Re: [閒聊] 朋友一直拉我做比特幣買賣

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者ECZEMA (ID 亂取的啦!)時間4年前 (2020/09/05 23:57)推噓7(7推 0噓 9→)

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※ 引述《wsxasd9977 (Clarity030)》之銘言： : 朋友一直拉我做比特幣買賣 : https://c2c.binancezh.com/cn : 朋友一直拉我比特幣買賣 : 我本身理財觀念就是買買股票買買基金 : 最近有跟朋友聊到數位貨幣 : 突然他就貼了這個網站給我 : 要我先註冊，然後他在慢慢教我... : 我怎麼看都很像假的... : 有人使用過嗎?可以幫我確認一下嗎? : 我實在有點怕怕的... 查後台是幣安的 C2C 沒錯，就是俗稱的場外交易，一個人有大量加密幣，一個人有大量現金，避免破壞行情，可以交換到比行情還好的最多現金(或最多加密幣)。平台雖然合法，可是，代誌不是憨人想的那麼簡單。不知道台灣執法單位跟到這塊沒，從現在台灣法院不會扣加密幣資產，(推文有說台灣會扣，我資訊太舊) 我猜應該還沒，所以台灣算這塊洗錢的寶地，不過美國倒是很多案例，抓了不少人也扣了不少加密幣。 -- 你以為可以用比市價低買到大量加密幣，但不知道你有沒有想過，萬一這批加密幣已被標註為非法(例如勒索軟體或ICO惡意倒閉)，後面會不會有司法單位找你麻煩，因為正常人的 KYC 是填真的，所以你不但幣會被扣還變幫助洗錢。同理，也有一堆現金的髒帳戶(例如被警方鎖定的詐騙入款帳戶，線上賭場入金帳戶)，用人頭註冊 C2C 再用高價換一堆乾淨的加密幣走，你以為賣到比市價好的行情，結果錢最後還是被當洗錢一環，帳戶一起凍結。 -- 最近沒在接觸黑暗界，不過從廣為宣傳 C2C 招一群笨蛋，應該是不知哪裡又有洗錢需求了…(通常中國) 你朋友台中人厚? 科科台中有好多......(被拖走… -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 54.164.134.34 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1599321478.A.8F8.html

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SamuelLuo

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zb91

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SamuelLuo

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zb91

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ECZEMA

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No888

09/07 00:36, 4年前 , 6^F

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No888

09/07 00:37, 4年前 , 7^F

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ECZEMA

09/07 05:32, 4年前 , 8^F

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ECZEMA

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ECZEMA

09/07 05:39, 4年前 , 10^F

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靠! 可以修文~幹嘛推半天 XD 就好像台灣的銀行存個大額就需要申報來源與用途從被申報到抓可疑帳戶司法機關的時間較充裕但如果是 C2C 可以約定交換的時間對象數額入 escrow 被交易所發現往上報，早就交換完成，發現得慢，被抓機率較小。但法網恢恢這些都是早兩年聽到的，希望社會大眾切勿以身試法，儘量在合法合規的公開市場作買賣。門神台灣的我不知道，但 CFTC 的退位主席，也是加入知名律所，進軍加密幣，力推合規與適法。商品期貨那麼多種，但退位就加入加密幣的世界，嘿嘿嘿…我比較笨不知道為什麼啦! ※ 編輯: ECZEMA (54.164.134.34 美國), 09/07/2020 06:10:49

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SamuelLuo

09/07 12:49, 4年前 , 11^F

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ECZEMA

09/08 00:29, 4年前 , 12^F

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SamuelLuo

09/09 02:20, 4年前 , 13^F

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