[新聞] 比特幣交易商列高風險且不能從事網銀業務

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者 (?)時間6年前 (2018/01/23 23:31), 編輯推噓24(24024)
留言48則, 23人參與, 6年前最新討論串1/1
https://money.udn.com/money/story/5641/2945930 金管會今天表示,針對比特幣交易商,目前的確有部分銀行會提供金流服務、例如玉山及 凱基銀行,金管會已要求銀行須加強交易監控。據金管會了解,多數銀行不接受比特幣等 虛擬貨幣交易商開戶,有銀行會接受開戶,但將其列為「高風險客戶」,且只要列為高風 險客戶,就不能進行網路銀行業務。 金管會銀行局副局長莊琇媛指出,銀行局初步了解,目前有玉山和凱基銀行提供虛擬貨幣 交易商、例如比特幣的金流服務,且這些銀行會將這些交易商列為「高風險客戶」並停止 網銀業務,即比特幣交易商與銀行業務來往「須臨櫃辦理」,且銀行若發現有任何可疑情 況,即會申報疑似洗錢交易。 莊琇媛表示,大部分銀行都不接受虛擬貨幣交易商開戶,根據現行規定,台灣也不准出現 有「匿名」的銀行帳戶。目前韓國已針對虛擬貨幣交易「平台」進行實名管控,但莊琇媛 表示,台灣並沒有類似南韓比特幣的「交易平台(或交易所)」,本地的交易商多半只是幫 投資人「代購」虛擬貨幣,功能不一樣。 評論:台幣交易所 GG -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.231.178.228 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1516721484.A.B2B.html

01/23 23:36, 6年前 , 1F
交易商跟銀行業務往來需臨櫃辦理......
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01/23 23:37, 6年前 , 2F
固步自封
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01/23 23:38, 6年前 , 3F
會怕就好
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01/23 23:41, 6年前 , 4F
台灣官員都看風向做事,加上規模大的金融業絕對不肯
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01/23 23:41, 6年前 , 5F
放手大餅,只能說不意外
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01/23 23:41, 6年前 , 6F
玉山會讓比特之星開戶也蠻神奇的 玉山對個人戶開戶的審
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01/23 23:41, 6年前 , 7F
查個人覺得比外商還要嚴格
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01/23 23:48, 6年前 , 8F
日本新加坡表示超爽 你們最好都不要做
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01/23 23:58, 6年前 , 9F
推樓上。開放國家os: 臺灣當權者智能......
01/23 23:58, 9F

01/24 00:02, 6年前 , 10F
所以比特之星跟幣寶不是交易所!?
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01/24 00:06, 6年前 , 11F
她自己也搞不清楚最新的狀況,不意外
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01/24 00:13, 6年前 , 12F
金融沙盒法案才過 可以適用吧
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01/24 00:18, 6年前 , 13F
XD
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01/24 00:22, 6年前 , 14F
比特幣交易商開戶後 再匯給自己的另一間公司 再用網銀
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01/24 00:23, 6年前 , 15F
國高中補教業都這樣阿 這也太好避XDDD
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01/24 00:44, 6年前 , 16F
幣寶今天充值帳戶從國泰世華變更為聯邦......
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01/24 00:49, 6年前 , 17F
乾0凉 我昨天才去銀行約定帳號而已 你今天就給我改....
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01/24 01:08, 6年前 , 18F
台灣真的沒救了,媽的一堆老屁股
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01/24 01:12, 6年前 , 19F
老百姓是有幾個人真的有黑錢可洗需要防成這樣
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01/24 01:12, 6年前 , 20F
然後最大官股銀行洗錢洗最大,洗到被美國罰錢還
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01/24 01:12, 6年前 , 21F
全民買單,然後繼續放縱銀行洗錢也不見有什麼作為
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01/24 01:14, 6年前 , 22F
有研究指出用比特幣做非法交易才1%
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01/24 01:15, 6年前 , 23F
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01/24 01:15, 6年前 , 24F
大多數交易所包含台灣的交易所都要做KYC
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01/24 01:15, 6年前 , 25F
用比特幣洗錢根本麻煩的要死,還沒現金和珠寶好用
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01/24 01:16, 6年前 , 26F
這些智障官僚只想把全部東西都禁一禁順便擾民
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01/24 01:17, 6年前 , 27F
看看今年能不能把自己捅出來的亞太防制洗錢觀察名單
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01/24 01:17, 6年前 , 28F
裡除名,所以最近真的搞了一大堆擾民的金融防制措施
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01/24 01:20, 6年前 , 29F
應該說已經除名了,但年底還會再有一次互相考核
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01/24 01:20, 6年前 , 30F
https://goo.gl/3mWyQL 路透社關於兆豐的新聞
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01/24 01:21, 6年前 , 31F
人家黑錢一洗都幾百億起跳,你這種最多幾百萬
01/24 01:21, 31F

01/24 01:21, 6年前 , 32F
管你錢清不清白,反正錢少就是該死~
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01/24 01:38, 6年前 , 33F
台灣不准有匿名的銀行帳戶 但是詐騙集團用玉山的
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01/24 01:38, 6年前 , 34F
虛擬帳戶就一切ok唷 啾咪
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01/24 02:09, 6年前 , 35F
上禮拜去玉山想辦外匯存簿,被問東問西後拒辦...想到就e04
01/24 02:09, 35F

01/24 02:10, 6年前 , 36F
以為我要辦人頭戶...媽的 真的人頭戶他們也分不出來啊
01/24 02:10, 36F

01/24 02:11, 6年前 , 37F
自己要用被這種擾民問法後拒辦真的無言
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01/24 03:43, 6年前 , 38F
放心 我去兆豐也拒辦 現在開戶是不是要有關係啊幹
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01/24 03:44, 6年前 , 39F
基本上現在銀行不太想要一般帳戶開戶
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01/24 04:18, 6年前 , 40F
除非你是薪轉戶或是能帶來業績的,不然銀行根本懶得理
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01/24 05:04, 6年前 , 41F
跟銀行說你要存錢 超過十萬應該能開成
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01/24 05:12, 6年前 , 42F
版主人才,已經想好破解之道。或許真的是刻意留“讓政
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01/24 05:12, 6年前 , 43F
府不抓的”方法
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01/24 09:23, 6年前 , 44F
看來是要等金融沙盒,才會有正式的交易所。
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01/24 10:25, 6年前 , 45F
本土銀行還好啦 頂多用Z21過多次數去擋 一般都會給你開
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01/24 10:26, 6年前 , 46F
記得多加一句要辦信用卡
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01/24 13:25, 6年前 , 47F
不要太老實阿,說外面接案收報酬用阿
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01/24 17:55, 6年前 , 48F
bitopro要g了嘛
01/24 17:55, 48F
文章代碼(AID): #1QPrLCih (DigiCurrency)
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