[新聞] 搬磚USDT竟成詐欺犯！18名OTC商被警方誤認詐騙同夥，銀行帳戶慘遭凍結

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者joug (好東西不簽嗎)時間4年前 (2020/11/11 16:18)推噓10(10推 0噓 20→)

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搬磚USDT竟成詐欺犯！18名OTC商被警方誤認詐騙同夥，銀行帳戶慘遭凍結《東森新聞》 9 日報導，多位場外交易商出面喊冤表示，不過是在幾家大型交易所進行 C2C 的搬磚套利，卻因為買家後續遇上詐騙集團，報警後回追金流來源，導致 OTC 商莫名揹上多條詐欺官司，銀行帳戶更因此慘遭凍結，目前據悉至少有 18 人受害。根據東森，多位 OTC 商在台灣和海外交易所進行搬磚套利，有買家轉手拿去投資，沒料卻遇上網路交友詐騙。更令人沒想到的是，買家報案後，警方竟誤認 OTC 賣家與詐騙集團是一夥的，導致至少 18 名 OTC 商揹上詐欺官司，連銀行開戶都成了問題。一位受訪 OTC 商指出，他首先是在「全台唯一認證」的虛擬貨幣交易所買入 USDT，再轉到其他平台賣出賺取價差。而從新聞畫面中可以注意到，OTC 商轉入的正是全球交易量排名前兩大的幣安（Binance）和火幣（Huobi）。延伸閱讀：中國凍卡潮再起！打擊加密貨幣場外交易背後：「OTC出金通道」的監管黑洞另一名一位 OTC 商表示，他從 7 月開始身上莫名揹了 10 條詐欺官司，才發現是買家投資後遇上詐騙，但由於警方追查背後詐騙集團不易，反過來追蹤金流，卻把他誤認為是詐騙集團同夥，連銀行徵聯都被印上詐欺頭銜，導致銀行帳戶遭凍結。另有一位 OTC 商則表示，她才剛剛開始搬磚套利一個禮拜，只賺了 8 元新台幣，就因為相同原因被警方列為詐欺犯，銀行資金也遭到凍結，花了 3 個多月的時間跑遍全台多處警局，直至 10 月中才終於解凍，但是聯徵紀錄上仍舊寫著詐欺，更因此被銀行拒絕開戶和貸款。交友軟體詐騙頻傳根據刑事警察局統計，今年 1-10 月共計就收到了 1,754 見虛擬貨幣詐騙案。動區 9 月才報導有一年近 40 歲的熟女在交友軟體上遭遇虛擬貨幣詐騙，短短兩個月就損失了 1,200 萬元新台幣；警方並指出，詐騙集團近期經常透過交友軟體誆騙民眾，受害年齡層又以 20-39 歲居多，刑事局紀錄的假博弈（博弈）詐騙網站，也出現了多個與虛擬貨幣相關的詐騙。刑事局 10 月也剛破獲了一起大型虛擬貨幣詐騙案，為 2018 年成立的投資顧問公司「展彤」，初步統計指少有上百人受害，兩年間至少詐取 1 億元新台幣。警方目前已逮捕了展彤江姓負責人等 17 名嫌犯，但能否幫助受害者取回資金，恐怕是難上加難。 https://tinyurl.com/yyvjmvwg 場外交易被當詐欺犯交易專家怎麼看 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.246.93.179 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1605082695.A.CA4.html

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JoyRex

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DarkerDuck

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DarkerDuck

11/11 16:49, 4年前 , 3^F

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