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[閒聊] 挖礦洗錢~ 乙太的超高額手續費交易!

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者 (ID 亂取的啦!)時間5年前 (2020/06/10 22:00), 5年前編輯推噓46(46推 0噓 129→)
留言175則, 20人參與, 5年前最新討論串1/1
https://twitter.com/el33th4xor/status/1270681397540409345 很有趣啊~ 有人發現一筆乙太交易， 傳 0.55 ETH 但手續費 付了 10668 ETH 大多數人以為按錯 但追查同帳號 這種"按錯"故意的高額手續費 玩了很多次 而且這幾周 這類型的高手續費交易出現在不同地方 現在合理的推論是洗錢 大家都知道 處女幣 剛挖出來的最乾淨 如果你有交易不廣播 直接送給你熟悉的大算力礦工(收黑錢莊家)封塊 這筆錢在傳播路徑上就變乾淨了 (當然有心的司法可以去找大礦工麻煩) https://is.gd/e8I24V https://www.coindesk.com/whale-sent-130-ether-transaction-fee 人類的創意無限啊~ 要做壞事的時候~ 隨著 PoW 的即將落幕 看來有人很急 p.s. 後來這筆手續費到了中國 Spark Pool 完全不意外 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 54.164.134.34 (美國) ※ 編輯: ECZEMA (54.164.134.34 美國), 06/10/2020 22:05:48 ※ 編輯: ECZEMA (54.164.134.34 美國), 06/10/2020 22:11:47
推
06/10 22:34, 5年前 , 1F
所以是某個人要把黑錢匯給某中國大礦工的意思嗎？
06/10 22:34, 1F
推
06/10 22:35, 5年前 , 2F
這篇有八卦！等大大們分析
06/10 22:35, 2F
→
06/10 22:39, 5年前 , 3F
可是他怎麼知道哪個礦工可以挖到? 被其他人挖到不就送人了
06/10 22:39, 3F
推
06/10 22:46, 5年前 , 4F
不廣播啊，不過如果reorg發生有可能會落入其他人手上
06/10 22:46, 4F
推
06/10 22:49, 5年前 , 5F
原來可以這樣! wow
06/10 22:49, 5F
推
06/10 22:55, 5年前 , 6F
想一下才懂
06/10 22:55, 6F
→
06/10 22:55, 5年前 , 7F
其實就內文跟推文說的
06/10 22:55, 7F
→
06/10 22:55, 5年前 , 8F
只把交易私下傳給熟人大礦工
06/10 22:55, 8F
→
06/10 22:58, 5年前 , 9F
感覺關鍵是送給礦工的錢
06/10 22:58, 9F
→
06/10 22:58, 5年前 , 10F
不用在交易裡白紙黑字寫明是給誰
06/10 22:58, 10F
→
06/10 22:58, 5年前 , 11F
但反正你自己知道一定是你熟人大礦工拿到
06/10 22:58, 11F
→
06/10 22:59, 5年前 , 12F
司法要抓應該也必須證明你跟那個礦工很熟
06/10 22:59, 12F
→
06/10 22:59, 5年前 , 13F
挺有創意
06/10 22:59, 13F
→
06/10 23:10, 5年前 , 14F
黑錢給礦工,礦工挖處女幣給洗錢的
06/10 23:10, 14F
推
06/11 00:36, 5年前 , 15F
這樣星火的礦工就分了這筆手續費?還是星火扣留大部分?
06/11 00:36, 15F
推
06/11 00:59, 5年前 , 16F
哇塞天才啊
06/11 00:59, 16F
推
06/11 01:17, 5年前 , 17F
Wow真天才
06/11 01:17, 17F
推
06/11 01:27, 5年前 , 18F
有聽過，不是很懂。這樣被別的礦工挖走的機率夠低嗎？
06/11 01:27, 18F
推
06/11 01:29, 5年前 , 19F
交易不廣播只給指定礦工那就沒有被其他礦工挖走的可能
06/11 01:29, 19F
→
06/11 01:31, 5年前 , 20F
甚至用更完美方式就是發兩筆交易
06/11 01:31, 20F
→
06/11 01:32, 5年前 , 21F
可被double spend的兩筆交易，正常交易正常廣播
06/11 01:32, 21F
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06/11 01:33, 5年前 , 22F
給錢給指定礦工的交易只傳給指定礦工
06/11 01:33, 22F
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06/11 01:34, 5年前 , 23F
大概率也是正常交易被reorg而已
06/11 01:34, 23F
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06/11 01:35, 5年前 , 24F
不廣播還能了解，其他看越暈。板主能不能直接回一篇?
06/11 01:35, 24F
推
06/11 01:38, 5年前 , 25F
其他礦工出的塊不會有這筆交易啊
06/11 01:38, 25F
→
06/11 01:38, 5年前 , 26F
因為交易根本沒廣播出去
06/11 01:38, 26F
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06/11 01:38, 5年前 , 27F
而是私下傳給熟人礦工而已
06/11 01:38, 27F
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06/11 01:38, 5年前 , 28F
也就是說當下全世界除了熟人礦工都不知道有這筆交易存在
06/11 01:38, 28F
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06/11 01:38, 5年前 , 29F
一直要等到熟人礦工挖出塊了
06/11 01:38, 29F
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06/11 01:38, 5年前 , 30F
把包含這交易的區塊廣播出去
06/11 01:38, 30F
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06/11 01:38, 5年前 , 31F
全世界才看到這筆交易
06/11 01:38, 31F
推
06/11 01:44, 5年前 , 32F
板主那個進階手法我也沒完全懂
06/11 01:44, 32F
→
06/11 01:44, 5年前 , 33F
為啥「給指定礦工的交易」是大概率勝出而不是被判雙花？
06/11 01:44, 33F
→
06/11 01:44, 5年前 , 34F
然後這樣發兩筆的好處是啥
06/11 01:44, 34F
→
06/11 01:50, 5年前 , 35F
故意發出double spend的交易是一種resverse保護機制
06/11 01:50, 35F
→
06/11 01:50, 5年前 , 36F
沒有衝突交易的鏈，礦工可以直接把那筆交易"偷"過來
06/11 01:50, 36F
→
06/11 01:51, 5年前 , 37F
只要偷過來的這條鏈算力夠高，那這就有很高的勝率
06/11 01:51, 37F
→
06/11 01:51, 5年前 , 38F
但假如故意發出衝突交易保護的話
06/11 01:51, 38F
→
06/11 01:52, 5年前 , 39F
想要把那筆交易偷過來的礦工要先回溯到沒有這筆交易
06/11 01:52, 39F
還有 96 則推文
→
06/11 16:37, 5年前 , 136F
抓不到啦.現在一堆人掛在礦池上,資料不公布就不知道
06/11 16:37, 136F
推
06/11 16:42, 5年前 , 137F
如果每個礦工都有分到，洗錢的成本也太大了吧
06/11 16:42, 137F
→
06/11 17:13, 5年前 , 138F
不是每個礦工都有分到,是礦池可以自己挑要怎麼分
06/11 17:13, 138F
→
06/11 17:13, 5年前 , 139F
然後有幾個礦工只有礦池知道,所以礦池要怎麼分手續費都行
06/11 17:13, 139F
推
06/11 17:44, 5年前 , 140F
用礦池來混幣那不就變成混幣器實名制 執法要抓直接拉粽子XD
06/11 17:44, 140F
→
06/11 17:47, 5年前 , 141F
又抓不到,怎麼抓
06/11 17:47, 141F
→
06/11 17:48, 5年前 , 142F
這樣礦池風險超大耶 萬一交易來源被鑑定非法 第一個被調查
06/11 17:48, 142F
→
06/11 17:49, 5年前 , 143F
連USDT都不太抓了還抓礦池?
06/11 17:49, 143F
→
06/11 17:50, 5年前 , 144F
當然是找礦池負責人阿 收受贓款光是凍結業務就有得受了
06/11 17:50, 144F
→
06/11 17:50, 5年前 , 145F
我不是在講要不要/會不會抓 而是能不能抓
06/11 17:50, 145F
→
06/11 17:51, 5年前 , 146F
如果這樣那USDT那些早就死了,簡單講怎麼證明我礦池收黑錢?
06/11 17:51, 146F
→
06/11 17:51, 5年前 , 147F
連抓都不行,要抓要有證據證明礦池是刻意挖到,也刻意出金
06/11 17:51, 147F
→
06/11 17:52, 5年前 , 148F
當然可以說應該不會抓所以這樣做 但這顯然不是洗錢最佳解XD
06/11 17:52, 148F
→
06/11 17:54, 5年前 , 149F
低成本又低風險.方便啊
06/11 17:54, 149F
→
06/11 17:54, 5年前 , 150F
有蠻多洗錢案例是收到贓款帳結果被凍結配合調查阿
06/11 17:54, 150F
→
06/11 17:54, 5年前 , 151F
就以幹電挖礦的來說,也可以土法洗錢
06/11 17:54, 151F
→
06/11 17:54, 5年前 , 152F
就算最後沒證據不起訴，中間過程也夠折騰了
06/11 17:54, 152F
→
06/11 17:55, 5年前 , 153F
相比之下有更多匿名的方式洗，所以覺得有點自找麻煩
06/11 17:55, 153F
→
06/11 17:55, 5年前 , 154F
嘴巴不講就沒人動的了啦
06/11 17:55, 154F
→
06/11 17:57, 5年前 , 155F
套S大說的，現在礦場有缺錢到需要接這種風險外快喔？XD
06/11 17:57, 155F
→
06/11 17:59, 5年前 , 156F
如果是這樣這三間礦池加總已經超過51% 莫非S大神預言
06/11 17:59, 156F
→
06/11 18:10, 5年前 , 157F
我一直認為算力被礦池掌控其實也是中心化
06/11 18:10, 157F
→
06/11 18:12, 5年前 , 158F
不加入礦池接近無法出礦.難啊
06/11 18:12, 158F
→
06/11 18:13, 5年前 , 159F
等之後的POS看看如何,32ETH門檻不高只是還要設節點維持?
06/11 18:13, 159F
推
06/11 18:20, 5年前 , 160F
礦池確實是中心化 差在如果礦池狀況引起疑慮 礦工可以跳船
06/11 18:20, 160F
→
06/11 18:21, 5年前 , 161F
但如果整間礦工都是同一家公司或礦機把持的就沒轍了
06/11 18:21, 161F
→
06/11 18:23, 5年前 , 162F
如果發1次可以說是例外,如果不停的發生那就表示一定有問題
06/11 18:23, 162F
→
06/11 18:23, 5年前 , 163F
ETH2.0的節點要隨時穩定在線上 所以應該會聚集在資料中心
06/11 18:23, 163F
→
06/11 18:24, 5年前 , 164F
上面的節點沒講清楚，我指的是validator
06/11 18:24, 164F
推
06/11 19:21, 5年前 , 165F
這外快很賺耶 不然礦池只能抽1% 太可憐了吧
06/11 19:21, 165F
推
06/11 19:26, 5年前 , 166F
至於中國礦工也很難離開星火，籠的傳人不是喊假的
06/11 19:26, 166F
→
06/11 19:40, 5年前 , 167F
請問事件有結論了嗎？
06/11 19:40, 167F
→
06/12 12:10, 5年前 , 168F
中國論壇第三種講法 簡中非喜勿入
06/12 12:10, 168F
→
06/12 12:10, 5年前 , 169F
06/12 12:10, 169F
→
06/12 12:16, 5年前 , 170F
這種事難有結論 技術層面討論可行性/法律層面要找證據
06/12 12:16, 170F
推
06/12 15:44, 5年前 , 171F
看起來黑客說蠻有道理的
06/12 15:44, 171F
→
06/12 18:44, 5年前 , 172F
好像可行
06/12 18:44, 172F
→
06/13 06:05, 5年前 , 173F
https://is.gd/8s0ra3 真．乙太教主認同黑客說
06/13 06:05, 173F
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06/18 10:56, 5年前 , 174F
後續追 還是韓國資金盤龐氏騙局的錢 然後被黑客勒索 以太
06/18 10:56, 174F
→
06/18 10:57, 5年前 , 175F
被這些資金盤/穩定幣 就塞滿了 真了需要 L2 和 ETH2
06/18 10:57, 175F
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