[新聞] 「1年本利355％」詐15億　最大比特幣吸金案主嫌千萬交保

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者joug (好東西不簽嗎)時間6年前 (2018/06/22 17:16)推噓10(10推 0噓 8→)

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「1年本利355％」詐15億　最大比特幣吸金案主嫌千萬交保檢調偵破史上規模最大的比特幣吸金案，查出IRS國際儲備體集團去年起以投資比特幣賺價差名義，宣稱只要購買100至7000美元不等的比特幣投資套餐，即可換取等值的「RM」（儲備金），RM每日固定增值0.35%，1年後即可取回高達355%本利，短短9個月吸金逾15 億元，受害民眾上千人。台中地檢署日前發動搜索，查扣196枚比特幣，並約談8嫌到案，訊後依違反《銀行法》諭令主嫌林志桀1000萬元交保，其餘7嫌也各10萬元不等金額交保。台中市調查處副主任顏志娟表示，「IRS國際儲備體」是一跨國吸金詐騙集團，成立者據悉是一名以色列人，數年前起陸續於巴西、奈及利亞、土耳其、印度、哈薩克、中國大陸及越南等地均設立辦事處。去年8月該集團在台成立，林男和范男分別自稱是「IRS大中華及東盟地區參議處首席代表」及「執行代表」。檢調查出，林、范2人去年起頻頻舉辦說明會，透過知名律師、政商名人等「上線領導人」現身說法，大肆鼓吹「IRS是創新比特幣投資」、「RM可避免比特幣價格波動的風險」、「高投資零風險」。該集團還宣稱投資人只要一年內不提存，滿一年本利和可以高達 355%。為顯示該投資集團是高科技投資運作，集團宣稱投資人購買集團投資套餐（俗稱：買包）後，即可以個人帳號密碼登入IRS集團網站，查詢所有的RM數量及現值，當投資人看到自己投資回饋金額數字逐漸攀升，就會忍不住開心，繼續下注。該集團為鼓勵民眾介紹他人投資發展下線，還提供1.5%至8.8%不等的代數獎金，招攬一定投資金額後再領取升級獎金，最高10級還可領取高達250萬元升級獎金，民眾聽聞趨之若鶩，「好康到相報」。而因林男等人擅長操作比特幣，並將大部分吸金款項購買比特幣後移轉至境外，企圖製造金流斷點且隱匿犯罪所得，檢調人員為此派出專業調查官，協助執行查扣比特幣。台中檢調於本月13日發動搜索，並約談林男等8人到案，除查扣銀行存摺、投資文件名單等證物外，並順利凍結集團成員26個銀行帳戶及扣押比特幣196枚等(市價逾台幣4000萬元 )，初估該集團短短9個月內在中國、台灣吸金逾15億元；林男等8嫌經檢察官複訊後，分別被以10萬至1000萬元不等金額交保，檢調並將持續追緝另名范姓主嫌到案說明。(鄧玉瑩／台中報導) https://tw.appledaily.com/new/realtime/20180622/1378008/ 哪位老師被抓了韭菜被騙得自己出來承認好嗎 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.168.36.64 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1529658985.A.49B.html

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justben

06/22 17:19, 6年前 , 1^F

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推

allen139443

06/22 18:03, 6年前 , 2^F

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推

marc21517

06/22 18:05, 6年前 , 3^F

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