[新聞] 24台比特幣ATM只1家完成法遵！　金管會掌握3家業者

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者joug (好東西不簽嗎)時間4年前 (2022/01/28 16:19)推噓3(3推 0噓 4→)

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24台比特幣ATM只1家完成法遵！　金管會掌握3家業者全台逾20台的比特幣ATM（BTM）機台，僅1家完成洗錢防制法令遵循聲明程序，金管會銀行局局長莊琇媛今（27）日呼籲其他業者主動聲明，未提出且持續提供服務的業者，將依洗錢防制法要求「限期改善」，否則最重處1,000萬元罰鍰。莊琇媛表示，金管會實際進行台北、桃園、台中訪查後，有7個據點設有機台，累計機台共24台，但目前僅現代財富科技（MaiCoin）完成法遵聲明，其餘機台要有負責人的資料，才有辦法通知請業者提出遵循洗錢防制聲明。不過，若要有其他機台負責人的資料，需要有法務部或檢調單位跨部會幫忙，現行僅能呼籲BTM業者主動向金管會提出洗錢防制法令遵循聲明。另有16家業者提交法遵聲明，僅3家審核通過，分別是現代財富科技（MaiCoin）、王牌數位資產交易所（ACE）、及跨鏈交易所（chainss），其餘13家必須在2月中旬前補正，若完全沒有補正，得處50萬元以上，1,000萬元以下罰鍰。已完成洗錢防制法令遵循聲明者，代表其負有執行洗錢防制法及本辦法所定防制洗錢措施的義務，包括確認平台用戶身分及向法務部調查局申報可疑交易等，但不代表該等業者所從事的虛擬通貨活動經金管會給予核准或任何形式的認可。 https://finance.ettoday.net/news/2179896 比特幣ATM24個機台只有maicoin通過不改善最高罰1千萬版主專家怎麼看 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.246.95.99 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1643357988.A.AED.html

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