討論串[閒聊] Kraken剛開通就被關閉帳戶
共 3 篇文章
首頁
上一頁
1
下一頁
尾頁
內容預覽:
Kraken 一直都有帳戶被封在討論. https://shorturl.at/TJ7bu. kraken, gemini, coinbase. https://www.bbb.org/us/ca/san-francisco/profile/financial-services. 這三大間都有人到私
(還有3524個字)
內容預覽:
系統與AI判斷金流特徵, 輔以人工確認是否與詐欺有關. 這個問題其實跟 銀行的反洗錢(AML, Anti-Money Laundering)規則 和 反詐騙監控機制 有關,不是說真的「小額存取」本身就一定是詐騙,而是這種行為模式在金融機構眼裡,高度吻合一些詐騙或洗錢手法的特徵。為什麼小額多次 or
(還有3380個字)
首頁
上一頁
1
下一頁
尾頁