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[新聞] 黃金交易商涉洗錢！台灣大動作逮捕20人

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者 (argochen)時間4月前 (2024/05/28 15:32), 編輯推噓-19(1推 20噓 5→)
留言26則, 22人參與, 3月前最新討論串1/3 (看更多)
新聞來源連結：https://www.fx168news.com/article/%E9%BB%84%E9%87%91-729829 新聞本文： 落網！亞洲黃金交易商涉“虛擬貨幣”洗黑錢 台灣大動作逮捕20人、逾50人已受害 FX168財經報社(亞太)訊 台灣刑事局近期偵破，黑道竹聯幫弘仁會組成的詐騙集團，用投資話術騙取的贓款，還透過黃金交易商買賣黃金的假象進行洗黑錢，近半年涉案金額超8000萬台幣，受害人數突破50人。 據台媒透露，警方曝光了洗黑錢模式，表示自2023年7月至2024年4月期間，詐騙集團先用投資話術將被害人騙上鉤，再用騙來的贓款，和黃金交易商“理想金”公司勾結串通，利用人頭制造買賣黃金的假象洗黑錢。 被害人簽下假的買賣合約後並沒有收到黃金，黃金實則由理想金公司轉賣，再交還給詐騙集團，理想金公司從中收取11%手續費後，還利用買賣差額賺價差，7個月共進帳8000萬台幣，其余金額以虛擬貨幣轉回給詐騙集團。 進一步追查其詐騙手法，是在社群上刊登投資“股票、虛擬貨幣”的詐騙廣告，騙取民眾匯款投資。 自2023年7月開始經營至今，被害人數已超過50人，其中一名70多歲的退休女銀發族被詐騙超過300萬台幣。 台灣警方查扣詐騙集團的電腦並進行解析，粗估不法獲利高達8000多萬台幣，由於與報案財損相差甚遠，推斷還有多名被害人尚未報案。 專案小組鎖定“理想金國際有限公司”負責人楊尚融、以及竹聯幫弘仁會的陳姓角頭，並於今年1月至4月期間發動了5波拘捕和搜查行動。 台灣警方先後搜索了楊男的黃金買賣公司、黃金條塊加工廠，以及陳姓角頭藏匿的三處水房，先後拘提了包括楊、陳在內的16名涉案嫌疑人，並約談了4名共犯。 全案經訊問後，依詐欺罪、洗黑錢防制法和組織犯罪防制條例等罪名，將涉案人員移送台灣地檢署偵辦。 評論： 監管不出，詐騙不倒，什麼時候才真正立法？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 58.115.64.56 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1716881542.A.711.html
噓
05/28 15:35, 4月前 , 1F
整篇就虛擬貨幣四個字……
05/28 15:35, 1F
噓
05/28 15:38, 4月前 , 2F
幾篇了
05/28 15:38, 2F
→
05/28 15:53, 4月前 , 3F
虛擬貨幣，你是說Line Points？
05/28 15:53, 3F
噓
05/28 16:00, 4月前 , 4F
詐騙要搞事啥都能拿來搞 干監管什麼事
05/28 16:00, 4F
→
05/28 16:00, 4月前 , 5F
台灣有因為滿地警察局 詐騙有少過?
05/28 16:00, 5F
噓
05/28 16:06, 4月前 , 6F
滾
05/28 16:06, 6F
噓
05/28 16:14, 4月前 , 7F
洗文一時爽，全家火葬場
05/28 16:14, 7F
噓
05/28 17:36, 4月前 , 8F
登入次數13 有效文章10篇全部發在本板 全是這家不
05/28 17:36, 8F
→
05/28 17:36, 4月前 , 9F
知名媒體
05/28 17:36, 9F
噓
05/28 17:46, 4月前 , 10F
這登入次數真的太菜，我還是同時期新辦帳號，至少天天登入
05/28 17:46, 10F
噓
05/28 18:42, 4月前 , 11F
洗夠了沒 哪來的野雞媒體辦帳號來洗 是沒預算直接買
05/28 18:42, 11F
→
05/28 18:42, 4月前 , 12F
登入六千以上的？
05/28 18:42, 12F
噓
05/28 19:37, 4月前 , 13F
P幣？
05/28 19:37, 13F
噓
05/29 00:57, 4月前 , 14F
05/29 00:57, 14F
噓
05/29 01:26, 4月前 , 15F
洗文狗 去死一死
05/29 01:26, 15F
噓
05/29 09:43, 4月前 , 16F
05/29 09:43, 16F
噓
05/29 10:01, 4月前 , 17F
幫補血
05/29 10:01, 17F
噓
05/29 11:57, 4月前 , 18F
什麼辣雞來源
05/29 11:57, 18F
噓
05/29 16:52, 4月前 , 19F
可以水桶嗎
05/29 16:52, 19F
噓
05/30 04:09, 4月前 , 20F
廢文一堆
05/30 04:09, 20F
噓
05/30 07:49, 4月前 , 21F
洗發文數網軍帳號，建議永桶
05/30 07:49, 21F
→
05/30 17:09, 4月前 , 22F
版大可以ban這種騙點閱率帳號嗎?
05/30 17:09, 22F
推
05/31 12:22, 4月前 , 23F
簡體支那賤畜 可悲
05/31 12:22, 23F
噓
06/02 02:02, 4月前 , 24F
洗文是不好的
06/02 02:02, 24F
噓
06/10 09:00, 4月前 , 25F
.
06/10 09:00, 25F
噓
07/03 21:07, 3月前 , 26F
台灣來源的新聞為什麼要引中國媒體和簡體網站?
07/03 21:07, 26F
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