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[新聞] 全台最大幣商「幣想」涉詐17億 4千人受害

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者 (統一獅加油)時間1天前 (2025/06/02 20:30), 編輯推噓13(14推 1噓 21→)
留言36則, 22人參與, 30分鐘前最新討論串1/1
新聞來源連結：https://news.tvbs.com.tw/local/2889217 新聞本文： 記者 李潔 / 攝影 王華麟 / 責任編輯 新聞中心 報導 發佈時間：2025/06/02 16:46 最後更新時間：2025/06/02 19:55 全台最大虛擬貨幣交易所「幣想」公司涉嫌詐騙，警方發現他們不僅替詐騙集團洗錢，還 涉嫌詐騙近千人，金額高達17億元。刑事局搜索全台45間幣想門市，逮捕幣商負責人、營 運長和業績最高的門市店長等人，目前已有999人報案受騙，估計被害人數恐上看4,000人 。 警方查緝發現，幣想是全台灣實體門市最多、交易量最大的虛擬幣交易所，騙的人數也最 多。去年1月至今年4月，透過幣想公司交易的約有4,000人，約8成是詐騙案受害者，2成 是詐團車手。這45間實體店面分布全台14個縣市，分析受騙最大族群，集中在30歲至40歲 對虛擬貨幣不熟悉的族群。許多受害者看到實體店面，又看見店內張貼反詐騙宣導，覺得 安心卻徹底被蒙在鼓裡。 業者宣稱千分之2超低手續費，交易流程最快，但實際上，他們販售的泰達幣價格嚴重溢 價，比其他交易所公告的價格高出8%，被害人在裡面只能買，不能賣。警方調查，幣想公 司負責人施姓男子是天道盟正義會的軍師，負責從國外交易所提供泰達幣貨源；而國內業 績最高的信義門市王姓店長，每天交易金額2、3千萬，非法金流超過3億元。 刑事局偵查第二大隊大隊長李泱輯表示，曾經在幣想公司購買虛擬幣的民眾應盡速報案， 警方已查扣2,000多萬元的虛擬貨幣和6,000多萬元現金，到時候可以參與求償和分配。金 管會明文禁止虛擬貨幣交易所加盟，沒想到幣想公司竟然誆稱45間門市都是直營，如今被 警方一一瓦解，懷疑至少有35間門市與詐團勾結，潛在被害者恐怕上千人。 評論： 又多了幾千位以後都不會相信加密貨幣的人了 還會多幾萬 幾十萬人對加密貨幣有提防心的人 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.224.154.208 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1748867403.A.6A2.html
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06/02 20:34, 1天前 , 1F
好日子還在後頭呢
06/02 20:34, 1F
推
06/02 20:37, 1天前 , 2F
鬼島真的有自己的玩法
06/02 20:37, 2F
推
06/02 20:44, 1天前 , 3F
為啥連聽都沒聽過說是全台最大 比Max跟幣托還大？
06/02 20:44, 3F
推
06/02 20:47, 1天前 , 4F
全台最大？是從「分店」數目來判定嗎？把加密貨幣當成
06/02 20:47, 4F
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06/02 20:47, 1天前 , 5F
超商遊戲點數嗎？
06/02 20:47, 5F
推
06/02 20:58, 1天前 , 6F
有看過這家的分店 原來是走這種經營方式嗎？
06/02 20:58, 6F
推
06/02 21:22, 1天前 , 7F
寫得很不清楚 所以哪部分是詐騙
06/02 21:22, 7F
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06/02 21:23, 1天前 , 8F
聽都沒聽過 +1
06/02 21:23, 8F
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06/02 22:34, 1天前 , 9F
全台最大虛擬貨幣交易所?????
06/02 22:34, 9F
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06/02 22:36, 1天前 , 10F
而且詐騙樣態是什麼? 也沒寫
06/02 22:36, 10F
噓
06/02 22:55, 1天前 , 11F
比萊爾富還少間的還敢稱全台最大
06/02 22:55, 11F
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06/02 22:55, 1天前 , 12F
路上看都沒看過
06/02 22:55, 12F
推
06/02 23:03, 1天前 , 13F
那些韭菜到底去哪邊找到這家全台最大的啊
06/02 23:03, 13F
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06/02 23:26, 1天前 , 14F
聽都沒聽過
06/02 23:26, 14F
推
06/02 23:35, 1天前 , 15F
建議內文改成”線下”最大，看來線下交易所都有黑道在經營
06/02 23:35, 15F
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06/02 23:35, 1天前 , 16F
，難怪前陣子全被封殺
06/02 23:35, 16F
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06/02 23:44, 1天前 , 17F
什麼時後可以賣了？都說政府規定不能收U啊
06/02 23:44, 17F
推
06/03 07:29, 1天前 , 18F
「負責從國外交易所提供泰達幣貨源」這句是什麼意思？只
06/03 07:29, 18F
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06/03 07:29, 1天前 , 19F
是國外入金買USDT轉回來嗎？講的好像提供毒品貨源一樣.
06/03 07:29, 19F
推
06/03 08:11, 1天前 , 20F
幣想是什麼?
06/03 08:11, 20F
推
06/03 13:53, 1天前 , 21F
台灣加密貨幣市場太小，開實體店面那麼多，穩倒的~~~
06/03 13:53, 21F
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06/03 14:42, 1天前 , 22F
沒聽過
06/03 14:42, 22F
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06/03 15:22, 1天前 , 23F
看了一下其他的新聞 這家原本有登記VASP
06/03 15:22, 23F
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06/03 15:25, 1天前 , 24F
看起來詐騙方式就是假投資叫你去那邊換USDT 門市再把USDT直
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06/03 15:26, 1天前 , 25F
接交給詐騙集團
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06/03 15:26, 1天前 , 26F
（然後我猜受害者自己會在假投資App看到USDT入金）
06/03 15:26, 26F
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06/03 15:27, 1天前 , 27F
佔取締金流的80% 其他20%是幫車手洗USDT
06/03 15:27, 27F
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06/03 15:28, 1天前 , 28F
四月底聲押負責人後被拔VASP 這波是取締門市
06/03 15:28, 28F
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06/03 15:29, 1天前 , 29F
另外也有寫到違反金管會規定搞加盟收加盟金
06/03 15:29, 29F
推
06/03 20:19, 19小時前 , 30F
剛剛把新聞看了一遍~~~靠洗錢在賺錢的~~~
06/03 20:19, 30F
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06/03 23:29, 16小時前 , 31F
黑道已經進化到開交易所了 不愧是科技島
06/03 23:29, 31F
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06/04 07:51, 7小時前 , 32F
我家附近前幾個月有開一間實體門市 感覺怕
06/04 07:51, 32F
推
06/04 09:06, 6小時前 , 33F
沒聽過啊哪裡大
06/04 09:06, 33F
推
06/04 14:27, 1小時前 , 34F
到底是洗錢還是詐騙? 也沒說怎麼騙的
06/04 14:27, 34F
推
06/04 15:00, 32分鐘前 , 35F
06/04 15:00, 35F
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06/04 15:02, 30分鐘前 , 36F
主要是幫詐團洗錢被抓，天道盟經營，客戶名單一堆詐欺前科
06/04 15:02, 36F
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