PTT數位生活區 / DigiCurrency (數位貨幣)

Re: [閒聊] 用洗錢防制法防詐騙

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者 (好命人喵路)時間4年前 (2021/07/13 02:23), 4年前編輯推噓18(18推 0噓 28→)
留言46則, 20人參與, 4年前最新討論串3/3 (看更多)
更新一下沒說明的內容，在幣託洗錢防制法還沒開始時， 入金假平台的管道有2 1.傳統銀行美金匯款，對方提供的都是香港公司的帳號 所以我一開始就先去香港警署線上報案， 請他們調查這個公司帳號是詐騙平台的洗錢帳號， 自從我清醒後，我的每一步都是考量如何能幫更多人， 若能凍結帳號，可能又多擋下一個人。 這個步驟後來發生了奇蹟，5/4我的匯款， 詐騙平台一直說沒收到，每天都跟我鬼打牆， 我說錢沒進去之前再也不會匯款，他們就用其他陌生帳號 來聊股票然後故意帶到比特幣，說這樣入金要等很久很正常， 然後騙子（假裝是朋友）說BNBDT每一筆交易都有保證， 果然不久後，客服說用保證金賠給我 （後台加一下數字要給幾億都沒問題，事實上他們真的 沒收到錢，只是為了取信於我的手段） 在香港.台灣都報了警，這筆錢最後過了超過一個月， 竟然退回了台灣的銀行，連台灣的警察都覺得是奇蹟， 我在香港網路報案有附上匯款水單， 可能這帳戶已經被警示，我又附上了證明所以還給我？ 所以起心動念是救人反而變成了自救。 在我第一篇發文下面馬上有兩位給連結， 內容是大陸法扶可以幫你追錢，這根本是二次詐騙， 甚至可能是同一家詐騙平台一連串的詐騙分隊也說不定。 2.用交易所入金 騙子初始叫我開幣安，幣安刷卡會被擋每次都要打電話， 而且刷卡金額有限，手續費又高，騙子假裝好心， 幫我查到幣託綁定台幣帳戶，台幣入金買U方便、 手續費低，另一位被騙的網友人在日本，也是一模一樣的 套路，當幣託開好後，錢包位置一貼上，幾分鐘後就送人啦！ 開當地的交易所反而是詐騙集團最愛的騙錢路線， 也因為洗錢、詐騙如此猖獗，各國才開始管制， 我才反利用這點。 （把之前的推文放在下面） 先聲明我不是救世主/不是警察 我用我最淺薄的知識做我能做的 難道網友們說沒意義、我沒知識，我就該默默走開? 刪文免得自曝其短？ 放心至少對 bitopro有效喔 錢包轉出時， 他們會人工審核，發信詢問幾個問題， 其中一個問題就是對方平台名稱， BBKXDT DOTEX已經列入他們禁止清單了， 這樣叫無效? 平台如果改名我也會隨時跟交易所更新。 ACE、MAX交易所是什麼流程我不清楚， 我能做多少是多少。 照大家所說我的文章那麼廢 卻已經有其他受害人私訊給我了， 被騙的人不想出來被大家批， 可是大家所想的都一樣，不想再讓更多人被騙 檢討當時為何上當走入陷阱，為何不充實知識， 是我本人的功課，不勞煩各位～ 不知大家還有印象嗎，不久前的文章，用各種借貸 在派愛網交友被騙了140萬，家人都被拖下水， 大家罵的是一整個兇，第二天文章就不見了， 我真的覺得很難過，被騙不是罪該萬死， 事後的反省.善後當事人都是自己要承擔， 大家給予正義的法槌說他笨說他沒做功課活該， 除了增加受害者的難受，刪了文，這對後來的新手是好事嗎? 自己當過受害者才知道，人生在世，誘惑本來就很多， 不是每個人都能度過每一關，金錢/愛情/名利....， 大家若都順利過了，此生修行也算完滿了。 -- 四月初我還是超級超級小白，連上來問BNBDT都不敢， 六月初清醒，除了一直想怎麼幫助別人之外， 這麼丟臉的事情，我的分身帳號太久沒用被殺了， 不惜用養了20年以上的本尊帳號來發文， 快一天可能就有一天的效果，攻擊 酸民我都不在意了， 我知道我自己在做什麼。 我是不了解私鑰 公鑰是什麼，清醒之後， 我就在幣託設BTC 30500買進 35000賣出， ETH 1750買進 2200賣出，每天睡覺偶爾瞄一下 就自己成交了，加減用新加入的市場回收一下。 我老人台股美股房地產也加減有涉略，用合法的方式 賺取合理的利潤慢慢把錢再賺回來就是。 不管你覺得我的文有多廢，已經有其他受害者跟我聯絡， 我跟受害者一一去我們的股群通知版主，踢走騙子的帳號， 股群版主發公告要小心這些平台，一個股群數千人， 都是來自世界各地的華人，這種做法馬上就讓我收到要我 好看的威脅訊息，當晚詐騙平台BNBDT立刻更名成BBKXDT， 看來多少有點用吧~ 幫助別人/賺錢/增進各種財經知識，本來就不衝突啊！ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.171.153.102 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1626114221.A.8BE.html ※ 編輯: miaumiau (118.171.153.102 臺灣), 07/13/2021 02:42:35
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07/13 02:44, 4年前 , 1F
交易所那邊詢問是轉到哪邊其實還是無多大用處
07/13 02:44, 1F
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07/13 02:44, 4年前 , 2F
詐騙集團頂多叫那些韭菜轉到自己錢包再轉出就好了
07/13 02:44, 2F
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07/13 02:44, 4年前 , 3F
或是要那些韭菜轉出的時候不要提到他們平台的名稱
07/13 02:44, 3F
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07/13 02:45, 4年前 , 4F
地址是可以隨意創建的，黑名單列不完的
07/13 02:45, 4F
推
07/13 02:47, 4年前 , 5F
當然大家能夠盡量通知的話也是一件好事
07/13 02:47, 5F
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07/13 02:48, 4年前 , 6F
盡人事 聽天命囉～這件事對我來說已經結束
07/13 02:48, 6F
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07/13 02:48, 4年前 , 7F
用自己熟悉的方式忙著賺錢中～
07/13 02:48, 7F
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07/13 02:55, 4年前 , 8F
詐騙集團本來就應該要一直進化 我這小蝦米 就努力擋一下
07/13 02:55, 8F
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07/13 02:56, 4年前 , 9F
人生這場功課我已經學會了 此版的各位不用走這一遭就會
07/13 02:56, 9F
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07/13 02:56, 4年前 , 10F
當然是人生勝利組~
07/13 02:56, 10F
推
07/13 03:14, 4年前 , 11F
支持你~推一個~這種發自內心的行為並實踐是很棒的!
07/13 03:14, 11F
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07/13 03:22, 4年前 , 12F
年輕的時候有寫Blog，被酸民酸那時難受的不得了，每天
07/13 03:22, 12F
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07/13 03:24, 4年前 , 13F
都很憂鬱，ptt創站時我就在了，把鄉民都當成弟弟妹妹
07/13 03:24, 13F
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07/13 03:24, 4年前 , 14F
明白了只要自己知道在做什麼就好 學到的功課都是自己的
07/13 03:24, 14F
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07/13 03:26, 4年前 , 15F
騙子找上我的通訊軟體是 discord 以前經常有人丟
07/13 03:26, 15F
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07/13 03:27, 4年前 , 16F
自從我把名稱改成[BBKXDT是詐騙平台不能出金]後
07/13 03:27, 16F
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07/13 03:28, 4年前 , 17F
就再也沒有一個人理過我 騙子無所不在 大家小心陌生訊息
07/13 03:28, 17F
※ 編輯: miaumiau (118.171.153.102 臺灣), 07/13/2021 03:34:25
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07/13 04:28, 4年前 , 18F
我去報案後第二天案子就轉給刑偵局，承辦的員警超級年青
07/13 04:28, 18F
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07/13 04:29, 4年前 , 19F
他搞不懂加密貨幣詐騙 上網查[BNBDT詐騙]了解大概
07/13 04:29, 19F
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07/13 04:30, 4年前 , 20F
一對質才知道那篇我是寫的文章 反走過必留下痕跡
07/13 04:30, 20F
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07/13 04:30, 4年前 , 21F
不就幫助了一個警察了解這種詐騙是什麼 也許還有更多
07/13 04:30, 21F
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07/13 04:31, 4年前 , 22F
不知道的影響能持續發酵 除了活該誰叫你貪
07/13 04:31, 22F
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07/13 04:31, 4年前 , 23F
誰叫你不爬文 也許還能多留點東西
07/13 04:31, 23F
※ 編輯: miaumiau (118.171.153.102 臺灣), 07/13/2021 04:35:27
推
07/13 06:34, 4年前 , 24F
沒意義的原因是 會上來的 都是被騙完的 當前沒有先查後投
07/13 06:34, 24F
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07/13 06:34, 4年前 , 25F
入的
07/13 06:34, 25F
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07/13 06:34, 4年前 , 26F
不過努力給推 這也是為這社群貢獻的方法
07/13 06:34, 26F
推
07/13 07:26, 4年前 , 27F
推好心有好報
07/13 07:26, 27F
推
07/13 07:58, 4年前 , 28F
推 不過當初賠140萬的 不就是自己不熟來亂搞得嗎?
07/13 07:58, 28F
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07/13 07:59, 4年前 , 29F
還是我記錯?
07/13 07:59, 29F
推
07/13 08:22, 4年前 , 30F
推這篇
07/13 08:22, 30F
推
07/13 08:39, 4年前 , 31F
運氣真的很好，在台灣警察會把民事刑事切開，你賠的錢
07/13 08:39, 31F
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07/13 08:39, 4年前 , 32F
根本不鳥你，請自己打官司要回去，然後詐騙早就脫產了
07/13 08:39, 32F
推
07/13 11:26, 4年前 , 33F
自己多年前也被詐騙過，這篇文章給推！
07/13 11:26, 33F
推
07/13 11:41, 4年前 , 34F
給推 多多分享經驗是好事
07/13 11:41, 34F
推
07/13 12:10, 4年前 , 35F
做對的事 盡力而為
07/13 12:10, 35F
推
07/13 12:28, 4年前 , 36F
你助人，天助你
07/13 12:28, 36F
推
07/13 13:32, 4年前 , 37F
讚，做好事
07/13 13:32, 37F
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07/13 14:00, 4年前 , 38F
補充一點，大陸現在數位幣一律視為詐騙，先開始殺大
07/13 14:00, 38F
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07/13 14:00, 4年前 , 39F
頭，幣安。可以進去，但出來就會被政府關切甚至沒收
07/13 14:00, 39F
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07/13 14:00, 4年前 , 40F
數位幣別進中國才是正解
07/13 14:00, 40F
推
07/13 14:53, 4年前 , 41F
推好人
07/13 14:53, 41F
推
07/13 16:12, 4年前 , 42F
感謝原PO的解達
07/13 16:12, 42F
推
07/13 18:23, 4年前 , 43F
救人自救
07/13 18:23, 43F
推
07/13 20:04, 4年前 , 44F
來源中國的項目、群組、交易所別用，他們很常割韭菜
07/13 20:04, 44F
推
07/13 22:53, 4年前 , 45F
推好心有保報
07/13 22:53, 45F
推
07/14 05:17, 4年前 , 46F
推個 心存善念,盡力而為
07/14 05:17, 46F
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