看板 [ DigiCurrency ]
討論串[閒聊] Kraken剛開通就被關閉帳戶
共 4 篇文章
內容預覽： 開啟 | 關閉 | 只限未讀
首頁
上一頁
1
下一頁
尾頁
#4
Re: [閒聊] Kraken剛開通就被關閉帳戶
推噓10(11推 1噓 29→)留言41則，0人參與, 3周前最新作者pttccbbs (哥,帥又有錢)時間4周前 (2025/08/19 08:12), 3周前編輯資訊
0
0
2
內容預覽:
我從來沒有想過 最大的風險 居然是在國外交易所"換回法幣"跟"匯回國內"的時候. 這代表 國外的銀行體系跟交易所 都是有風險. 海妖是很多人在用的出金方法 剛看了一下 狀況非常慘且投訴無門. 現在全世界, 尤其是歐洲, 限制人民提領現金, 非常嚴重, 跟大陸一樣, 銀行戶頭的錢, 想凍結就凍結, 根
(還有255個字)
#3
Re: [閒聊] Kraken剛開通就被關閉帳戶
推噓5(5推 0噓 3→)留言8則，0人參與, 3周前最新作者padmafeel (佳境)時間4周前 (2025/08/18 15:35), 4周前編輯資訊
0
2
15
內容預覽:
Kraken 一直都有帳戶被封在討論. https://shorturl.at/TJ7bu. kraken, gemini, coinbase. https://www.bbb.org/us/ca/san-francisco/profile/financial-services. 這三大間都有人到私
(還有3524個字)
#2
Re: [閒聊] Kraken剛開通就被關閉帳戶已刪文
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者padmafeel (佳境)時間4周前 (2025/08/18 06:12), 編輯資訊
0
2
8
內容預覽:
系統與AI判斷金流特徵, 輔以人工確認是否與詐欺有關. 這個問題其實跟 銀行的反洗錢（AML, Anti-Money Laundering）規則 和 反詐騙監控機制 有關，不是說真的「小額存取」本身就一定是詐騙，而是這種行為模式在金融機構眼裡，高度吻合一些詐騙或洗錢手法的特徵。為什麼小額多次 or
(還有3380個字)
#1
[閒聊] Kraken剛開通就被關閉帳戶
推噓22(22推 0噓 63→)留言85則，0人參與, 9月前最新作者nissassaer (學長來了)時間9月前 (2024/12/13 21:21), 編輯資訊
0
2
0
內容預覽:
前天剛辦完kraken交易所. 先入金10U試水溫，等一天一直沒成功. 申訴過後才撥款進來，然後過三小時. 就說要關閉我的帳戶. 求問有人有類似的經驗嗎？. 之後要怎麼申訴？. https://i.imgur.com/hBxdE92.jpeg. https://i.imgur.com/GU07GMa
首頁
上一頁
1
下一頁
尾頁