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[交易] 交易所出入金的限制

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者 (鬍子小妹)時間1年前 (2024/01/03 17:37), 1年前編輯推噓3(4推 1噓 7→)
留言12則, 9人參與, 1年前最新討論串1/2 (看更多)
請問一下各位專業的大大 目前大型有規模的交易所 以及受到當地金融管理機關監管的交易所 會規定入金帳戶以及出金帳戶 只限定本人的嗎？ 有無可能透過其他人的帳號來出入金呢？ 例如透過A的帳號入金，然後再出金到B的帳號 如果出金的銀行是大型有名的銀行，例如jp摩根 會允許這樣子的交易嗎？ 第一次觸碰這個領域還請各位指教 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.136.201.187 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1704274647.A.27E.html ※ 編輯: LittleBeauty (114.136.201.187 臺灣), 01/03/2024 17:42:01
噓
01/03 18:21, 1年前 , 1F
想洗錢？
01/03 18:21, 1F
推
01/03 18:33, 1年前 , 2F
會不會想太多了，如果有交易所敢這樣做你敢用我也服
01/03 18:33, 2F
→
01/03 20:52, 1年前 , 3F
這樣洗錢會很方便唷
01/03 20:52, 3F
→
01/04 12:10, 1年前 , 4F
A入金交易所轉U到B交易所帳號，B出金
01/04 12:10, 4F
推
01/04 12:10, 1年前 , 5F
那為什麼不乾脆A入金轉給B，然後B再出金
01/04 12:10, 5F
→
01/04 13:30, 1年前 , 6F
洗錢要用XMR,先轉到冷錢包再轉交易所
01/04 13:30, 6F
推
01/05 11:08, 1年前 , 7F
A買加密貨幣再轉給B賣出 然後再由B提領可以
01/05 11:08, 7F
→
01/05 11:08, 1年前 , 8F
不過這金流也沒隱藏 跟你直接轉帳台幣沒啥不同
01/05 11:08, 8F
→
01/05 11:09, 1年前 , 9F
而且嚴謹的交易所對於你這樣資金來源不明,可能不讓你用
01/05 11:09, 9F
→
01/05 11:11, 1年前 , 10F
防洗錢
01/05 11:11, 10F
推
01/05 15:27, 1年前 , 11F
瑞士銀行瑞訊也許可以，但是你要常常做外匯交易
01/05 15:27, 11F
→
01/06 09:01, 1年前 , 12F
你為什麼要洗錢呢？
01/06 09:01, 12F
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