[閒聊] 用USDT洗錢是一件很奇怪的事

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者 (B.K)時間2天前 (), 1天前編輯推噓33(33091)
留言124則, 12人參與, 5小時前最新討論串1/1
今天新聞報 查獲用USDT洗錢 USDT是中心化的幣 被查獲就直接被政府收走了 因為它是中心化的幣 所以用USDT洗錢 是不是一件很奇怪的事呢? 想知新聞 用下列的關鍵字 詐團金流躲查緝 洗錢三億 我就不貼網址了 因為不想縮網址 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.249.208.198 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1663934257.A.B19.html

09/23 20:00, 2天前 , 1F
頂多就是進地址黑名單,而且Tether大概不會鳥台灣
09/23 20:00, 1F

09/23 20:01, 2天前 , 2F

09/23 20:02, 2天前 , 3F
就洗錢的人以為加密貨幣下載的硬碟裡就沒事了
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09/23 20:02, 2天前 , 5F
Tether都敢不鳥美國聯邦政府了,要法院判決後才會凍結
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09/23 20:02, 2天前 , 6F
但實際上加密貨幣還是在主鏈的主機房裡,硬碟裡的只是se
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09/23 20:02, 2天前 , 7F
cret key
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09/23 20:03, 2天前 , 8F
黑鴉大 謝謝你的資訊

09/23 20:04, 2天前 , 9F
不過tether不鳥聯邦政府一定會出事,美國金融人才這麼多
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09/23 20:04, 2天前 , 10F
,USDT也可以被USDC取代
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09/23 20:07, 2天前 , 11F
USDT就算突然消失,對幣圈也沒有什麼影響
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09/23 20:14, 2天前 , 12F
外行人就是以為加密貨幣是可以隨身攜帶的,但可以隨身
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09/23 20:14, 2天前 , 13F
攜帶的只有secret key
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09/23 20:27, 2天前 , 14F
照Bitcoin UTXO的SPV設計的話,的確就跟錢包非常像
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09/23 20:27, 2天前 , 15F
電子錢包裡就是和自己相關的coin與私鑰
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09/23 20:28, 2天前 , 16F
但USDT是遵照智能合約的account設計
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09/23 20:28, 2天前 , 17F
那就是跟網路銀行幾乎一模一樣的
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09/23 20:29, 2天前 , 18F
USDT只是存在智能合約的balance sheet數字
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09/23 20:29, 2天前 , 19F
智能合約的owner是Tether而不是錢包私鑰的持有者
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09/23 20:30, 2天前 , 20F
有私鑰只是被允許遵照USDT的ERC-20標準執行transfer
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09/23 20:44, 2天前 , 21F
在tornado cash活著的時候 不會奇怪
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09/23 21:17, 2天前 , 22F
沒用的啦,要下車的時候也要kyc 的,你敢黑市下車,下
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09/23 21:17, 2天前 , 23F
場就是被直接搶走,台灣也發生過好多次了
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09/23 21:19, 2天前 , 24F
就是美國也是外匯管制的,中國更不用說了,下不了車
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09/23 21:20, 2天前 , 25F
所以啦,想一次下3億,結果就是被抓啦
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09/23 22:22, 2天前 , 26F
Tether要鳥台灣是很久以前的事了 XD
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09/23 22:56, 2天前 , 27F
用USDT明明就很方便,如果被抓,只要整個團隊有一個人
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09/23 22:57, 2天前 , 28F
在外面,就可以立刻把USDT轉到任何一個地方去,也可以
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09/23 22:57, 2天前 , 29F
成別的幣,想要找回來難喔。而且去過交易所過過水後想
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09/23 22:58, 2天前 , 30F
找也難,到時候找有kyc的人頭下車就行了。而這人頭也僅
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09/23 22:58, 2天前 , 31F
需要申報投資獲利所得,國稅局也不知道這錢哪來
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09/23 22:59, 2天前 , 32F
甚至直接國內出金繳個稅就直接洗成白的
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09/23 23:02, 2天前 , 33F
放心啦,鵬鵬哥跟mom早就溝通完畢嘍
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09/23 23:03, 2天前 , 34F
你們的雞毛轉帳早就...
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09/23 23:03, 2天前 , 35F
早說了是什麼都紀錄的
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09/23 23:03, 2天前 , 36F
想改紀錄,找美帝借量子電腦
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09/23 23:06, 2天前 , 37F
想買?暫時應該只有國家單位才能買
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09/23 23:23, 2天前 , 38F
有紀錄and then? 找誰封? 過幾次水後台灣查的到?
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還有 48 則推文
09/24 00:09, 2天前 , 87F
再幹一把大事吧,您勒
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09/24 00:15, 2天前 , 88F
喔喔,空單想補個好價錢喔?一樣啦,等著人家來查稅嘍
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09/24 00:15, 2天前 , 89F
小打小鬧? 今年DEX損失多少了
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09/24 00:18, 2天前 , 90F
幾億美金消失都覺得是小錢,DEX當然算是小打小鬧?
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09/24 00:19, 2天前 , 91F
早說了,分散式的不安全,妳硬要掰
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09/24 00:20, 2天前 , 92F
那種的連網站都不安全,就是騙錢而已
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09/24 00:21, 2天前 , 93F
不要看高息就一頭熱
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09/24 00:22, 2天前 , 94F
沒有kyc 的,妳怎麼把錢找回?就是找到了也不能確定是妳
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09/24 00:22, 2天前 , 95F
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09/24 03:15, 2天前 , 96F
會被抓都是太白癡想一次提出來
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09/24 03:15, 2天前 , 97F
聰明的都進黑市交易了 不會有KYC這個東西 也不可能經過交
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09/24 03:15, 2天前 , 98F
易所出金成法幣
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09/24 03:17, 2天前 , 99F
像大陸每天都有買賣U洗錢的 都是黑市交易 國外更不用說 管
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09/24 03:17, 2天前 , 100F
道更多
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09/24 05:51, 2天前 , 101F
一堆外國的線上賭場也能洗虛擬幣了 真要搞根本查不到
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09/24 05:51, 2天前 , 102F
自己白癡一次洗這麼多出來被抓正常
09/24 05:51, 102F

09/24 06:30, 2天前 , 103F
你不信洗一次超100000try try
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09/24 06:40, 2天前 , 104F
小心被監控
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09/24 06:53, 2天前 , 105F
妳好好想一想,過個100萬次水的紀錄,只要1M的記憶體,
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09/24 06:53, 2天前 , 106F
我的手機有128g,妳的呢?最少也有16g吧?都是機器在記
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09/24 06:53, 2天前 , 107F
錄的,也不是人工
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09/24 07:11, 2天前 , 108F
只要有轉帳,就會有紀錄,除非就那一個冷錢包在那裡傳
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09/24 07:11, 2天前 , 109F
來傳去,最後還是要下車的,只要上鏈,就要出事的
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09/24 15:14, 1天前 , 110F
一看就詐騙受害者或是警察釣魚執法,送一筆錢給犯罪集團
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09/24 15:14, 1天前 , 111F
拿到該錢包後就可以持續追查資金流向,抓出關聯錢包,只要
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09/24 15:14, 1天前 , 112F
錢入了台灣管轄範圍有做KYC的交易所,就一定抓得到人
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09/24 15:14, 1天前 , 113F
現在沒有Tornado Cash洗錢難度真的提升不少
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※ 編輯: qw5526259 (111.249.208.198 臺灣), 09/24/2022 15:16:30

09/24 19:27, 1天前 , 114F
洗錢耶,網路警察不來抓嗎?fbl順便也來瞧一下
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09/24 21:30, 1天前 , 115F
沒用的,發去國外交易所洗過後,除非國外交易所願意幫
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09/24 21:31, 1天前 , 116F
不然後續洗出來,台灣單方面已經查不了了,然後用乾淨
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09/24 21:31, 1天前 , 117F
錢包甚至其他交易所錢包發回台灣的交易所,即使有kyc也
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09/24 21:32, 1天前 , 118F
查不到
09/24 21:32, 118F

09/24 21:32, 1天前 , 119F
有一個不懂裝懂一直叫的可以不用理他
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09/24 21:35, 1天前 , 120F
千萬不要被那個不懂裝懂的騙去柬埔寨了
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09/24 21:36, 1天前 , 121F
公開錢包追蹤流向的前提是不能進入大水庫
09/24 21:36, 121F

09/24 23:24, 1天前 , 122F

09/24 23:24, 1天前 , 123F
各位,小心這個sxxx的傢伙
09/24 23:24, 123F

09/26 01:15, 12小時前 , 124F
有些交易所不是都不用kyc了嗎
09/26 01:15, 124F

09/26 08:30, 5小時前 , 125F
妳覺得呢?妳敢用嗎?
09/26 08:30, 125F
文章代碼(AID): #1ZBPyniP (DigiCurrency)
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