[新聞] IBCoin 吸金2.5億，傳銷詐騙手法全揭秘

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者spider0326 (依比壓壓)時間5年前 (2019/01/28 21:35)推噓13(14推 1噓 24→)

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新聞來源連結：動區動趨 http://bit.ly/2sP1P7N 新聞本文：台灣虛擬貨幣 IBCoin 吸金2.5億登上國際舞台，傳銷詐騙手法全揭秘一起利用虛擬貨幣 IBCoin 為名的傳銷騙局在三天前遭警方破獲，刑事局追查後查出30多人受害，金額高達2.5億台幣，偵訊後將林耿宏、林若蕎為首的嫌犯在內的15人依照詐欺罪移送法辦。繼上週 IRS 集團在兩岸吸金超過 15 億台幣遭檢方破獲後，台灣虛擬貨幣詐騙案頻傳也受到國外媒體報導。經持續追查後，本案發現多位被害人都遭到林耿宏為首的直銷公司「千蕎團隊」成員誆騙，初步調查詐騙金額達2.5億台幣且據了解，目前已發現超過 30 多人受害。據了解，這類的團隊會以一貫的直銷手法拉攏「下線」，然據粉絲專頁《翻轉台灣島》中，一名受害者表示他們讓「許多受害人家破人亡」：「他們跟我說（有錄音檔可循），投資 55 萬可以回本月分紅，一季 7 萬，但陸續過了快一年多，我們相信他的人有的是拿信貸投資、也有拿結婚基金的，卻一直沒拿到分紅，只拿到一堆產品。」林耿宏在從事虛擬貨幣詐騙前曾擔任過綠色小鎮的董事長，還有萬霖福瑞麒的總經理，這 2 間公司不是遭到掏空倒閉，就是被控吸金。在去年他改賣虛擬貨幣，在經歷一年吸金 2.5 億台幣，在兩天前落網遭警方逮捕。該傳銷集團利用民眾對於虛擬貨幣的不理解，用許多高調炫富、明星加持的手法誆騙受害者錢財：上圖中，左為該直銷集團慣用炫富手法、右為 IBCoin 在明星受採訪時將 LOGO 置入畫面作為行騙手法，仿照許多以往區塊鏈項目找明星站台加持的手法。「請不到這些明星，只好將 LOGO 『堵到』畫面上，又不是媒體為什麼要採訪明星？」來自區塊鏈社群的參與者向動區評論道。該直銷團隊在 2017 年底加密貨幣市場急速上漲期間，當時比特幣一路從 $4,000 美元飆升至 $15,000 美元以上，該團隊開始以 IBCoin 傳銷，聲稱會「超越比特幣，投資報酬率超過 2000%」。 – IBCoin 傳銷話術 – 據了解，IBCoin 招攬年輕人進行傳直銷，若父母不同意便誘導學生提供父母照片，並私刻印章代為處理文書流程，用「承諾高報酬」投資獲利吸引投資客。一名長年研究數字貨幣，在去年曾廣為呼籲區塊鏈社群「不要受 IBCoin 詐騙」的資深投資人向動區表示，「在當時，我看到這個項目的話術與傳銷手法，十分明顯是傳直銷詐騙，就進入 IBC 創立的討論群組去向他們提問，裡面都是搞傳直銷的人講不出所以然，當我問到一些關於區塊鏈的的基本問題時，例如該怎麼落地，會開發什麼樣的功能時，對方似乎對區塊鏈毫無了解，後來從專業分析的角度提問時，對方就將我就被踢出群組。」該投資人說道，「隨後對方不知從何得到我的聯絡方式，打電話向我恐嚇，我也就不再談 IBCoin 了。」 IBCoin 是以太坊智能合約創造的代幣，總發行量有300億，聲稱是要推廣成為成人娛樂的支付工具，但實際上無法找到管道兌換相關商品服務，而被害人花錢購幣後，上網查詢才發現 IBCoin 根本沒有用途，也沒有實質使用價然而，事實上要看出一個項目是否為詐騙，有時非常容易，舉此次 IBCoin 為例，雖然該網站目前已經移除，但網站的製作十分粗糙，透過簡單的圖片搜尋就能發現，創始團隊的 CEO 竟然是舞蹈俱樂部的舞伴：而 IBCoin 官網上掛名的團隊 CTO 也能輕鬆的在LinkedIn上找到同一張照片，他現在是一名西班牙演員：台灣金管會去年底就曾提出呼籲，表示ICO行為若有涉及有價證券募集與發行，應依證交法相關規定辦理，並視個案情況而定，至於ICO發行方如果以虛偽不實的技術或成果，或不合理的高報酬，吸引投資人參與，可能會涉及詐欺或違法吸金等刑事案件。許多吸金詐騙手法皆十分拙劣，民眾僅需在投資前稍做了解便可識破，凡是聽到「高報酬」等字眼，或是行銷手法非常「浮誇」，多為詐騙集團慣用的手段。簡單詢問後便可了解，IBCoin 甚至連公司都沒有登記成立。 – 在IBCoin 傳銷期間，林姓主嫌在臉書高調炫富 – 據了解，目前兩位林姓主嫌以 300 萬台幣「交保候傳」。 “雖多數詐騙手法拙劣，但投資前仍須做足功課” 通常 ICO 項目是透過目前市值第三大的區塊鏈平台以太坊來發行以「ERC-20」為協議的代幣。而不同於股票上市需要通過層層考驗，發幣並沒有任何門檻，僅需一名能撰寫智能合約的工程師，就能做到。不只是台灣，在全世界已有超過上千種虛擬貨幣，而根據美國研究機構 Satis Group Crypto Research 編寫的一份報告，自 2017 年以來推出的 ICO 產品總數中約有八成以上都「被證明是騙局」。就長期而言，若要投資數字貨幣，仍須更多了解。在以太坊上發行的代幣都可以在 Ether scan 上查看目前代幣的流通情況，以下舉空氣幣 IBCoin 與區塊鏈 ICO 項目 Augur 為例，一般「正常的 ICO 項目」持幣分配不會集中在少數的帳戶中，因為通常早在向公眾銷售代幣前就已有多位投資人在「私募階段」投資該代幣。 – 左為空氣幣IBCoin、右為正常 ICO 項目的代幣分配 – 此外，許多手法更為巧妙的 ICO 詐騙項目，會寫出看似非常複雜的「白皮書」，行銷經過精緻地層層包裝，除了查驗團隊成員的背景已經是否公開露面外，一個可能的參考指標是確認 ICO 項目是否進行「鎖倉」，以太坊的智能合約的代碼都是公開可查看的： – 將代幣鎖倉的 ICO 項目代碼 – 老話說得好「不要想從在你認知以外的投資中賺到錢，那本不屬於你」。詐騙集團往往會運用民眾對虛擬貨幣的不了解，加之本身價值波動性高以及許多早期投資者一夜致富的往例，透過話術語承諾高報酬誆騙民眾。比特幣等虛擬貨幣本身並非詐騙，民眾受騙的原因往往是對於詐騙慣用名詞的混淆與誤解。想投資數字貨幣，就成期而言仍須更深入了解，隨著詐騙手法越來越高超，民眾在投資前需更加謹慎。評論：內文各種精彩截圖，手機發文就不附上了...到底為什麼這樣還有人信啊..... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.136.149.164 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1548682550.A.259.html

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georgebox

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georgebox

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