PTT數位生活區 / DigiCurrency (數位貨幣)

[閒聊] max帳號凍結入金

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者 (不是肥宅)時間2年前 (2023/03/12 12:13), 2年前編輯推噓26(26推 0噓 32→)
留言58則, 30人參與, 2年前最新討論串1/1
https://i.imgur.com/bSrVcnC.jpg
https://i.imgur.com/bvOoyS1.jpg
我max帳號好像2年前辦的，期間入金過2次都是成功的，但是最近想再入金轉帳都失敗。 （入金後都是馬上轉到幣安，沒有在max掛單買過幣） 問一下客服才知道入金帳號被凍結， 有人也有這個問題嗎？ 看起來我的max帳號是無法使用了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 119.77.141.4 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1678594383.A.2BB.html
推
03/12 12:19, 2年前 , 1F
為何沒買過幣？
03/12 12:19, 1F
我買幣都在幣安買，max只有入金轉成usdt再轉到幣安。 ※ 編輯: a512262 (119.77.141.4 臺灣), 03/12/2023 12:24:25
推
03/12 12:24, 2年前 , 2F
我也覺得很奇怪
03/12 12:24, 2F
推
03/12 12:28, 2年前 , 3F
沒賺到fee還要賠gas 乾脆封起來
03/12 12:28, 3F
→
03/12 12:41, 2年前 , 4F
樓上哪會賠燃氣費？他們又不是沒收提幣費。
03/12 12:41, 4F
推
03/12 12:44, 2年前 , 5F
台幣轉USDT MAX也是有手續費可抽
03/12 12:44, 5F
推
03/12 12:52, 2年前 , 6F
客服回答好爛喔
03/12 12:52, 6F
推
03/12 12:53, 2年前 , 7F
幫你看完規定了
03/12 12:53, 7F
→
03/12 12:53, 2年前 , 8F
翻譯：洗錢QwQ
03/12 12:53, 8F
推
03/12 12:53, 2年前 , 9F
你過去這兩筆多大啊
03/12 12:53, 9F
https://i.imgur.com/cefFw8t.jpg
https://i.imgur.com/D9lKXCT.jpg
※ 編輯: a512262 (119.77.141.4 臺灣), 03/12/2023 12:54:23 我的帳號就只有做過這兩次入金，轉幣安 ※ 編輯: a512262 (119.77.141.4 臺灣), 03/12/2023 12:55:16
推
03/12 12:55, 2年前 , 10F
還是你帳戶被警示了?
03/12 12:55, 10F
王道銀行那邊說他們沒問題 ※ 編輯: a512262 (119.77.141.4 臺灣), 03/12/2023 12:56:32
推
03/12 13:08, 2年前 , 11F
綜合評分是啥當自己再發信用卡喔 笑死
03/12 13:08, 11F
→
03/12 13:19, 2年前 , 12F
max也太多人被審核卡入金出金了吧
03/12 13:19, 12F
→
03/12 13:19, 2年前 , 13F
這麼難用的交易所不用也罷
03/12 13:19, 13F
推
03/12 13:23, 2年前 , 14F
要和規就是這麼麻煩阿 被抽到風控就覺得爛很正常
03/12 13:23, 14F
推
03/12 13:25, 2年前 , 15F
最好是...銀行敢隨便鎖早就上新聞頭條了
03/12 13:25, 15F
→
03/12 13:26, 2年前 , 16F
這種就跟網路遊戲一樣，說鎖就鎖，也不用理由
03/12 13:26, 16F
→
03/12 13:27, 2年前 , 17F
問就是違反TOS
03/12 13:27, 17F
→
03/12 14:05, 2年前 , 18F
不對阿~你在max入金台幣，好歹至少會買usdt，這樣
03/12 14:05, 18F
→
03/12 14:06, 2年前 , 19F
就賺到錢還可以開發票給你。至於usdt轉到幣安，
03/12 14:06, 19F
→
03/12 14:06, 2年前 , 20F
應該這裡幾乎每個人都這樣做吧？有沒有遺漏沒講的?
03/12 14:06, 20F
max帳號就兩筆交易而已應該不可能有遺漏
推
03/12 14:12, 2年前 , 21F
身份驗證的問題？
03/12 14:12, 21F
找不到問題，幣安，max都是實名認證 max也是只有上面兩筆交易而已，問max客服也沒正確答案
推
03/12 14:14, 2年前 , 22F
上次不是就有一間銀行沒告知說鎖就鎖了?
03/12 14:14, 22F
※ 編輯: a512262 (119.77.141.4 臺灣), 03/12/2023 15:05:58 ※ 編輯: a512262 (119.77.141.4 臺灣), 03/12/2023 15:06:46 ※ 編輯: a512262 (119.77.141.4 臺灣), 03/12/2023 15:15:48
推
03/12 15:20, 2年前 , 23F
你入金台幣 是用當初申請的那個帳戶嗎？
03/12 15:20, 23F
→
03/12 15:20, 2年前 , 24F
還是有用其他帳戶去入max?
03/12 15:20, 24F
都是當初註冊的帳號，沒改變過
推
03/12 15:41, 2年前 , 25F
不是有人交易所出金到中信帳戶就被凍結了嗎？
03/12 15:41, 25F
※ 編輯: a512262 (119.77.141.4 臺灣), 03/12/2023 16:01:41
推
03/12 16:08, 2年前 , 26F
只記得好像只接受綁定銀行帳號的網銀操作入金，臨櫃或atm
03/12 16:08, 26F
→
03/12 16:08, 2年前 , 27F
也是不行
03/12 16:08, 27F
就是用網銀，一切都是手機操作 ※ 編輯: a512262 (119.77.141.4 臺灣), 03/12/2023 16:11:58
→
03/12 16:39, 2年前 , 28F
怎麼有人覺得合規等於隨機抽人不解釋凍結帳戶
03/12 16:39, 28F
→
03/12 16:41, 2年前 , 29F
還好你是被凍入金不是凍出金 沒有錢卡在裏面就算了吧 別
03/12 16:41, 29F
→
03/12 16:41, 2年前 , 30F
用了
03/12 16:41, 30F
→
03/12 16:42, 2年前 , 31F
有錢卡在裡面直接找警察
03/12 16:42, 31F
我也是覺得c2c買就好了 ※ 編輯: a512262 (223.136.153.27 臺灣), 03/12/2023 16:50:17
推
03/12 18:00, 2年前 , 32F
沒辦法 法幣入金就這幾家 還要合規 台灣金管會又很保
03/12 18:00, 32F
→
03/12 18:00, 2年前 , 33F
守
03/12 18:00, 33F
推
03/12 18:22, 2年前 , 34F
關注一下，max這種回答可能是KYC所以不能說原因
03/12 18:22, 34F
→
03/12 18:22, 2年前 , 35F
但如果連入金都要擋，表示他不想跟你做生意了
03/12 18:22, 35F
→
03/12 19:02, 2年前 , 36F
max封帳號很常見 通常都是懷疑你資金來源有問題 通
03/12 19:02, 36F
→
03/12 19:02, 2年前 , 37F
常跟你本身從事職業有關
03/12 19:02, 37F
推
03/12 19:03, 2年前 , 38F
Max不是只能用ATM嗎?
03/12 19:03, 38F
https://i.imgur.com/o56DtJd.jpg
※ 編輯: a512262 (223.136.153.27 臺灣), 03/12/2023 19:33:55
→
03/13 09:06, 2年前 , 39F
我在Max也常這樣做 都沒被凍過帳戶 應該是有其它原因
03/13 09:06, 39F
→
03/13 09:07, 2年前 , 40F
我知道有個人也是風控被凍帳戶的 但我私下問他到底做了
03/13 09:07, 40F
→
03/13 09:08, 2年前 , 41F
什麼 後來才知道他疑似洗發票 但他們也不會搓破你 就說
03/13 09:08, 41F
→
03/13 09:09, 2年前 , 42F
風控原因凍帳戶。所以 我認為一定有不小心做了什麼事
03/13 09:09, 42F
→
03/13 09:10, 2年前 , 43F
然後踩到交易所紅線 但很多交易所都會委婉用風控來停權
03/13 09:10, 43F
→
03/13 09:11, 2年前 , 44F
免得有些奧客會說 洗發票又不違法 亂投訴來亂之類的吧
03/13 09:11, 44F
→
03/13 09:14, 2年前 , 45F
基本上 我家人Max共四個帳號 除了我自己那個帳號 曾經單
03/13 09:14, 45F
→
03/13 09:15, 2年前 , 46F
週交易金額超過幾百萬 被要求補件資金來源跟工作證明外
03/13 09:15, 46F
→
03/13 09:16, 2年前 , 47F
到目前無止 四帳常買穩定幣後 馬上轉幣安 也都沒被停權
03/13 09:16, 47F
→
03/13 09:17, 2年前 , 48F
所以 被停權一定是別的原因 不可能只是買穩定幣轉幣安
03/13 09:17, 48F
還真的找不到原因，我自己生活很正常，也沒任何負債。應該不可能在c2c買賣幣被風控 吧。 ※ 編輯: a512262 (223.136.130.40 臺灣), 03/13/2023 10:10:17 ※ 編輯: a512262 (223.136.130.40 臺灣), 03/13/2023 10:15:07
推
03/13 10:55, 2年前 , 49F
只有兩個交易哪可能洗發票
03/13 10:55, 49F
推
03/13 12:32, 2年前 , 50F
大概是你沒在那邊消費吧
03/13 12:32, 50F
→
03/13 13:42, 2年前 , 51F
不想給你當跳板吧
03/13 13:42, 51F
→
03/13 14:01, 2年前 , 52F
是要重新審核嗎?
03/13 14:01, 52F
推
03/13 15:08, 2年前 , 53F
有買賣過C2C很有可能
03/13 15:08, 53F
推
03/13 15:17, 2年前 , 54F
感覺是c2c出問題
03/13 15:17, 54F
推
03/13 20:22, 2年前 , 55F
他怎麼知道你有C2C
03/13 20:22, 55F
→
03/13 23:35, 2年前 , 56F
樓上點出重點
03/13 23:35, 56F
推
03/13 23:36, 2年前 , 57F
C2C怎麼不可能XDD
03/13 23:36, 57F
推
03/14 15:38, 2年前 , 58F
C2C幣流一查就都知道了
03/14 15:38, 58F
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