o=fsc,c=tw&dtable=News : : 至於實名制的問題，我想很多人誤解了ＡＭＬ的規定，它不是以交易標的是否為金錢或 : : 商品來規範，而是以是否隱匿罪所得為規範，所以即使把法幣換成虛擬貨幣或其他商品 : : ，一樣會有ＡＭＬ的問題，問題只是管到什麼程度而已 : : 第 2 條本法所稱洗錢，指下列行為： : : 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉 : : 或變更特定犯罪所得。 : : 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分 : : 權或其他權益者。 : : 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.220.181.20 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1535631651.A.E25.html

推

DarkerDuck

08/30 20:21, 6年前 , 1^F

08/30 20:21, 1^F

噓

DarkerDuck

08/30 20:21, 6年前 , 2^F

08/30 20:21, 2^F

所以你的臉腫了嗎？

噓

greg7575

08/30 20:22, 6年前 , 3^F