[新聞] 防洗錢！虛擬幣交易超商不納管

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者joug (好東西不簽嗎)時間5年前 (2019/06/17 16:24)推噓6(6推 0噓 3→)

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防洗錢！虛擬幣交易超商不納管防堵洗錢漏洞，金管會與法務部會商達共識，虛擬貨幣納入洗錢防制管理的範圍，將以加入自律組織的近20家業者為管理對象，包括虛擬貨幣平台業者及交易所，超商則不在直接納管範圍內，將在下半年預告子法後上路。據悉，已加入自律組織的業者包括BitoEX幣託、BiTPoint幣寶、BitRabbit Exchange、 BiTWe、BitAsia、Ktrade等。比特幣等虛擬貨幣交易盛行，引發洗錢防制疑慮，亞太防制洗錢組織（APG）將在8月召開會員大會，通過對台灣的評鑑結果，在APG通過評鑑前夕，國內對虛擬貨幣洗錢防制納管有具體進展，對我評鑑結果將有正面助益。至於超商不直接納管，而是交由虛擬貨幣業者自行控管，官員表示，虛擬貨幣業為符合金管會訂定的洗錢防制規定，會透過代收付契約去約束超商，業者控管每人每天可用現金在超商買虛擬貨幣限額等，不致有反洗錢的漏洞。知情官員表示，經過多次研商後，金管會與法務部已達共識，虛擬貨幣業者納管範圍，將比照融資性租賃業作法，以加入公會者為納管對象，因虛擬貨幣業沒有公會組織，因此以加入自律組織為對象，較為明確。只要是加入自律組織，參與虛擬貨幣發行、銷售者，都須納管，在報行政院核定後，金管會預計在下半年預告訂定相關子法後，就可上路。根據金管會資料，目前國內虛擬貨幣自律組織主要有兩大體系，包括「台灣區塊鏈暨加密貨幣自律組織」及「亞太區塊鏈產業自律聯盟」，扣除重疊成員後，有近20家虛擬貨幣業者。官員表示，根據相關部會敲定的納管範圍，包括從事虛擬貨幣交易平台、交易所，及STO （證券型代幣發行）以外的ICO（首次代幣發行）的業者，只要加入自律組織，都是納管對象。官員說，因金管會將開放STO並訂定規範，屆時發行一定金額以下者將走群募機制，發行者須有券商執照，券商已有反洗錢規範，不在虛擬貨幣業納管範圍內。金管會去年7月發函要求銀行，透過採實名制方式，要求虛擬貨幣平台業者做好洗錢防制；未來依洗錢防制法納管，則是直接將虛擬貨幣業納入反洗錢管理，比透過銀行管理更直接有效。 https://money.udn.com/money/story/5648/3875810 超商買虛擬貨幣不用納管專家怎麼看 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.246.32.65 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1560759870.A.712.html

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