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[閒聊] 用USDT洗錢是一件很奇怪的事

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者 (B.K)時間2年前 (2022/09/23 19:57), 2年前編輯推噓32(33推 1噓 95→)
留言129則, 13人參與, 最新討論串1/2 (看更多)
今天新聞報 查獲用USDT洗錢 USDT是中心化的幣 被查獲就直接被政府收走了 因為它是中心化的幣 所以用USDT洗錢 是不是一件很奇怪的事呢？ 想知新聞 用下列的關鍵字 詐團金流躲查緝 洗錢三億 我就不貼網址了 因為不想縮網址 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.249.208.198 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1663934257.A.B19.html
推
09/23 20:00, 2年前 , 1F
頂多就是進地址黑名單，而且Tether大概不會鳥台灣
09/23 20:00, 1F
→
09/23 20:01, 2年前 , 2F
09/23 20:01, 2F
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09/23 20:02, 2年前 , 3F
就洗錢的人以為加密貨幣下載的硬碟裡就沒事了
09/23 20:02, 3F
, , 4F
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09/23 20:02, 2年前 , 5F
Tether都敢不鳥美國聯邦政府了，要法院判決後才會凍結
09/23 20:02, 5F
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09/23 20:02, 2年前 , 6F
但實際上加密貨幣還是在主鏈的主機房裡，硬碟裡的只是se
09/23 20:02, 6F
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09/23 20:02, 2年前 , 7F
cret key
09/23 20:02, 7F
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09/23 20:03, 2年前 , 8F
09/23 20:03, 8F
黑鴉大 謝謝你的資訊
推
09/23 20:04, 2年前 , 9F
不過tether不鳥聯邦政府一定會出事，美國金融人才這麼多
09/23 20:04, 9F
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09/23 20:04, 2年前 , 10F
，USDT也可以被USDC取代
09/23 20:04, 10F
推
09/23 20:07, 2年前 , 11F
USDT就算突然消失，對幣圈也沒有什麼影響
09/23 20:07, 11F
推
09/23 20:14, 2年前 , 12F
外行人就是以為加密貨幣是可以隨身攜帶的，但可以隨身
09/23 20:14, 12F
→
09/23 20:14, 2年前 , 13F
攜帶的只有secret key
09/23 20:14, 13F
推
09/23 20:27, 2年前 , 14F
照Bitcoin UTXO的SPV設計的話，的確就跟錢包非常像
09/23 20:27, 14F
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09/23 20:27, 2年前 , 15F
電子錢包裡就是和自己相關的coin與私鑰
09/23 20:27, 15F
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09/23 20:28, 2年前 , 16F
但USDT是遵照智能合約的account設計
09/23 20:28, 16F
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09/23 20:28, 2年前 , 17F
那就是跟網路銀行幾乎一模一樣的
09/23 20:28, 17F
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09/23 20:29, 2年前 , 18F
USDT只是存在智能合約的balance sheet數字
09/23 20:29, 18F
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09/23 20:29, 2年前 , 19F
智能合約的owner是Tether而不是錢包私鑰的持有者
09/23 20:29, 19F
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09/23 20:30, 2年前 , 20F
有私鑰只是被允許遵照USDT的ERC-20標準執行transfer
09/23 20:30, 20F
推
09/23 20:44, 2年前 , 21F
在tornado cash活著的時候 不會奇怪
09/23 20:44, 21F
推
09/23 21:17, 2年前 , 22F
沒用的啦，要下車的時候也要kyc 的，你敢黑市下車，下
09/23 21:17, 22F
→
09/23 21:17, 2年前 , 23F
場就是被直接搶走，台灣也發生過好多次了
09/23 21:17, 23F
推
09/23 21:19, 2年前 , 24F
就是美國也是外匯管制的，中國更不用說了，下不了車
09/23 21:19, 24F
→
09/23 21:20, 2年前 , 25F
所以啦，想一次下3億，結果就是被抓啦
09/23 21:20, 25F
推
09/23 22:22, 2年前 , 26F
Tether要鳥台灣是很久以前的事了 XD
09/23 22:22, 26F
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09/23 22:56, 2年前 , 27F
用USDT明明就很方便，如果被抓，只要整個團隊有一個人
09/23 22:56, 27F
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09/23 22:57, 2年前 , 28F
在外面，就可以立刻把USDT轉到任何一個地方去，也可以
09/23 22:57, 28F
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09/23 22:57, 2年前 , 29F
成別的幣，想要找回來難喔。而且去過交易所過過水後想
09/23 22:57, 29F
→
09/23 22:58, 2年前 , 30F
找也難，到時候找有kyc的人頭下車就行了。而這人頭也僅
09/23 22:58, 30F
→
09/23 22:58, 2年前 , 31F
需要申報投資獲利所得，國稅局也不知道這錢哪來
09/23 22:58, 31F
→
09/23 22:59, 2年前 , 32F
甚至直接國內出金繳個稅就直接洗成白的
09/23 22:59, 32F
推
09/23 23:02, 2年前 , 33F
放心啦，鵬鵬哥跟mom早就溝通完畢嘍
09/23 23:02, 33F
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09/23 23:03, 2年前 , 34F
你們的雞毛轉帳早就...
09/23 23:03, 34F
→
09/23 23:03, 2年前 , 35F
早說了是什麼都紀錄的
09/23 23:03, 35F
→
09/23 23:03, 2年前 , 36F
想改紀錄，找美帝借量子電腦
09/23 23:03, 36F
推
09/23 23:06, 2年前 , 37F
想買？暫時應該只有國家單位才能買
09/23 23:06, 37F
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09/23 23:23, 2年前 , 38F
有紀錄and then? 找誰封？ 過幾次水後台灣查的到？
09/23 23:23, 38F
還有 53 則推文
→
09/24 00:20, 2年前 , 92F
那種的連網站都不安全，就是騙錢而已
09/24 00:20, 92F
→
09/24 00:21, 2年前 , 93F
不要看高息就一頭熱
09/24 00:21, 93F
→
09/24 00:22, 2年前 , 94F
沒有kyc 的，妳怎麼把錢找回?就是找到了也不能確定是妳
09/24 00:22, 94F
→
09/24 00:22, 2年前 , 95F
的
09/24 00:22, 95F
推
09/24 03:15, 2年前 , 96F
會被抓都是太白癡想一次提出來
09/24 03:15, 96F
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09/24 03:15, 2年前 , 97F
聰明的都進黑市交易了 不會有KYC這個東西 也不可能經過交
09/24 03:15, 97F
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09/24 03:15, 2年前 , 98F
易所出金成法幣
09/24 03:15, 98F
→
09/24 03:17, 2年前 , 99F
像大陸每天都有買賣U洗錢的 都是黑市交易 國外更不用說 管
09/24 03:17, 99F
→
09/24 03:17, 2年前 , 100F
道更多
09/24 03:17, 100F
推
09/24 05:51, 2年前 , 101F
一堆外國的線上賭場也能洗虛擬幣了 真要搞根本查不到
09/24 05:51, 101F
→
09/24 05:51, 2年前 , 102F
自己白癡一次洗這麼多出來被抓正常
09/24 05:51, 102F
推
09/24 06:30, 2年前 , 103F
你不信洗一次超100000try try
09/24 06:30, 103F
推
09/24 06:40, 2年前 , 104F
小心被監控
09/24 06:40, 104F
推
09/24 06:53, 2年前 , 105F
妳好好想一想，過個100萬次水的紀錄，只要1M的記憶體，
09/24 06:53, 105F
→
09/24 06:53, 2年前 , 106F
我的手機有128g，妳的呢？最少也有16g吧？都是機器在記
09/24 06:53, 106F
→
09/24 06:53, 2年前 , 107F
錄的，也不是人工
09/24 06:53, 107F
推
09/24 07:11, 2年前 , 108F
只要有轉帳，就會有紀錄，除非就那一個冷錢包在那裡傳
09/24 07:11, 108F
→
09/24 07:11, 2年前 , 109F
來傳去，最後還是要下車的，只要上鏈，就要出事的
09/24 07:11, 109F
推
09/24 15:14, 2年前 , 110F
一看就詐騙受害者或是警察釣魚執法，送一筆錢給犯罪集團
09/24 15:14, 110F
→
09/24 15:14, 2年前 , 111F
拿到該錢包後就可以持續追查資金流向，抓出關聯錢包，只要
09/24 15:14, 111F
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09/24 15:14, 2年前 , 112F
錢入了台灣管轄範圍有做KYC的交易所，就一定抓得到人
09/24 15:14, 112F
→
09/24 15:14, 2年前 , 113F
現在沒有Tornado Cash洗錢難度真的提升不少
09/24 15:14, 113F
※ 編輯: qw5526259 (111.249.208.198 臺灣), 09/24/2022 15:16:30
→
09/24 19:27, 2年前 , 114F
洗錢耶，網路警察不來抓嗎？fbl順便也來瞧一下
09/24 19:27, 114F
→
09/24 21:30, 2年前 , 115F
沒用的，發去國外交易所洗過後，除非國外交易所願意幫
09/24 21:30, 115F
→
09/24 21:31, 2年前 , 116F
不然後續洗出來，台灣單方面已經查不了了，然後用乾淨
09/24 21:31, 116F
→
09/24 21:31, 2年前 , 117F
錢包甚至其他交易所錢包發回台灣的交易所，即使有kyc也
09/24 21:31, 117F
→
09/24 21:32, 2年前 , 118F
查不到
09/24 21:32, 118F
→
09/24 21:32, 2年前 , 119F
有一個不懂裝懂一直叫的可以不用理他
09/24 21:32, 119F
推
09/24 21:35, 2年前 , 120F
千萬不要被那個不懂裝懂的騙去柬埔寨了
09/24 21:35, 120F
→
09/24 21:36, 2年前 , 121F
公開錢包追蹤流向的前提是不能進入大水庫
09/24 21:36, 121F
推
09/24 23:24, 2年前 , 122F
09/24 23:24, 122F
→
09/24 23:24, 2年前 , 123F
各位，小心這個sxxx的傢伙
09/24 23:24, 123F
推
09/26 01:15, 2年前 , 124F
有些交易所不是都不用kyc了嗎
09/26 01:15, 124F
推
09/26 08:30, 2年前 , 125F
妳覺得呢？妳敢用嗎？
09/26 08:30, 125F
噓
09/29 20:12, , 126F
第一次聽到洗錢要用交易所 KYC風險太高了
09/29 20:12, 126F
→
09/29 20:13, , 127F
KYC 後虛擬經濟跟實體經濟就掛勾了 你找車手也一樣
09/29 20:13, 127F
→
09/29 20:13, , 128F
就會有一個突破口 你還用USDT幹嘛 直接找一般人頭戶
09/29 20:13, 128F
→
09/29 20:14, , 129F
找車手去領不是更好，畢竟帳戶人人有 有交易所人頭戶
09/29 20:14, 129F
→
09/29 20:14, , 130F
還比較少勒
09/29 20:14, 130F
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