[新聞] 全台最大實體幣商「幣想」涉洗錢　刑事局33路搜索、7人到案

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者ccbbaa (幻呱呱)時間6小時前 (2025/04/25 22:51)推噓3(3推 0噓 2→)

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https://abmedia.io/bitshine-involving-in-money-laundry 全台最大實體幣商「幣想」涉洗錢　刑事局33路搜索、7人到案全台最大實體虛擬貨幣交易所「幣想」（Bitshine）驚傳涉入重大洗錢案。刑事局第二大隊於4月24日至全國多地同步搜索，發現該交易所疑似替詐騙集團洗錢，每月金流高達億元，7名嫌犯到案，已移送士林地檢署偵辦。據悉，「幣想」為早期通過洗防聲明之業者，在登記制上路前公司易手，大力整合全台各地 OTC 幣商與實體店鋪，目前正邁向登記制。「幣想」也是虛擬通貨公會成員。 33 路同步搜索，鎖定全台「幣想」門市刑事警察局偵查第二大隊 24 日上午出動大批警力，針對遍布全台 14 個縣市、共 33 處「幣想」虛擬貨幣交易所門市展開同步搜索行動。此次行動鎖定涉嫌協助詐騙集團洗錢的交易所據點，並查緝到負責人施姓男子等共7人，目前皆已被帶回偵訊。幣商變詐團提款機？　「幣想」涉協助現金洗白警方調查發現，這些幣商門市表面上是提供虛擬貨幣交易的合法店面，實際上卻成為詐騙集團洗錢的重要管道。詐團會要求受害人前往「幣想」門市，以現金購買虛擬貨幣，再由交易所轉帳至詐騙集團指定的錢包地址，藉此規避金融監管，達到「洗白」贓款的目的。每月金流破億，警方估不法獲利上看千萬根據刑事局初步掌握的資料，「幣想」交易所每月金流高達數億元，警方研判其不法獲利恐達每月上千萬。據了解，幣商透過每筆交易抽成賺取報酬，若該交易所長期協助詐騙集團進行資金流轉，影響範圍恐遠比目前掌握的還要更廣。最大幣商淪陷，警方追查幕後藏鏡人「幣想科技」（Bitshine）過去以全台最大實體虛擬貨幣交易所為號召，主打合法、便捷、安全交易，並快速拓展到全台 33 個據點。然而這次刑事局的大規模搜索行動，可能讓幣商形象受到影響。警方也指出，後續將持續追查是否有幕後主使者或集團操控此案。依違反洗錢防制法送辦　檢方接手偵辦中刑事局於 25 日 18 時，依違反《洗錢防制法》及《銀行法》等相關罪嫌，將施姓負責人等 7 人移送士林地檢署進一步偵辦。警方強調，虛擬貨幣雖具備匿名性與跨境流動的特性，但一旦遭濫用為非法工具，將對社會安全構成重大威脅。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.35.191.26 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1745592677.A.070.html ※ 編輯: ccbbaa (218.35.191.26 臺灣), 04/25/2025 22:51:42

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