[新聞] ENAI比特幣投資騙局吸金上億詐團稱被駭客劫走資金

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者joug (好東西不簽嗎)時間4年前 (2020/12/16 15:56)推噓3(3推 0噓 3→)

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ENAI比特幣投資騙局吸金上億詐團稱被駭客劫走資金施姓、李姓男子涉嫌虛設貿易公司，上網招收投資比特幣「對沖套利」，半年後稱被駭客攻擊無法出金，向432人騙得1億6527萬元；刑事局分4波查獲29人依詐欺等罪嫌送辦，檢方聲押施、李獲准，其餘犯嫌以3至20萬元交保或請回。警方調查，施姓（41歲）、李姓（34歲）男子分別有從事放款、匯兌背景，去年底在桃園市成立寰宇國際貿易公司，透過臉書或交友軟體接觸被害人，宣稱下載「ENAI智能搬磚對沖套利」APP，打開外掛程式，可自動操作比特幣「對沖搬磚套利」，保證每周獲利百分之20至30。 APP在被害人匯款後顯示獲利，引誘加碼投資；今年7月該公司公告網站系統被土耳其駭客劫走資金，無法出金，被害人拿不回錢陸續報案。刑事局偵七大隊第三隊展開調查，7月至上月分4波搜索公司及犯嫌住處，拘提、通知施、李等29人，含提款車手、公司及帳戶人頭，依詐欺、銀行法、洗錢防制法等罪嫌送辦。施、李稱受託領錢，不知是詐騙所得。警方清查，被害人遍及全台，包括年輕上班族、家庭主婦及退休人士，台中市一名男子被騙400萬元最多。據調查，犯嫌以6家人頭公司開立帳戶，向第三方支付業者申請代收代付服務，指示被害人匯款至第三方虛擬帳戶，再轉到人頭帳戶以ATM或臨櫃領出，警方查扣帳戶發現僅存約 100萬元。 https://udn.com/news/story/7315/5094389 比特幣詐騙1億6千多萬專家怎麼看 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.246.92.198 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1608105402.A.60D.html

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