[閒聊] Max審核

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者 (Love福u)時間2周前 (), 編輯推噓22(23138)
留言62則, 27人參與, 2周前最新討論串1/2 (看更多)
前天小額入金後提領發現卡審核中就問了客服 https://i.imgur.com/t3zoSBy.png
要求我提供綁定的銀行帳號3個月內的明細 提供了後昨天又要求再提供LinePayMoney的明細 https://i.imgur.com/CZ7oNZp.png
提供我的LinePayMoney收款/支付的明細後 又來信問我為什麼有人要支付給我錢、我跟他是什麼關係 只有我遇到這麼麻煩的審核嗎@@ https://i.imgur.com/7ats1wH.png
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 106.107.216.63 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1658515615.A.612.html

07/23 02:49, 2周前 , 1F
很簡單 這一筆取消再重新申請一次 不用跟客服廢話
07/23 02:49, 1F

07/23 02:49, 2周前 , 2F
轉超過台幣50萬很容易碰到這個
07/23 02:49, 2F

07/23 02:51, 2周前 , 3F
再不行一次轉出金額不要超過50萬
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07/23 02:59, 2周前 , 4F
我提領的金額不多
07/23 02:59, 4F

07/23 02:59, 2周前 , 5F
所以才覺得好奇怪怎麼要審核成這樣
07/23 02:59, 5F

07/23 02:59, 2周前 , 6F
另外好像沒辦法取消再重新提領
07/23 02:59, 6F

07/23 02:59, 2周前 , 7F
謝謝Q大
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07/23 03:10, 2周前 , 8F
可以 叫客服直接取消
07/23 03:10, 8F

07/23 03:11, 2周前 , 9F
多碰幾次你就再也不會想用max了XD
07/23 03:11, 9F

07/23 03:14, 2周前 , 10F
好的謝謝 我是想換間了
07/23 03:14, 10F

07/23 03:49, 2周前 , 11F
所以你是出金?
07/23 03:49, 11F

07/23 03:53, 2周前 , 12F
提領usdt 內文忘記說清楚
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07/23 03:57, 2周前 , 13F
洗錢防制 管很寬
07/23 03:57, 13F

07/23 08:24, 2周前 , 14F
可能對新帳號審查很嚴格,我是舊戶,每次出金入金都是秒核
07/23 08:24, 14F

07/23 08:24, 2周前 , 15F
,長期穩定的配合可以請客服處理
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07/23 09:03, 2周前 , 16F
出金過兩次超過50W 也是秒核
07/23 09:03, 16F

07/23 09:12, 2周前 , 17F
不知道懷疑可以帳戶的機制是什麼
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07/23 09:12, 2周前 , 18F
可疑
07/23 09:12, 18F

07/23 09:40, 2周前 , 19F
看人討論一個可能是看你入金跟提領時間是否非常靠近,忘
07/23 09:40, 19F

07/23 09:40, 2周前 , 20F
記那時討論是多少了,好像15還30分內?
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07/23 10:05, 2周前 , 21F
要把銀行業那套拿來玩了嗎QQ
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07/23 10:08, 2周前 , 22F
就防洗錢 MAX想好好經營就是得這麼嚴格
07/23 10:08, 22F

07/23 10:21, 2周前 , 23F
傻瓜才在國內交易所出金
07/23 10:21, 23F

07/23 10:34, 2周前 , 24F
台灣交易所就是爛
07/23 10:34, 24F

07/23 10:44, 2周前 , 25F
防洗錢阿 隨機抽的 你剛好被抽到
07/23 10:44, 25F

07/23 11:07, 2周前 , 26F
看得我都不敢用MAX了 這樣要怎樣出金才安全啊 幣安電匯出?
07/23 11:07, 26F

07/23 11:13, 2周前 , 27F
沒遇過,有防洗錢才是正常交易所
07/23 11:13, 27F

07/23 11:23, 2周前 , 28F
有審核才是正常經營吧...我用max出金覺得不錯
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07/23 11:36, 2周前 , 29F
Max 很嚴 另一個間比較隨便 但價格比較差
07/23 11:36, 29F

07/23 11:42, 2周前 , 30F
出金都會問一堆啊,但能感覺出有制度的在經營,雖然很煩
07/23 11:42, 30F

07/23 11:42, 2周前 , 31F
07/23 11:42, 31F

07/23 12:11, 2周前 , 32F
之前申請帳號都還要譙MAX才給過...
07/23 12:11, 32F

07/23 13:00, 2周前 , 33F
當沒審核的時候 你要才要害怕
07/23 13:00, 33F

07/23 13:04, 2周前 , 34F
這比開銀行還嚴格了,台灣真的有夠病態
07/23 13:04, 34F

07/23 13:11, 2周前 , 35F
頻率太高會被照會吧 交易所正常經營一定少不了這關
07/23 13:11, 35F

07/23 13:44, 2周前 , 36F
防洗錢 很正常 台灣洗錢詐騙太多所以才會越來越嚴格
07/23 13:44, 36F

07/23 13:59, 2周前 , 37F
Ftx啥都不管誰要用max
07/23 13:59, 37F

07/23 14:00, 2周前 , 38F
max只剩下快速換台幣提出來的功能了
07/23 14:00, 38F

07/23 14:41, 2周前 , 39F
當你需要靠這種審核方式來確認代表安全防護軟體差
07/23 14:41, 39F

07/23 14:43, 2周前 , 40F
這種土法煉鋼的作法說好聽防洗錢 事實上是防你出金
07/23 14:43, 40F

07/23 15:41, 2周前 , 41F
max usdt 溢價 所以出金麻煩點也還好吧
07/23 15:41, 41F

07/23 18:31, 2周前 , 42F
MAX隨機查驗出金,這間綁台幣建議使用類靜止戶的銀行戶頭,
07/23 18:31, 42F

07/23 18:31, 2周前 , 43F
交易明細顯示交易頻次高、金額小,符合洗錢要件,所以要求
07/23 18:31, 43F

07/23 18:31, 2周前 , 44F
說明用途也正常,如果因為被要求審核而取消,之後可能被查
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07/23 18:31, 2周前 , 45F
的頻率也高
07/23 18:31, 45F

07/23 21:09, 2周前 , 46F
臺灣詐騙現在動腦筋到交易所,現在車手叫你申請幣託帳
07/23 21:09, 46F

07/23 21:09, 2周前 , 47F
號,當然他們是越來越小心,交易所沒錯,你也沒錯,錯
07/23 21:09, 47F

07/23 21:09, 2周前 , 48F
的是詐騙跟不管的政府,一堆人被騙到幾千萬,政府做了
07/23 21:09, 48F

07/23 21:09, 2周前 , 49F
什麼,超廢
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07/23 21:28, 2周前 , 50F
又在期待政府要管,那就立法禁止買賣數位畢就好啦
07/23 21:28, 50F

07/23 21:28, 2周前 , 51F
一旦立法禁止買賣,那你還硬要去買又被騙,就是你
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07/23 21:28, 2周前 , 52F
自己的問題了
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07/23 21:38, 2周前 , 53F
交易所自己開始小心很好,然後政府日常的詐騙管一管,
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07/23 21:38, 2周前 , 54F
連正常銀行帳戶都無法制止,管加密貨幣想太多了
07/23 21:38, 54F

07/23 22:58, 2周前 , 55F
不就是因為一堆人叫政府管才造成這樣的鳥事嗎 一邊靠北
07/23 22:58, 55F

07/23 22:58, 2周前 , 56F
政府不管,另一邊酸政府管太多真的很有趣 你都知道政
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07/23 22:58, 2周前 , 57F
府就是那個樣 還期待它來管
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07/23 23:13, 2周前 , 58F
這就跟金管會金檢拼命開finding,也不會真的有效
07/23 23:13, 58F

07/23 23:13, 2周前 , 59F
提升銀行的資訊安全一樣
07/23 23:13, 59F

07/23 23:13, 2周前 , 60F
只是要浪費更多的時間去處理那些finding
07/23 23:13, 60F

07/24 00:12, 2周前 , 61F
政府這樣難道我們沒責任,這是大家選出來的
07/24 00:12, 61F

07/24 02:24, 2周前 , 62F
很多人轉錢給你,要審核你是否在洗錢或詐騙之類的
07/24 02:24, 62F
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