[新聞] 新興網路犯罪「虛擬貨幣老鼠會」恐吸金3億警方要查

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者a10141013 (FlyBall)時間6年前 (2018/04/05 17:11)推噓11(11推 0噓 0→)

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新聞來源連結： http://www.epochtimes.com/b5/18/4/3/n10274122.htm 新聞本文：新興網路犯罪「虛擬貨幣老鼠會」恐吸金3億警方要查【大紀元2018年04月03日訊】（大紀元記者李怡欣台灣高雄報導）高雄市議員郭建盟踢爆，近期有一款「達斯幣」，其實是老鼠會，宣稱有4000%投報率，透過境外公司、比特幣等交叉運作，鑽法律漏洞，郭建盟追蹤發現，該組織恐在台已吸金直逼3億元，台灣執法單位束手無策；對此，高雄市警局局長何明洲指出，已經開始追查達斯幣網站的IP，並將本案反映給刑事局，研擬是否修法，及宣導反詐騙。高雄市警方3日表示，虛擬貨幣不受政府監管，交易採匿名制，買賣雙方均不知對方真正身分；往來交易平台可能遭駭客入侵、惡意倒閉，或因涉及非法交易而遭政府關閉之風險；再者，這類公司都登記在海外，僅憑網路社群電話並拉人加入，「這類的投資，目前無投資法令能給予完善保護」，意味民眾萬一受騙，恐難以將損害追回！提醒民眾以虛擬貨幣投資，要小心屆時「僅能匯錢出去，但要結算贖回，無贖回機制」，該投資極有可能是騙局一場。近期有一則「DASCOIN達斯幣」廣告，以暴利、與國內外專家、各地說明會影音，甚至找知名表演團體造勢企圖取信於民，不過，網站卻沒地址、負責人姓名，僅留一支電話號碼。郭建盟表示，其背後Netleaders公司在新加坡登記為CL SINGAPORE PTE.LTD，利用 LINE、微信等通訊軟體招攬下線，在台灣發展組織，並以比特幣付款，難以追蹤和逮人，規避刑事責任。郭建盟扮演網路柯南，與對方H姓顧問及Ｔ姓主席搭上線。郭建盟說，其人能言善道、冷靜沉著，強調投資達斯幣可獲幣值上升，以及吸收下線獎金，兩種獲利模式，還可使用 ApplePay付款，目前目前台灣會員約2000人，多數人投資在2000歐元以下，但有10%左右的人投資金額達2萬5000歐元。郭建盟分析，若說法屬實，達斯幣在台灣已吸金直逼3億元台幣，且無贖回本金的機制，目前台灣雖有《銀行法》、《多層次傳銷管理法》、《證券投資信託及顧問法》對老鼠會及跨國募資科以刑責，但達斯幣狡詐，具有攻不破的「黃金組合」。高市警刑大隊長侯東輝表示，該情形與《銀行法》、《多層次傳銷管理法》、《證券投資信託及顧問法》都不適用，高額報酬可能違反《公平交易法》，若以虛偽不實技術或成果誘騙被害者，有可能構成《詐欺罪》；公司設在國外可透過司法互助處理，但最終仍要視個案情況來認定。高雄市政府警察局表示，已將此新興案例反映給刑事局，透過165反詐騙平台轉發給各縣市警察局，加強宣導，刑事局也將研擬是否修法。高市警局長何明洲指出，警方已開始透過IP追查網站，目前還沒有發現被害者。根據高雄市警察局統計，今年迄3月，透過網路購物詐騙案件高達118件，提醒民眾，政府許可投資或傳銷事業有許可字號，且投資計畫進場及贖回機制完整，投資一定有風險，不可能穩賺不賠。警方建議，民眾投資前務必優先選擇金管會核准金融商品，才不會落入詐騙集團圈套。責任編輯：杜文卿評論：搭上虛擬貨幣熱潮，冠上XX幣就能吸金 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.229.0.114 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1522919489.A.348.html

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