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[閒聊] Bitfinex出金(出美金)遇到麻煩...求救!

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者 (老闆一杯檸檬汁XD)時間6年前 (2018/11/08 22:06), 編輯推噓19(19推 0噓 34→)
留言53則, 23人參與, 6年前最新討論串1/2 (看更多)
Bitfinex出金速度不算太慢 差不多一周 但是 遇到一個很麻煩的問題 11/4在BFX出美金 昨天上BFX查發現已經complete(才三天) 結果兆豐銀行打電話給我,詢問我這筆錢的由來...我照著先前問過某大大說"國外還款" 並且也說明是投資回來的錢 因為處理的行員實在不太了解加密貨幣這東西(就像一般人 認為全天下加密貨幣就只有比特幣一樣) 於是我很好心地 把我三月時從該行匯$20000鎂到Kraken 然後在Kraken買ETH 然後轉到Binance 這些紀錄印下來(連錢包確認紀錄都印) 中間這幾個月我都在Binance做交易買賣,這些當然就沒必要印了 然後11月初我從Binance轉了所有USDT去BFX 然後在BFX出金的紀錄也印下來跟行員解釋 行員大概能夠理解 也認同我可以出示那些紀錄...... 現在問題在於 BFX出金的公司叫Lantau peak trading limited(我去臨櫃解釋時才知道) 地址 ROOM 1901 WORKINGPORT COMMERCIAL BUILDING 3 HAU FOOK STREET TSIM SHA TSUI KOWLOON HK(應該是尖沙咀某商業大廈) 兆豐說找不到這公司和BFX的關連...所以錢目前就卡在兆豐那邊沒進我戶頭 我估狗很久 也找不到兩者關聯 這是怎麼辦? 分行的科長還打電話去防洗中心詢問 然後感覺電話裡面的人也不太清楚該怎麼做 說晚點問到再回撥電話給該分行科長 有人從BFX出金有遇到這樣的問題嗎?還是這是我遇到的銀行...的問題? 救救小弟我....Q_____Q.... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.235.116.166 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1541685978.A.B86.html
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11/08 22:41, 6年前 , 1F
Bitfinex 怎麼說？
11/08 22:41, 1F
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11/08 22:49, 6年前 , 2F
很好奇，你金額是多大，怎麼查這麼嚴
11/08 22:49, 2F
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11/08 22:55, 6年前 , 3F
銀行要有關連才能入帳也是第一次聽到 等到選舉結束吧 拍拍
11/08 22:55, 3F
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11/08 23:23, 6年前 , 4F
現在apg風頭上吧?
11/08 23:23, 4F
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11/08 23:31, 6年前 , 5F
APG的評鑑在11月5日才剛開始而已....
11/08 23:31, 5F
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11/08 23:44, 6年前 , 6F
也才匯回29500鎂 所以沒有規定這樣不能入帳就是了 shit
11/08 23:44, 6F
推
11/08 23:47, 6年前 , 7F
jack大這樣匯回來會有營業稅問題嗎?
11/08 23:47, 7F
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11/08 23:48, 6年前 , 8F
原來最近在亞太防洗錢評鑑 我暈了
11/08 23:48, 8F
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11/08 23:48, 6年前 , 9F
好奇那要是以前挖的還是支付什麼的怎辦
11/08 23:48, 9F
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11/08 23:51, 6年前 , 10F
國外出金回來沒有營業稅問題吧 沒聽說
11/08 23:51, 10F
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11/08 23:55, 6年前 , 11F
加密貨幣在台灣被當成商品，海外賣出不適用台灣稅法
11/08 23:55, 11F
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11/08 23:57, 6年前 , 12F
除非你匯回太多，資本交易利得超過海外收入免申報額
11/08 23:57, 12F
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11/09 03:25, 6年前 , 13F
寫信給BFX，請他說明他跟Lantau的關係
11/09 03:25, 13F
推
11/09 08:00, 6年前 , 14F
兆豐就沒辦法了 上次被國外罰 現在看到每筆錢都有鬼
11/09 08:00, 14F
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11/09 08:00, 6年前 , 15F
建議先找民代或議員 不然選舉完 就沒人要幫你了
11/09 08:00, 15F
推
11/09 10:52, 6年前 , 16F
交易所走不下去啦 買幣一天到晚被退款 早就放棄了
11/09 10:52, 16F
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11/09 10:54, 6年前 , 17F
中間銀行知道你在幹嘛 一個新帳號用幾次就黑名單了
11/09 10:54, 17F
推
11/09 11:35, 6年前 , 18F
所以台灣那家銀行可以順利收到錢啊？我知道香港很方便
11/09 11:35, 18F
推
11/09 11:40, 6年前 , 19F
還有可以用OTC啊......
11/09 11:40, 19F
推
11/09 11:55, 6年前 , 20F
兆豐最近在評鑑，你這筆掰了
11/09 11:55, 20F
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11/09 12:54, 6年前 , 21F
兆豐在風頭上，是最硬的，保重。
11/09 12:54, 21F
推
11/09 12:58, 6年前 , 22F
之前想要入金到國外交易所就考慮到這個，這種自由心證是否
11/09 12:58, 22F
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11/09 12:58, 6年前 , 23F
洗錢隨意卡你的錢只能自力救濟還不知道錢最後會不會回來
11/09 12:58, 23F
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11/09 13:00, 6年前 , 24F
我上星期出金幣寶也是變慢，整整n+3工作天，之前會提早
11/09 13:00, 24F
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11/09 13:45, 6年前 , 25F
有誰從bfx出金過嗎?想請問用的銀行是哪家?想請兆豐直接
11/09 13:45, 25F
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11/09 13:46, 6年前 , 26F
退回去 我重新出金到別家銀行...決定要撤出兆豐外幣戶頭
11/09 13:46, 26F
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11/09 14:13, 6年前 , 27F
兆豐不會退回去的 有疑問的資金還能退回 更難通過APG
11/09 14:13, 27F
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11/09 14:14, 6年前 , 28F
這筆真的要靠有力人士出面或媒題或輿論的力量了
11/09 14:14, 28F
推
11/09 15:38, 6年前 , 29F
有疑問的資金，銀行真的可以扣住嗎?這樣不會有侵佔之類的問
11/09 15:38, 29F
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11/09 15:38, 6年前 , 30F
題?
11/09 15:38, 30F
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11/09 16:17, 6年前 , 31F
兆豐的某專員還蠻積極想幫我的啦 我能給的資料也給了...
11/09 16:17, 31F
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11/09 16:19, 6年前 , 32F
包含bfx回信我 "由於我們匯款是委託代理機構處理，故不
11/09 16:19, 32F
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11/09 16:20, 6年前 , 33F
會顯示Bitfinex。很抱歉我們無法提供相關文件。
11/09 16:20, 33F
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11/09 16:20, 6年前 , 34F
專員說至少有回信且也沒否認公司不是他們的,應該沒問題
11/09 16:20, 34F
推
11/09 16:59, 6年前 , 35F
你怎麼不用kraken 歐元出金？
11/09 16:59, 35F
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11/09 17:07, 6年前 , 36F
想說手頭上都是美金 所以就沒考慮 以後不敢了
11/09 17:07, 36F
推
11/09 17:55, 6年前 , 37F
Kraken可以歐元出金？
11/09 17:55, 37F
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11/09 19:10, 6年前 , 38F
是不是要有歐洲帳戶支援SEPA才能收啊
11/09 19:10, 38F
推
11/09 19:25, 6年前 , 39F
想問是不是外幣等值50萬臺幣以下就不會查這麼嚴???
11/09 19:25, 39F
推
11/09 20:26, 6年前 , 40F
好可怕啊~ 我最近也才想說要試試從綠葉或Kraken出金的說
11/09 20:26, 40F
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11/09 20:28, 6年前 , 41F
我這兩間的身分認證都通過了
11/09 20:28, 41F
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11/10 11:16, 6年前 , 42F
kraken出金應該是透過中間銀行 不像綠葉公司 我猜應該比
11/10 11:16, 42F
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11/10 11:18, 6年前 , 43F
較不會被疑慮 我認為
11/10 11:18, 43F
推
11/10 14:39, 6年前 , 44F
可惜的是kraken不能出金美元到台灣
11/10 14:39, 44F
推
11/10 18:34, 6年前 , 45F
karken出歐元能出嗎?
11/10 18:34, 45F
推
11/11 21:48, 6年前 , 46F
你超雖 選兆豐匯入..現在都要合理解釋才能入帳
11/11 21:48, 46F
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11/11 21:52, 6年前 , 47F
兆豐可以退回去的好嗎？現在只是掛帳 只是被退匯會再損
11/11 21:52, 47F
推
11/11 21:55, 6年前 , 48F
失一筆手續費 現在APG再查 各銀行都比較小心就是了
11/11 21:55, 48F
推
11/11 22:06, 6年前 , 49F
如果還是想匯入走銀行系統電文入帳 建議避開APG在台的這
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11/11 22:06, 6年前 , 50F
段時間
11/11 22:06, 50F
推
11/13 07:27, 6年前 , 51F
原po如果圓滿解決也請告知大家一聲，讓版友安心一下
11/13 07:27, 51F
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11/13 19:01, 6年前 , 52F
今天中午終於給我匯入戶頭了...了卻一樁懸念,放心了
11/13 19:01, 52F
推
11/13 21:28, 6年前 , 53F
恭喜版大啊！
11/13 21:28, 53F
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