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[閒聊] 虛擬幣經過混幣器，還能追蹤嗎？

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者 (諾)時間5年前發表 (2020/06/10 03:11), 5年前編輯推噓17(17推 0噓 17→)
留言34則, 7人參與, 5年前最新討論串1/1
如題，小弟最近在研究反洗錢，寫了一篇文章 洗錢的三個步驟 http://sc.piee.pw/SPXKM 其中洗錢在分層化 (layering) 的部分 藉由虛擬通貨，經過混幣器 (mixer/tumbler/coinjoin) 之後 邏輯上，混幣器可以斷除所有資金來源連結，使人完全無法追查 但目前看到不少國外交易追蹤廠商，如 Chainalyst, elliptic... 他們都聲稱有金流追蹤能力 看起來不太合理，有卦嗎？ 邏輯上要和調查機構合作才有可能查到，像 FBI -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.32.26.14 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1591758693.A.6A6.html
推
06/10 11:24, 5年前 , 1F
知道怎麼洗的才不會告訴你咧~ ^_<y 我不知道
06/10 11:24, 1F
推
06/10 11:28, 5年前 , 2F
正好chainalysis有新鮮的文章解釋 https://pse.is/SNBV5
06/10 11:28, 2F
→
06/10 11:31, 5年前 , 3F
Zcash和Dash這些做半套的隱私在分析工具面前都是裸奔
06/10 11:31, 3F
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06/10 11:33, 5年前 , 4F
主因都是沒有全網保護 所以即使用了混幣還是可以被反追
06/10 11:33, 4F
WOW 感謝 我馬上看
推
06/10 11:39, 5年前 , 5F
不懂暗網為何還留 BTC/LTC 不是應該只剩 XMR 嗎？
06/10 11:39, 5F
推
06/10 11:47, 5年前 , 6F
大家對加密貨幣的隱私安全觀念還不普及阿
06/10 11:47, 6F
→
06/10 11:47, 5年前 , 7F
不過也是有不少數的人會誤以為BTC就非常匿蹤安全
06/10 11:47, 7F
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06/10 11:47, 5年前 , 8F
最後倒楣的就會是那些不小心收到贓幣的使用者
06/10 11:47, 8F
推
06/10 11:57, 5年前 , 9F
我也以為混幣已經夠隱私了說 原來不是ㄇ
06/10 11:57, 9F
邏輯上是這樣沒錯，混幣器是個斷點
推
06/10 12:06, 5年前 , 10F
文章中chainalysis 有提供課程教你怎麼破混幣 結束給證書
06/10 12:06, 10F
推
06/10 12:06, 5年前 , 11F
洗錢唯一推薦XMR (x)
06/10 12:06, 11F
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06/10 12:07, 5年前 , 12F
ZEC 那個示意圖 讓我想到戴口罩防疫 兩邊都戴最有效 XDD
06/10 12:07, 12F
推
06/10 12:12, 5年前 , 13F
隨著各國約束出入金交易所KYC 那些帳戶就像帶病毒連帶曝光
06/10 12:12, 13F
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06/10 12:15, 5年前 , 14F
你所有的帳戶 要剛挖的處女加密幣才乾淨 越來越難了
06/10 12:15, 14F
推
06/10 12:19, 5年前 , 15F
很多交易所已經開始會擋可疑來源的交易，混幣反而是大flag
06/10 12:19, 15F
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06/10 12:20, 5年前 , 16F
對一般使用者來說要擔心拿到的幣乾不乾淨根本就是UX災難
06/10 12:20, 16F
推
06/10 12:22, 5年前 , 17F
話說XMR從中心化交易所提領也算半套對吧？
06/10 12:22, 17F
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06/10 12:25, 5年前 , 18F
在KYC中心化交易所裡不管做什麼都會有紀錄嘍
06/10 12:25, 18F
推
06/10 12:28, 5年前 , 19F
所以N號房事件來說，不要直接提領到嫌犯錢包，
06/10 12:28, 19F
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06/10 12:29, 5年前 , 20F
而是要先提領到一個過渡用的錢包再轉才夠隱私XD
06/10 12:29, 20F
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06/10 12:30, 5年前 , 21F
但如果這出金是要洗錢給不知情使用者 XMR可以保護到後者
06/10 12:30, 21F
推
06/10 12:38, 5年前 , 22F
ARAM大: 對，但就算是只是正常出金也是建議先轉到自己錢包
06/10 12:38, 22F
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06/10 12:39, 5年前 , 23F
因為你永遠不知道你的付款對象是否牽扯非法情事
06/10 12:39, 23F
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06/10 12:41, 5年前 , 24F
如果N號房主嫌有兼做其他合法生意 你從交易所轉就變嫌疑人
06/10 12:41, 24F
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06/10 12:43, 5年前 , 25F
雖然案件調查還是會以犯罪證據為主 但你就得想辦法證明清白
06/10 12:43, 25F
推
06/10 12:58, 5年前 , 26F
仔細讀完文章才意識到原PO應該是透明監管派的XD
06/10 12:58, 26F
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06/10 12:59, 5年前 , 27F
以上立場如有冒犯還請見諒 不過我認也不完全衝突就是
06/10 12:59, 27F
推
06/10 13:30, 5年前 , 28F
隱匿幣幾年來都只推XMR不是沒道理的…
06/10 13:30, 28F
推
06/10 13:34, 5年前 , 29F
印象中CoinJoin之類的協議不是能做到去中心化的服務嗎
06/10 13:34, 29F
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06/10 13:34, 5年前 , 30F
這樣還有辦法判定一筆交易是否使用CoinJoin哦？
06/10 13:34, 30F
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06/10 13:35, 5年前 , 31F
或是CoinJoin不可避免的要在交易裡塞特定資料結構以至於能
06/10 13:35, 31F
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06/10 13:35, 5年前 , 32F
被辨識出來？
06/10 13:35, 32F
推
06/10 13:58, 5年前 , 33F
有些金流根本不進交易所 我蠻好奇他們這樣要怎麼查
06/10 13:58, 33F
※ 編輯: ya9911a5zzcc (140.112.25.100 臺灣), 06/10/2020 14:07:11
推
06/10 14:07, 5年前 , 34F
有追plustoken的coinjoin實例 https://pse.is/Q93B9
06/10 14:07, 34F
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