[新聞] FinCEN以違反《銀行保密法》，首開罰「比特幣混幣器開發者」6,000萬美元

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者joug (好東西不簽嗎)時間4年前 (2020/10/20 16:12)推噓4(4推 0噓 5→)

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FinCEN以違反《銀行保密法》，首開罰「比特幣混幣器開發者」6,000萬美元以打擊金融犯罪著稱的美國財政部金融犯罪防制署（Financial Crimes Enforcement Network，FinCEN），週一首次以違反《銀行保密法》針對比特幣混幣器服務開罰。拉里・哈蒙（Larry Harmon）為比特幣混幣服務器 Helix 和 Coin Ninja 創辦人，本週一遭 FinCEN 以違反《銀行保密法》重罰 6,000 萬美元罰款。 FinCEN 在週一發布的新聞稿中表示：哈蒙違反《銀行保密法》（BSA）規定，其於 2014 – 2017 年經營的 Helix，以及 2017 – 2020 年經營的 Coin Ninja 皆屬於未註冊的貨幣服務業務。其中， Helix 處理超過 120 萬筆交易，包含價值超過 3.11 億美元的比特幣。 FinCEN 並接著指出，哈蒙打著「掩蓋非法交易來源」的招牌，在暗網上協助毒品、詐欺、等犯罪分子完成非法交易。據稱，哈蒙所創立的混幣器服務曾為 Abraxas、Agora、 Hansa、Hydra 和華爾街裡頭的暗網市場，洗了數千萬美元的加密貨幣。此外，FinCEN 也認為哈蒙除了有意透過 Helix 繞過《銀行保密法》，先是未於高達 120 萬筆交易中收集、驗證客戶資訊，而後還主動刪除了僅剩少量的相關客戶資訊。檢察官指控哈蒙有系統地蔑視洗錢防制法（AML）。哈蒙律師目前尚未對此置評。 FinCEN 此次罰款主要依循其於 2019 年對加密貨幣混幣器的規定，即加密貨幣混幣器需登記註冊於 FinCEN ，同時「遵守反洗錢合規計畫」。此規定意味混幣商需紀錄每筆交易，並有義務提交給執法機構。美國司法部（DOJ）開先例 FinCEN 哈蒙的重罰，須先回溯今年 2 月美國司法部（DOJ）針對哈蒙的刑事訴訟。美國司法部今年二月，以「洗錢共犯、無照運營金錢轉移服務、無照金錢轉移」等違法逮補住在美國俄亥俄州（State of Ohio）的哈蒙。當時美國國稅局刑事調查局局長唐・福特（Don Fort）斬釘截鐵地認為，哈蒙的目的就是在暗網市場 AlphaBay 上幫助罪犯洗錢。據美國司法部表示，Helix 共協助 AlphaBay 用戶洗了約 354,468 BTC，當時價值約為 3 億美元，若以目前比特幣價格來看，總價值已超過 36 億美元。值得注意的是，這是美國司法部首次將「比特幣混幣器」與「犯罪」掛上等號，而此舉也表示今後任何使用混幣技術都將面臨刑責風險。哈蒙案例引起社群一片譁然，社群認為混幣器宗旨是在「隱私服務」，執法單位不該忽略這點，直接將之與洗錢視為一丘之貉。動區今年 6 月也曾提到，美國人權基金會（HRF）成立比特幣開發基金，首筆贊助即給了研究混幣技術的貝爾徹（Chris Belcher）。HRF 認為比特幣可以成為人權鬥士隔絕政府經濟制裁的強大武器。 https://tinyurl.com/yxwnvmsw 混幣器被罰6000萬美元隱私專家怎麼看 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.165.70.57 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1603181560.A.54A.html