PTT數位生活區 / DigiCurrency (數位貨幣)

[閒聊] Kraken 電匯問題

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者 (小龜)時間4周前 (2025/08/08 23:48), 3周前編輯推噓17(18推 1噓 25→)
留言44則, 15人參與, 3周前最新討論串1/1
最近想把放在交易所的錢都匯回台灣 前天走 Kraken 電匯匯到國泰外幣帳戶 目前只先匯了 10000 USD 做測試 銀行方說匯款方的帳戶金流異常 被要求提供完整交易明細才能解匯 當初我是台幣匯到 MAX，MAX 轉到其他交易所 最後才轉到 Kraken 電匯回台 目前先提供銀行交易所出入金和鏈上轉帳的截圖 不知道能不能順利解匯... 有人也是這樣嗎？ --- 2025/8/12 更新 解匯失敗，錢會退回至匯款銀行 銀行方的說法是，他們認為匯款銀行在高風險國家加上跟加密貨幣有關，就是不能放行 有問要額外提供什麼樣的資料才能解匯 他們說也不確定自己想要什麼樣的資料，但目前我提供的資料太複雜，沒辦法審核 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 58.114.34.135 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1754668090.A.09C.html
推
08/08 23:54, 4周前 , 1F
有完整截圖不可能不行啊
08/08 23:54, 1F
→
08/09 00:08, 4周前 , 2F
之前電匯都沒被擋 周一再來回報狀況
08/09 00:08, 2F
推
08/09 00:18, 4周前 , 3F
今年幾次電匯至台新銀行原本都沒問題，最近於六月底匯回時
08/09 00:18, 3F
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08/09 00:18, 4周前 , 4F
，告知匯款是由英屬維京群島匯回，有疑慮，請提供完整資料
08/09 00:18, 4F
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08/09 00:18, 4周前 , 5F
證明，後來向kraken客服詢問可否提供匯款證明，kraken有寄
08/09 00:18, 5F
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08/09 00:18, 4周前 , 6F
一封電子郵件內附匯款證明，我將信直接轉寄給台新，後來順
08/09 00:18, 6F
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08/09 00:18, 4周前 , 7F
利解匯，不過每家銀行審認標準不一，僅供參考
08/09 00:18, 7F
推
08/09 01:55, 4周前 , 8F
還沒出金過，想請問是給什麼證明呢？感謝
08/09 01:55, 8F
推
08/09 04:21, 4周前 , 9F
這真的有夠麻煩 我決定用卡把它花掉
08/09 04:21, 9F
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08/09 08:32, 4周前 , 10F
我是截MAX入金紀錄(有交易序號），TWD購買USDT的紀錄
08/09 08:32, 10F
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08/09 08:32, 4周前 , 11F
(有數量跟成交價），MAX轉到其他交易所的紀錄，其他
08/09 08:32, 11F
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08/09 08:32, 4周前 , 12F
交易所收到USDT的紀錄，其他交易所轉到Kraken的紀錄
08/09 08:32, 12F
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08/09 08:32, 4周前 , 13F
，Kraken收到USDT的紀錄，USDT換成USD的紀錄，Kraken
08/09 08:32, 13F
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08/09 08:32, 4周前 , 14F
提款的紀錄(有 Ref ID)
08/09 08:32, 14F
推
08/09 09:18, 4周前 , 15F
還是lb外幣戶頭簡單
08/09 09:18, 15F
推
08/09 11:06, 4周前 , 16F
前兩天從kraken匯回聯邦銀行也被刁難，說資金從開曼
08/09 11:06, 16F
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08/09 11:06, 4周前 , 17F
群島回來有風險，開曼群島是高風險避稅國家，後來提
08/09 11:06, 17F
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08/09 11:06, 4周前 , 18F
供一堆截圖、交易資料，本來還是不放行，吵了很久才
08/09 11:06, 18F
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08/09 11:06, 4周前 , 19F
願意解匯...
08/09 11:06, 19F
推
08/09 11:27, 4周前 , 20F
用Line Bank或Next Bank就好，沒那麼多五四三
08/09 11:27, 20F
推
08/09 11:35, 4周前 , 21F
交易所偶爾會要你提供銀行的明細 line bank如果不常用沒有
08/09 11:35, 21F
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08/09 11:35, 4周前 , 22F
明細一樣會有問題
08/09 11:35, 22F
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08/09 11:36, 4周前 , 23F
最好的方法就是花掉當生活費 但是賺太多花不完
08/09 11:36, 23F
推
08/09 11:37, 4周前 , 24F
銀行不問，換金管會刁難銀行
08/09 11:37, 24F
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08/09 12:02, 4周前 , 25F
180哥趕快獲利了結吧，免得之後又賠了到時候受不了割
08/09 12:02, 25F
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08/09 12:02, 4周前 , 26F
肉
08/09 12:02, 26F
推
08/09 12:31, 4周前 , 27F
沒在怕的 這次就是死纏爛打 會贏喔！
08/09 12:31, 27F
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08/09 12:32, 4周前 , 28F
paxg買進價格比實體金條低很多，但賣出價也低 正常嗎
08/09 12:32, 28F
推
08/09 13:00, 4周前 , 29F
看來是差不多了
08/09 13:00, 29F
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08/09 17:46, 3周前 , 30F
現在海妖也不行了
08/09 17:46, 30F
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08/09 17:46, 3周前 , 31F
嗎？
08/09 17:46, 31F
推
08/09 21:57, 3周前 , 32F
上次ftx剛賠完匯回來很順啊
08/09 21:57, 32F
噓
08/10 19:14, 3周前 , 33F
你們這些人 就是信用不好 /跟銀行關係不好
08/10 19:14, 33F
→
08/10 19:16, 3周前 , 34F
我跟兆豐某分行關係很好 資金流清楚 每次都是秒解匯
08/10 19:16, 34F
推
08/10 19:18, 3周前 , 35F
跟特定分行的專員 維持好關係 很重要
08/10 19:18, 35F
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08/10 22:29, 3周前 , 36F
我是2021年初開始入金的，那時候還沒有268匯款性質，
08/10 22:29, 36F
→
08/10 22:29, 3周前 , 37F
可能這點也有影響到吧
08/10 22:29, 37F
推
08/11 07:56, 3周前 , 38F
268真的是陷阱嗎？下次用什麼原因好！？
08/11 07:56, 38F
推
08/11 08:01, 3周前 , 39F
如果一年要電匯百萬以上，最好是海外美金匯回來，不管
08/11 08:01, 39F
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08/11 08:01, 3周前 , 40F
是不是268反正台幣750萬元內都免稅
08/11 08:01, 40F
推
08/11 08:14, 3周前 , 41F
我說的差不多是牛市差不多的意思
08/11 08:14, 41F
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08/11 15:49, 3周前 , 42F
一萬塊台幣都沒有了 我都不用操出入金的心 感覺真幸福
08/11 15:49, 42F
※ 編輯: sadf123456 (211.23.39.77 臺灣), 08/12/2025 14:56:19 ※ 編輯: sadf123456 (211.23.39.77 臺灣), 08/12/2025 15:03:44
推
08/13 18:41, 3周前 , 43F
kraken 先到wise 洗成銀行資金匯回即可
08/13 18:41, 43F
推
08/14 08:24, 3周前 , 44F
linebank最快 手續費低
08/14 08:24, 44F
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