[新聞] 全台24台比特幣ATM涉洗錢防制？　金管會「限期改善、最高罰千萬」

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者joug (好東西不簽嗎)時間2年前 (2022/01/22 16:11)推噓6(6推 0噓 2→)

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全台24台比特幣ATM涉洗錢防制？　金管會「限期改善、最高罰千萬」比特幣ATM恐成為洗錢詐騙工具引朝野立委關注，金管會日前表示要查是「誰裝的」，經了解，全台24個據點其中一台是先前表態願意遵循洗錢防制規範的業者設置的，有些機台確實涉及到《虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法》中的5種態樣，會來跟業者進一步聯繫跟進行相關輔導。金管會銀行局說明，有進行抽訪、了解全台24個據點的經營型態有無涉及先前公布的虛體通貨平台跟交易業務世界防制洗錢辦法之5種態樣，「的確有些機台涉及到」，照規定要來進行法遵聲明，會來跟設置機台的業者進一步聯繫跟相關輔導，要依照辦法提出相關的法遵聲明，這24個據點都不是同一家業者設置的，但有一家是先前有跟金管會表態會遵從法遵的16家業者之一。金管會指出，這些ATM經營型態不一，實際走訪發現有些不是所謂報導所說的那種ATM，是派專人那邊協助處理如何在網路上購買。另外，金管會就其中幾台抽訪中來判別營運型態，目前以這種實質交易功能的ATM，身分認證KYC能否到位，金管會要再進一步去了解，了解之後，涉及虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法應該要來跟金管會提出洗錢防制說明，以及提出法規遵循，金管會也會進行輔導並請他們限期改善，若沒做到，依洗錢防制法，將處以新台幣50萬到 1,000萬之間。 https://finance.ettoday.net/news/2174329 比特幣ATM洗錢防制法 ATM專家怎麼看 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.234.152.247 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1642839073.A.1F4.html

[新聞] 全台24台比特幣ATM涉洗錢防制？ 金管會「限期改善、最高罰千萬」

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