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[新聞] 美國財政部警告 DeFi 成洗錢天堂！去中心化交易所也需列管

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者 (生於安樂 死於憂患)時間2年前 (2023/04/07 12:51), 2年前編輯推噓13(14推 1噓 36→)
留言51則, 17人參與, 2年前最新討論串1/1
新聞來源連結： https://reurl.cc/Y8Qkbl 新聞本文： 美國財政部警告 DeFi 成洗錢天堂！去中心化交易所也需列管 美國財政部週四（6日）發布了有史以來第一份針對全球去中心化金融 （DeFi） 服務的 非法金融風險評估。這份長達 42 多頁的報告評估了 DeFi 服務的相關風險，並提及了當 前非法者使用 DeFi 所做出的犯罪行為。 報告警告：詐騙份子正在使用 DeFi 洗錢 報告指出，北韓（DPRK）、網路犯罪分子、勒索軟體攻擊者和其他詐騙份子…等行為者正 在使用 DeFi 服務來轉移和清洗黑錢的非法收益，而當前具有反洗錢（AML）和打擊恐怖 主義融資 (CFT) 義務的 DeFi 服務卻無法阻止這些非法份子的行為。該報告寫到： 在某些情況下，行業供應商可能會故意尋求去中心化虛擬資產服務，以試圖避免觸發 AML/CFT義務，卻沒有意識到只要供應商繼續提供覆蓋服務，這些義務仍然適用。 對此，負責恐怖主義和金融情報的財政部次長 Brian E. Nelson 表示： 風險評估旨在促進對非法金融風險環境的理解，以更有效地保護美國金融體系的完整性。 私營部門要獲得與去中心化金融服務相關的潛在好處，就必須解決這些風險。私部門應利 用本次評估的結果來制定自己的風險策略，並根據 AML/CFT 法規和制裁義務採取明確措 施，以防止非法行為者濫用 DeFi 。 然而，報告中也承認，與使用政府發行的貨幣或法定貨幣進行的活動相比，通過 DeFi 和 加密貨幣進行的非法融資仍然很少。 財政部：建議美國加強其現有的反洗錢制度 報告評估指出，非法行為者所利用的主要弱點源於 DeFi 服務未遵守其 AML/CFT 和制裁 執行義務。 DeFi 服務如果從事《銀行保密法》所涵蓋的活動 ，這意味著該服務即使是 完全去中心化的金融機構，也必須遵守向聯邦機構報告 AML/CFT 的要求。 最後，報告建議美國政府應採取以下行動，以減輕與 DeFi 服務相關的非法金融風險： * 加強 AML/CFT 監管 * 考慮為私營部門提供有關 DeFi 服務的 AML/CFT 義務的額外指導 * 評估加強措施以解決與 DeFi 服務相關的任何 AML/CFT 監管漏洞 評論： 記得之前陰謀論者說美國搞一堆山寨幣來稀釋比特幣價值 結果現在美國政府發現這些山寨幣自己控制不了 開始想辦法介入了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.128.97.223 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1680843075.A.522.html ※ 編輯: adamcha (220.128.97.223 臺灣), 04/07/2023 12:56:09
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04/07 12:59, 2年前 , 1F
發現大規模毀滅武器是吧 我懂
04/07 12:59, 1F
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04/07 13:00, 2年前 , 2F
果然是發現大規模毀滅性武器
04/07 13:00, 2F
推
04/07 13:05, 2年前 , 3F
你怎麼會才發現
04/07 13:05, 3F
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04/07 13:39, 2年前 , 4F
笑死 不要去搞垮幣安 你美國就至少有著力點
04/07 13:39, 4F
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04/07 13:39, 2年前 , 5F
美國現在真的是蠢貨治國
04/07 13:39, 5F
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04/07 13:40, 2年前 , 6F
美國如果夠聰明 就是要把幾大交易所管得服服貼貼的
04/07 13:40, 6F
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04/07 13:41, 2年前 , 7F
納入自己的管理範圍 而不是想搞垮他們
04/07 13:41, 7F
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04/07 13:41, 2年前 , 8F
如果中心化交易所好用可靠 DeFi就永遠只會是個備品
04/07 13:41, 8F
推
04/07 14:06, 2年前 , 9F
DeFi本來初衷就是反政府監管 達成金流流動自由
04/07 14:06, 9F
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04/07 14:26, 2年前 , 10F
SEC主席就是個白癡
04/07 14:26, 10F
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04/07 14:26, 2年前 , 11F
自以為是皇帝，到處宣布別人犯法
04/07 14:26, 11F
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04/07 16:57, 2年前 , 12F
真的蠢 讓全世界都在交易所交易 想怎麼監管就怎麼監管
04/07 16:57, 12F
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04/07 16:57, 2年前 , 13F
把交易所搞垮再來呼籲大家不要到DeFi洗錢 笑鼠
04/07 16:57, 13F
推
04/07 18:08, 2年前 , 14F
扣掉標題，寫的還不錯
04/07 18:08, 14F
推
04/07 18:44, 2年前 , 15F
希望監管重拳讓POS幣跟穩定幣灰飛煙滅
04/07 18:44, 15F
推
04/07 20:21, 2年前 , 16F
說你洗錢就洗錢 網址準備被BAN了 呵呵
04/07 20:21, 16F
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04/07 21:19, 2年前 , 17F
事實如此啊
04/07 21:19, 17F
推
04/07 21:37, 2年前 , 18F
你們是疑美論嗎？
04/07 21:37, 18F
推
04/08 01:46, 2年前 , 19F
美元才是洗錢工具 幹嘛不禁 超呵
04/08 01:46, 19F
推
04/08 03:46, 2年前 , 20F
樓上 網址被ban 也只能限定某區域啊
04/08 03:46, 20F
推
04/08 05:42, 2年前 , 21F
讓我們匿蹤幣再次偉大～
04/08 05:42, 21F
推
04/08 08:30, 2年前 , 22F
就跟小粉紅說，民主也會貪污，為何要用民主一樣道理
04/08 08:30, 22F
推
04/08 08:31, 2年前 , 23F
虛擬貨幣大大降低洗錢門檻
04/08 08:31, 23F
推
04/08 08:34, 2年前 , 24F
其實這也只是必然會發生的
04/08 08:34, 24F
噓
04/08 19:56, 2年前 , 25F
降低洗錢門檻？那是某些人不會追還不想學
04/08 19:56, 25F
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04/08 19:57, 2年前 , 26F
要怎麼追defi金流？先找cex要出入金資訊拿到地址
04/08 19:57, 26F
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04/08 20:01, 2年前 , 27F
找個鏈上分析服務商 有個免費的https://metasleuth.io
04/08 20:01, 27F
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04/08 20:05, 2年前 , 28F
然後你就有金流了 每一條都有 看他最後流到哪出金去找
04/08 20:05, 28F
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04/08 20:05, 2年前 , 29F
那個cex調資料 龍捲風已經被封出不了 c2c也會要戶頭kyc
04/08 20:05, 29F
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04/08 20:09, 2年前 , 30F
有證據還可以找tether協助一出defi就凍 不像現金抓不到
04/08 20:09, 30F
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04/08 20:09, 2年前 , 31F
只能拿跑腿的獻祭交差
04/08 20:09, 31F
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04/08 20:16, 2年前 , 32F
defi大戶天天被機器人盯著跟單 然後圈外說他們不透明在
04/08 20:16, 32F
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04/08 20:16, 2年前 , 33F
洗錢?
04/08 20:16, 33F
推
04/08 21:35, 2年前 , 34F
好像小粉紅一樣每天一直罵美國 呵呵
04/08 21:35, 34F
推
04/08 22:43, 2年前 , 35F
但事實上就是卡在交易所啊 你要怎麼讓每個交易所都
04/08 22:43, 35F
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04/08 22:43, 2年前 , 36F
配合你 連幣安都可以不鳥美國政府了
04/08 22:43, 36F
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04/08 22:44, 2年前 , 37F
交易所每個都自己有自己的小心思 如果沒在美國註冊
04/08 22:44, 37F
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04/08 22:45, 2年前 , 38F
他要不要配合你調資料全憑他喜好
04/08 22:45, 38F
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04/08 22:46, 2年前 , 39F
你多轉幾家交易所 隨便要查 就要每個交易所同意
04/08 22:46, 39F
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04/08 22:46, 2年前 , 40F
每個交易所註冊的國家還不同
04/08 22:46, 40F
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04/08 22:47, 2年前 , 41F
do kwon他的錢 幣安也不願意配合韓國政府
04/08 22:47, 41F
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04/09 00:53, 2年前 , 42F
那也是交易所不上鏈又不合規兩邊規矩都不守的問題啊
04/09 00:53, 42F
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04/09 00:53, 2年前 , 43F
結果他們找defi麻煩是不是搞錯了什麼
04/09 00:53, 43F
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04/09 00:58, 2年前 , 44F
要求合約kyc就都得配合規人員 又要做全球生意 強人所難
04/09 00:58, 44F
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04/09 01:21, 2年前 , 45F
美國是笨蛋是白癡 那誰聰明? 中國嗎還是俄羅斯
04/09 01:21, 45F
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04/09 09:50, 2年前 , 46F
但不能做中國生意，又不能做美國生意，市場會小很多
04/09 09:50, 46F
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04/09 09:51, 2年前 , 47F
美國就是很聰明，才跟中國一樣要禁止加密幣產業
04/09 09:51, 47F
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04/09 09:51, 2年前 , 48F
不然大家都不用法幣，政府要怎麼控制人民？
04/09 09:51, 48F
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04/09 09:52, 2年前 , 49F
你看俄國被SWIFT搞過一次之後，大國都學到教訓了
04/09 09:52, 49F
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04/09 09:52, 2年前 , 50F
傻子才抱著滿手美元等著被美國宰
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04/09 09:52, 2年前 , 51F
你要是中國、古巴、印度的總理，不想點辦法預防？
04/09 09:52, 51F
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