[新聞] 黑市新型洗錢服務：支付一折價格的比特幣

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者spider0326 (依比壓壓)時間5年前 (2019/09/15 16:43)推噓11(11推 0噓 13→)

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新聞來源連結：動區動趨 https://pse.is/LTD6X 新聞本文：黑市出現新型「洗錢」服務：支付一折價格的比特幣，向駭客購入十倍的黑錢網路安全公司 Armor 於第三季報告指出，現在黑市出現了新型態的服務，以一折的價格，用比特幣收購網路駭客的不法所得。據安全即服務公司（Security as a Service）Armor 的第三季報告，黑市（Dark Market ）1 出現一種新型態的服務：以一折的價格，用比特幣收購網路駭客的不法所得。 Armor 的抗威脅部門（Threat Resistance Unit ，TRU）的研究小組表示，這種新型態的服務在去年就已經開始出現，今年更是成為「熱門服務」。傳統上，如果要將駭客要將不法所得合法化，需要經過洗錢（Money Laundering），其流程為先以某種名義儲存，然後透過一連串的交易或是轉帳，進入合法名義之下。其中一種手段是將大筆的金錢分開存入數個以他人名義開設的帳戶，俗稱「人頭帳戶」。這些帳戶彼此互不相關，之後再透過匯款、開立支票等方式轉入犯罪者的名下。由於每筆交易的金額不大，而且往往還透過跨國方式交易，甚至利用某些國家或地區可以開設保密帳戶或公司之便，使查緝困難。其流程複雜且充滿風險，因此這種新型態的服務也就大受歡迎。根據報導，客戶可以支付駭客（賣家）比特幣，用約一折的價格收購駭客的不法所得。據得而言，客戶支付駭客價值約 1,000 美元的比特幣，而另外一方則會將 10,000 美元匯入買家指定帳戶。 Armor 的抗威脅部門的研究小組說道：很多駭客非常願意將盜取的資金轉到你指定的銀行或是 PayPal 帳戶，或是透過西聯匯款將錢轉到你的戶頭。這項服務讓駭客能夠更簡單的處理不法所得，因為他們不需要再購買人頭帳戶來接收資金。Armor 稱之為「無縫接軌的洗錢服務」。對於駭客而言，這項新的服務是有吸引力的。因為他們不需要持有這些髒錢，只需要轉移資金給買方就好。由買方承擔大部分的風險。這也是買方可以用一折價錢購買的原因。此外，報告也指出，這種洗錢服務有時候也會用其它具有隱私性的匿名幣，像是門羅幣、達世幣、Zcash，但是買方需要有更多的專業知識。所以大部分還是使用比特幣作為交易媒介居多。 [註*1]：黑市是指未經政府批准而非法形成的，以交易不許上市的商品或以高於公開市場價格的價格，秘密進行買賣為其特徵的市場。非法的交易稱為黑市交易或黑市買賣。在黑市上進行交易的價格稱黑市價格，在黑市上發生的經濟活動又稱為地下經濟。評論：駭客願意讓90%的利？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.160.21.200 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1568537035.A.ACC.html

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DarkerDuck

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