PTT數位生活區 / DigiCurrency (數位貨幣)

[閒聊] CEX這間交易所 終止用戶服務

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者 (光村龍哉)時間6年前 (2018/11/27 07:14), 編輯推噓10(11推 1噓 23→)
留言35則, 12人參與, 6年前最新討論串1/2 (看更多)
大概2個月前吧 我用女友的資料 辦了一個她的帳號 然後用她帳戶搬磚 過了2個禮拜多 收到一封KYC/AML的信 我下載了PDF回來填完後 寄回去 過了兩個月 到今天還沒完成認證 中間這段期間 我又拿我姊的資料辦一個來用 這次不到一周 大約5天吧 就收到信了 我也很迅速填完後寄回去 但是 這次很快有消息 不過是壞消息 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ "Dear CHIEN Thank you for your reply. Kindly let us note, that we can no longer provide our services to you, due to compliance reasons. We kindly ask you to withdraw funds from your CEX.IO account in 5 days time using available payment methods. None of your future deposits will be processed. After that your account will be terminated. We are really sorry for any inconveniences caused. Best regards, Compliance Team －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 完全不知道他們什麼意思 還有 你想問我為什麼不用自己資料辦一個帳號嗎 因為我第一次辦 就被合規人員拒絕個資被鎖30天 過了30天後 我又重新給一次資料 又被拒絕30天 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.165.36.119 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1543274093.A.1EF.html
推
11/27 09:30, 6年前 , 1F
看起來就是他不接受你開戶，五天內把帳戶清空，之後會被關
11/27 09:30, 1F
推
11/27 10:45, 6年前 , 2F
就客戶有問題 鎖了正常
11/27 10:45, 2F
噓
11/27 14:44, 6年前 , 3F
你是還好 最後給你5天清空 我是kyl有疑慮 已鎖了1年
11/27 14:44, 3F
→
11/27 14:45, 6年前 , 4F
裡面大概有八萬美金 卡了整整一年 都官方回覆 叫我等
11/27 14:45, 4F
→
11/27 14:45, 6年前 , 5F
還要我提供挖礦資料 至少提供十幾種抓圖頁面給他了
11/27 14:45, 5F
→
11/27 14:46, 6年前 , 6F
我還滿羨慕你開放5天 可以清空帳戶的 我已差不多放棄
11/27 14:46, 6F
→
11/27 14:47, 6年前 , 7F
若不行 就說要訴訟 看能不能逼他們讓我把錢或幣轉出
11/27 14:47, 7F
推
11/27 14:48, 6年前 , 8F
你有在同一台電腦登入你自己的帳號嗎？ 如果有的話就會被
11/27 14:48, 8F
→
11/27 14:48, 6年前 , 9F
懷疑你是冒用別人的身份
11/27 14:48, 9F
→
11/27 14:49, 6年前 , 10F
而且我是先前已經使用2年的老客戶 居然第3年說鎖就鎖
11/27 14:49, 10F
→
11/27 14:49, 6年前 , 11F
沒呀 我只有用一個帳號 只在家裡電腦登入 我們群裡
11/27 14:49, 11F
→
11/27 14:50, 6年前 , 12F
因為很多駭客洗錢都是盜用別人的護照來驗證。交易所一定
11/27 14:50, 12F
→
11/27 14:50, 6年前 , 13F
也有人跟我一樣 他們是最近被鎖 好像專鎖台灣帳號
11/27 14:50, 13F
→
11/27 14:50, 6年前 , 14F
會特別注意同時用了多個身份的電腦或是ip
11/27 14:50, 14F
→
11/27 14:51, 6年前 , 15F
有一個客服不小心透漏是因為最近幾個月台灣帳號異常
11/27 14:51, 15F
→
11/27 14:52, 6年前 , 16F
大量註冊 而開始被注意 那我一年前就被鎖了 跟這無關
11/27 14:52, 16F
→
11/27 14:52, 6年前 , 17F
只是覺得很沒誠信 交易金額過大 就要提供購幣證明及
11/27 14:52, 17F
→
11/27 14:53, 6年前 , 18F
挖礦算力 那什麼鬼呀 我台灣交易所的購買證明 及跟別
11/27 14:53, 18F
→
11/27 14:54, 6年前 , 19F
人要的挖礦算力抓圖 都附上好幾份 說有疑慮就繼續鎖
11/27 14:54, 19F
→
11/27 14:55, 6年前 , 20F
反正這家不要太多錢或幣在裡面 前一天還好好的 隔天
11/27 14:55, 20F
→
11/27 14:57, 6年前 , 21F
說鎖就鎖 然後無止盡等待 像你還解鎖5天可拿回錢算很
11/27 14:57, 21F
→
11/27 14:57, 6年前 , 22F
佛心了
11/27 14:57, 22F
推
11/27 15:12, 6年前 , 23F
Cex不知道為什麼最近好多人都這樣
11/27 15:12, 23F
→
11/27 15:13, 6年前 , 24F
我上次收到要補一堆資料就沒再用了
11/27 15:13, 24F
推
11/27 15:28, 6年前 , 25F
就算有個阿裡布達國家監管的外匯平臺都一堆這類鳥事了，
11/27 15:28, 25F
→
11/27 15:28, 6年前 , 26F
聽到這個真的不意外，欸
11/27 15:28, 26F
推
11/27 17:31, 6年前 , 27F
同意o大說的，如看是不是同電腦跟IP，IP是基本資訊
11/27 17:31, 27F
→
11/27 20:35, 6年前 , 28F
我還有特地換IP
11/27 20:35, 28F
推
11/27 20:56, 6年前 , 29F
不要用cex.io，改用幣安吧
11/27 20:56, 29F
推
11/27 21:20, 6年前 , 30F
會用cex應該是有法幣出金需求吧 現在真的各種監管箍
11/27 21:20, 30F
→
11/27 21:20, 6年前 , 31F
一緊
11/27 21:20, 31F
推
12/02 15:47, 6年前 , 32F
sorcoutioer 你可以買成加密貨幣轉出嗎?
12/02 15:47, 32F
→
12/04 08:49, 6年前 , 33F
當然不能買賣 也不能提幣跟提現 不然早就買幣轉走了
12/04 08:49, 33F
推
12/05 14:14, 6年前 , 34F
最近收到cex來信說visa提款也即將開始收1.2%手續費了…
12/05 14:14, 34F
推
12/07 14:41, 6年前 , 35F
visa 提領又不能提了
12/07 14:41, 35F
‣ 更多 lord0500 的文章
文章代碼(AID): #1R_7vj7l (DigiCurrency)
DigiCurrency 近期熱門文章
更多 近期熱門文章 >>
PTT數位生活區 即時熱門文章
更多 即時熱門文章 >>
‣ 更多 lord0500 的文章
文章代碼(AID): #1R_7vj7l (DigiCurrency)