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Re: [閒聊] MAX風控

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者 (喵喵)時間1周前 (2024/09/10 10:44), 1周前編輯推噓11(21推 10噓 23→)
留言54則, 29人參與, 1天前最新討論串3/3 (看更多)
※ 引述《tick2907 (tick)》之銘言： : 昨天晚上提領100U : 說要三小時 : 今早再問說要補資料 : 補完資料之後說要等7-14天 : 厲害了MAX 知道大家都很不爽自己被max風控 但希望被風控的人能敘述更多的細節 像是自己的max帳號大概申請了幾年 出金的次數和頻率 之前有看到臉書有人在徵人 工作內容是去申請max帳號 然後協助轉帳 這看就知道是詐騙集團要人頭洗錢 現在詐騙集團異常猖獗 我贊成max作一些適度的風控 但現在似乎是矯枉過正? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.227.208.144 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1725936289.A.1FA.html
推
09/10 10:47, 1周前 , 1F
搞不好現在這裡有很多詐騙集團的帳號被風控到在該，剛
09/10 10:47, 1F
→
09/10 10:47, 1周前 , 2F
好也有一些正常人也被風控到，風向就帶起來了
09/10 10:47, 2F
就是怕這樣 詐騙集團之前被風控 就趁亂跟著一起帶風向 如果max因為誤幫詐團洗到錢而被政府關閉 那對大家來說會更麻煩
→
09/10 10:59, 1周前 , 3F
問題在這次規模太大吧，板上一堆貼信件截圖的，總不可
09/10 10:59, 3F
→
09/10 10:59, 1周前 , 4F
能板友都剛好特別衰或是都是洗錢仔。
09/10 10:59, 4F
一定有人被誤殺 但就像我前面說的 希望控訴被風控的人 能提供更多資訊 而不是我出金被卡這訊息而已 ※ 編輯: tetani (61.227.208.144 臺灣), 09/10/2024 11:02:18
噓
09/10 11:01, 1周前 , 5F
風控沒問題啊，但風控的標準在哪裡？相關配套是否有做
09/10 11:01, 5F
→
09/10 11:01, 1周前 , 6F
好？人力是不是足夠可以處理？卡好幾個禮拜大有人在
09/10 11:01, 6F
→
09/10 11:05, 1周前 , 7F
MAX有些帳戶就已經驗證過了到底在控三小
09/10 11:05, 7F
噓
09/10 11:59, 1周前 , 8F
有政府，好安心
09/10 11:59, 8F
→
09/10 12:06, 1周前 , 9F
maicoin 臉書下的留言點進去看，可以看到很多假帳號
09/10 12:06, 9F
噓
09/10 12:07, 1周前 , 10F
風控審核ok啊 請在3個工作天內解決好嗎
09/10 12:07, 10F
→
09/10 12:48, 1周前 , 11F
不排除詐騙集團來這裡發文推文想出金
09/10 12:48, 11F
推
09/10 13:34, 1周前 , 12F
入金不審核 出金的才在卡7-14天 根本就是非法圈錢
09/10 13:34, 12F
→
09/10 13:47, 1周前 , 13F
蠻多假帳號在留言的
09/10 13:47, 13F
推
09/10 14:09, 1周前 , 14F
我是詐騙仔啦QQ，我認了好嗎？政府請不要再追殺我了
09/10 14:09, 14F
噓
09/10 14:10, 1周前 , 15F
我ok，你先風控管
09/10 14:10, 15F
推
09/10 14:26, 1周前 , 16F
我也被風控過，前幾年就棄坑了，Max風控不是不來，只是
09/10 14:26, 16F
→
09/10 14:26, 1周前 , 17F
遲到。（誤
09/10 14:26, 17F
推
09/10 15:14, 1周前 , 18F
我出BTC到冷錢包時被風控一次，從冷錢包進交易所賣掉出台
09/10 15:14, 18F
→
09/10 15:15, 1周前 , 19F
又被風控一次，才幾枚BTC，是金額太大嗎？
09/10 15:15, 19F
推
09/10 15:24, 1周前 , 20F
交易所邏輯八成是集團化整為零用散戶人頭出金，所以金額小
09/10 15:24, 20F
→
09/10 15:24, 1周前 , 21F
反而更要查？只是猜測
09/10 15:24, 21F
→
09/10 15:26, 1周前 , 22F
金額大按理更沒事才對？
09/10 15:26, 22F
噓
09/10 15:26, 1周前 , 23F
不用幫洗地 真的 你沒事可以安靜
09/10 15:26, 23F
推
09/10 16:45, 6天前 , 24F
感覺很急
09/10 16:45, 24F
推
09/10 17:50, 6天前 , 25F
MAX 幣這兩天大漲我賣掉了，不知為何突然從 9.x -> 11.x
09/10 17:50, 25F
推
09/10 21:42, 6天前 , 26F
推～～我也覺得有拉基在帶風向
09/10 21:42, 26F
→
09/10 21:45, 6天前 , 27F
可悲洗地仔
09/10 21:45, 27F
噓
09/10 22:45, 6天前 , 28F
看到某幾個詭異的護航，真的不敢再入金了
09/10 22:45, 28F
推
09/10 23:04, 6天前 , 29F
逃，快逃
09/10 23:04, 29F
推
09/10 23:17, 6天前 , 30F
怎麼覺得推文的感覺更急
09/10 23:17, 30F
噓
09/11 07:14, 6天前 , 31F
幣托大額到底會不會卡啊 昨天測試30鎂幣托賺到幣安 秒
09/11 07:14, 31F
→
09/11 07:14, 6天前 , 32F
到 但大額也安全快速嗎？
09/11 07:14, 32F
推
09/11 09:32, 6天前 , 33F
馬上釣到某幾隻魚 哈哈哈 先來入金 壓壓驚
09/11 09:32, 33F
推
09/11 09:36, 6天前 , 34F
才100U別丟人現眼 昨天出金他的幾十倍完全沒風控問題 等
09/11 09:36, 34F
→
09/11 09:36, 6天前 , 35F
等入回去～～
09/11 09:36, 35F
推
09/11 10:59, 6天前 , 36F
其實唯一解就是人頭甚麼的全部除罪，政府不管那種豬盤
09/11 10:59, 36F
→
09/11 11:00, 6天前 , 37F
詐騙，但是這樣對做決定的人來說成本很大
09/11 11:00, 37F
推
09/11 21:34, 5天前 , 38F
現在只要不是罵 max 的人，都是工讀生在洗地喔
09/11 21:34, 38F
推
09/11 22:21, 5天前 , 39F
樓上484騙不到錢在377 QAQ
09/11 22:21, 39F
噓
09/12 06:21, 5天前 , 40F
詐騙百萬、千萬的不管，我轉了75台幣等值的ETH卻要被
09/12 06:21, 40F
→
09/12 06:21, 5天前 , 41F
風控10天半個月，笑死
09/12 06:21, 41F
噓
09/12 06:23, 5天前 , 42F
重點根本不是要不要防詐，重點是他根本沒能力審核，
09/12 06:23, 42F
→
09/12 06:23, 5天前 , 43F
平白無故鎖我的錢10天半個月，還不用付我利息，叫我
09/12 06:23, 43F
→
09/12 06:23, 5天前 , 44F
損失自負
09/12 06:23, 44F
推
09/12 08:06, 5天前 , 45F
感覺是過度期，金管會越來越嚴格了，我近期銀行電匯出
09/12 08:06, 45F
→
09/12 08:06, 5天前 , 46F
去要提供佐證不然出不去
09/12 08:06, 46F
推
09/12 09:19, 5天前 , 47F
哇肏！要什麼東西佐證？
09/12 09:19, 47F
推
09/12 11:07, 5天前 , 48F
電匯一直都要吧，我快十年前綁綠葉的時候還得跟行員解
09/12 11:07, 48F
→
09/12 11:07, 5天前 , 49F
釋區塊鏈是什麼xD
09/12 11:07, 49F
→
09/12 12:22, 5天前 , 50F
上次電匯的經驗是行員會給你他的email信箱，反正交易所
09/12 12:22, 50F
→
09/12 12:22, 5天前 , 51F
寄給你什麼就轉給他什麼，判斷權交給行員就好。
09/12 12:22, 51F
推
09/12 14:17, 5天前 , 52F
出金到帳 刪app MAX 88
09/12 14:17, 52F
噓
09/13 15:59, 3天前 , 53F
為啥入金不風控 到現在連個屁都不放
09/13 15:59, 53F
推
09/16 08:09, 1天前 , 54F
入出金開發票超快，卡風控處理超慢
09/16 08:09, 54F
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tick2907
1周前, 09/09
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41
85
[閒聊] MAX風控
tick2907
1周前, 09/09
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Re: [閒聊] MAX風控
tetani
1周前, 09/10
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