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[閒聊] 打折賣小弟虛擬貨幣的行情折扣是？

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者 (EBN)時間2年前 (2022/05/23 14:49), 編輯推噓42(48推 6噓 83→)
留言137則, 55人參與, 2年前最新討論串1/2 (看更多)
小弟最近打算開始定期定額投資虛擬貨幣，每個月大約10萬台幣，一年大約120萬，打算 透過MAX交易所入金，然後轉到國外交易所。 沒想到此話一出，有網友私下傳訊給我，想要長期與我配合，每個月賣10萬台幣的虛擬貨 幣給我，理由是他想要「定期定額把虛擬貨幣換成台幣作為生活費」，並且願意給我打折 ，要小弟出個價格。 請問一般這樣的行情是幾折呢？如果小弟說9折-95折之間，這樣會太過份嗎？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.171.125.120 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1653288591.A.199.html
推
05/23 14:51, 2年前 , 1F
詐騙機率90%
05/23 14:51, 1F
推
05/23 14:52, 2年前 , 2F
網友我看是有風險 真正認識的好友我覺得稍微合理
05/23 14:52, 2F
推
05/23 14:52, 2年前 , 3F
……
05/23 14:52, 3F
→
05/23 14:52, 2年前 , 4F
哥 你知道你直接用max買沒差多少嗎
05/23 14:52, 4F
→
05/23 14:53, 2年前 , 5F
你要被當人頭帳戶啦
05/23 14:53, 5F
→
05/23 14:55, 2年前 , 6F
如果他用有洗錢疑慮的帳戶轉給你 那我也恭喜你你的帳戶每
05/23 14:55, 6F
→
05/23 14:55, 2年前 , 7F
間銀行會一直盯著
05/23 14:55, 7F
→
05/23 14:55, 2年前 , 8F
他要求每個月10萬元台幣是現金
05/23 14:55, 8F
→
05/23 14:56, 2年前 , 9F
現金問題更多了xd
05/23 14:56, 9F
推
05/23 14:56, 2年前 , 10F
.........
05/23 14:56, 10F
推
05/23 14:57, 2年前 , 11F
他自己就可以定期定額自己去台灣交易所出金了 你想勒?
05/23 14:57, 11F
→
05/23 14:57, 2年前 , 12F
如果對洗錢沒啥概念可以去看一下洗錢勝地
05/23 14:57, 12F
推
05/23 14:57, 2年前 , 13F
對方是要洗錢ㄅ
05/23 14:57, 13F
→
05/23 14:57, 2年前 , 14F
講錯黑錢勝地才對
05/23 14:57, 14F
→
05/23 14:58, 2年前 , 15F
這個就洗錢
05/23 14:58, 15F
→
05/23 14:58, 2年前 , 16F
當他被抓時 你就是共犯
05/23 14:58, 16F
推
05/23 14:59, 2年前 , 17F
10萬而已用個max或ace就搞定了 還要找人？怪怪的喔
05/23 14:59, 17F
→
05/23 15:00, 2年前 , 18F
簡單講，詐騙集團把從假交易所騙來的幣丟給你 等於多一
05/23 15:00, 18F
→
05/23 15:00, 2年前 , 19F
個出金管道
05/23 15:00, 19F
推
05/23 15:01, 2年前 , 20F
人頭你好，人頭再見
05/23 15:01, 20F
推
05/23 15:03, 2年前 , 21F
好好的交易所不買 別貪小便宜了
05/23 15:03, 21F
推
05/23 15:06, 2年前 , 22F
如果對方直接把虛擬幣轉到國外交易所或是去中心化錢包，
05/23 15:06, 22F
→
05/23 15:06, 2年前 , 23F
以目前台灣監管的程度是不是也抓不到
05/23 15:06, 23F
推
05/23 15:07, 2年前 , 24F
就你的資訊 '你MAX買就好 請他去MAX賣' *inf
05/23 15:07, 24F
→
05/23 15:09, 2年前 , 25F
MAX匯差大概1.5~2.5%不等 5%以上折扣還同意出問題機率很高
05/23 15:09, 25F
→
05/23 15:09, 2年前 , 26F
不用想的這麼複雜吧..kyc交易所出金要報稅啊
05/23 15:09, 26F
→
05/23 15:09, 2年前 , 27F
說不定人家一年出超過600萬
05/23 15:09, 27F
→
05/23 15:10, 2年前 , 28F
熟識另當別論
05/23 15:10, 28F
→
05/23 15:10, 2年前 , 29F
目前不用報吧?
05/23 15:10, 29F
推
05/23 15:10, 2年前 , 30F
別貪心，第一次走正規路徑，0.x%滑價絕對比-100%好
05/23 15:10, 30F
推
05/23 15:11, 2年前 , 31F
不用想得這麼複雜 他就只是想免費找一個無相關的人頭戶
05/23 15:11, 31F
→
05/23 15:11, 2年前 , 32F
把資金流向洗開而已
05/23 15:11, 32F
→
05/23 15:11, 2年前 , 33F
而且你小筆 這個沒有入金紀錄應該不會影響到你報稅
05/23 15:11, 33F
→
05/23 15:11, 2年前 , 34F
熟識的朋友知道對方炒幣賺很多的話 給個2%折扣合理
05/23 15:11, 34F
→
05/23 15:12, 2年前 , 35F
每月10萬一年也才120萬 其它正當管道也沒多難出
05/23 15:12, 35F
推
05/23 15:22, 2年前 , 36F
100% 會吃刑法，保重
05/23 15:22, 36F
推
05/23 15:26, 2年前 , 37F
來洗錢的吧
05/23 15:26, 37F
推
05/23 15:28, 2年前 , 38F
不是有鬼就是詐騙 保重
05/23 15:28, 38F
→
05/23 15:28, 2年前 , 39F
……
05/23 15:28, 39F
還有 58 則推文
推
05/23 20:54, 2年前 , 98F
身體髮膚跟小命要緊 你不要為了一點小利讓人起心動念
05/23 20:54, 98F
噓
05/23 21:08, 2年前 , 99F
100%詐騙
05/23 21:08, 99F
→
05/24 00:22, 2年前 , 100F
用小腦袋想一想好嗎 會在網路賣幣的能無腦轉給陌生人?
05/24 00:22, 100F
→
05/24 00:22, 2年前 , 101F
只有用法幣買幣的人會被三方
05/24 00:22, 101F
→
05/24 00:23, 2年前 , 102F
作者要是被三方，請問苦主要告誰，告一串錢包嗎
05/24 00:23, 102F
→
05/24 00:58, 2年前 , 103F
十萬台幣而已，牽扯到洗錢、詐騙一類的事情你煩都煩不
05/24 00:58, 103F
→
05/24 00:58, 2年前 , 104F
完
05/24 00:58, 104F
推
05/24 01:12, 2年前 , 105F
超級麻煩 只能說還好你有發文問大家
05/24 01:12, 105F
推
05/24 01:26, 2年前 , 106F
100%詐騙+洗錢
05/24 01:26, 106F
推
05/24 01:41, 2年前 , 107F
我想 打了這麼多 大概還是聽不進去 坐等一陣子後上來哭
05/24 01:41, 107F
推
05/24 08:25, 2年前 , 108F
洗錢防制法第2條：「本法所稱洗錢，指下列行為：
05/24 08:25, 108F
→
05/24 08:25, 2年前 , 109F
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避
05/24 08:25, 109F
→
05/24 08:25, 2年前 , 110F
刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
05/24 08:25, 110F
→
05/24 08:25, 2年前 , 111F
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所
05/24 08:25, 111F
→
05/24 08:25, 2年前 , 112F
在、所有權、處分權或其他權益者。
05/24 08:25, 112F
→
05/24 08:25, 2年前 , 113F
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」
05/24 08:25, 113F
→
05/24 08:28, 2年前 , 114F
組織犯罪防制條例第2條第1項、第3條第1項：「本條例
05/24 08:28, 114F
→
05/24 08:28, 2年前 , 115F
所稱犯罪組織，指三人以上，以實施強暴、脅迫、詐術
05/24 08:28, 115F
→
05/24 08:28, 2年前 , 116F
、恐嚇為手段或最重本刑逾五年有期徒刑之刑之罪，所
05/24 08:28, 116F
→
05/24 08:28, 2年前 , 117F
組成具有持續性或牟利性之有結構性組織。」、「發起
05/24 08:28, 117F
→
05/24 08:28, 2年前 , 118F
、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下
05/24 08:28, 118F
→
05/24 08:28, 2年前 , 119F
有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處
05/24 08:28, 119F
→
05/24 08:28, 2年前 , 120F
六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以
05/24 08:28, 120F
→
05/24 08:28, 2年前 , 121F
下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。」
05/24 08:28, 121F
→
05/24 08:31, 2年前 , 122F
建議別這樣做，你很有可能在不知情情況下，犯下【洗
05/24 08:31, 122F
→
05/24 08:31, 2年前 , 123F
錢罪】，甚至幫助詐欺集團而成為【組織犯罪條例】的
05/24 08:31, 123F
→
05/24 08:31, 2年前 , 124F
參與者。 不管你怎麼說怎麼解釋，日後到警、偵、審階
05/24 08:31, 124F
→
05/24 08:31, 2年前 , 125F
段，你跳進黃河也洗不清了，非常非常困難證明自己沒
05/24 08:31, 125F
→
05/24 08:31, 2年前 , 126F
有任何犯意。
05/24 08:31, 126F
→
05/24 08:35, 2年前 , 127F
第一，那些虛擬貨幣來源不明，萬一是詐欺集團向第三
05/24 08:35, 127F
→
05/24 08:35, 2年前 , 128F
人詐取所得，再轉賣給你，之後第三人直接告你刑事詐
05/24 08:35, 128F
→
05/24 08:35, 2年前 , 129F
欺及民事損害賠償，你如何解釋到讓檢察官法官相信你
05/24 08:35, 129F
→
05/24 08:35, 2年前 , 130F
身為理性成年人會被朋友受騙？比較合理狀況是相信你
05/24 08:35, 130F
→
05/24 08:35, 2年前 , 131F
們根本就是同夥共謀一起詐欺別人。
05/24 08:35, 131F
噓
05/24 09:56, 2年前 , 132F
不要貪這個
05/24 09:56, 132F
推
05/24 10:20, 2年前 , 133F
附帶一提，萬一之後你被告詐欺，那些被害人受騙金額
05/24 10:20, 133F
→
05/24 10:20, 2年前 , 134F
可能數百萬數千萬，全部都會向你求償。因為只抓得到
05/24 10:20, 134F
→
05/24 10:20, 2年前 , 135F
你呦。
05/24 10:20, 135F
→
05/24 10:55, 2年前 , 136F
怕是三方詐騙，你拿不到幣，錢卻匯到第三人手上，到時
05/24 10:55, 136F
→
05/24 10:55, 2年前 , 137F
換你跟第三人討幣，但是幣再網友手上
05/24 10:55, 137F
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