討論串[閒聊] Kraken剛開通就被關閉帳戶
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推噓3(3推 0噓 1→)留言4則,0人參與, 3小時前最新作者padmafeel (佳境)時間9小時前 (2025/08/18 15:35), 3小時前編輯資訊
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Kraken 一直都有帳戶被封在討論. https://shorturl.at/TJ7bu. kraken, gemini, coinbase. https://www.bbb.org/us/ca/san-francisco/profile/financial-services. 這三大間都有人到私
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推噓0(0推 0噓 0→)留言0則,0人參與, 最新作者padmafeel (佳境)時間19小時前 (2025/08/18 06:12), 編輯資訊
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系統與AI判斷金流特徵, 輔以人工確認是否與詐欺有關. 這個問題其實跟 銀行的反洗錢(AML, Anti-Money Laundering)規則 和 反詐騙監控機制 有關,不是說真的「小額存取」本身就一定是詐騙,而是這種行為模式在金融機構眼裡,高度吻合一些詐騙或洗錢手法的特徵。為什麼小額多次 or
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推噓22(22推 0噓 63→)留言85則,0人參與, 8月前最新作者nissassaer (學長來了)時間8月前 (2024/12/13 21:21), 編輯資訊
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前天剛辦完kraken交易所. 先入金10U試水溫,等一天一直沒成功. 申訴過後才撥款進來,然後過三小時. 就說要關閉我的帳戶. 求問有人有類似的經驗嗎?. 之後要怎麼申訴?. https://i.imgur.com/hBxdE92.jpeg. https://i.imgur.com/GU07GMa
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