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[閒聊] Bitstamp扣留客戶資產

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者 (中本聖)時間4天前 (2025/04/16 09:00), 4小時前編輯推噓17(17推 0噓 27→)
留言44則, 16人參與, 1小時前最新討論串1/1
大家好，我今年4/8下午透過Line Bank電匯美元到Bitstamp 當時是匯49萬台幣大約14800鎂 結果被Bitstamp以洗錢防制名義扣留資產 目前已經一週了 聽說有等兩個月的 因為Bitstamp客服回應非常慢 他們要求提供Source of funds 我一開始提供銀行存款無法通過 後來提供薪資單 但已經四天了 他們也沒有再審核 4/17更新： 他們剛才回覆了 不支援非拉丁字母的文件 果然就是歧視所有非白種人 還好我的公司有提供英文版的 不過我的學生是中文名字 我的錢不知道還要不要得回來 但是提醒大家暫時不要用Bitstamp 這家交易所的行為 和去年MAX大封鎖以及BitoPro清退用戶帳號 我感覺都沒什麼太大差別 都是用洗錢防制為名義掠奪客戶資產 無論是銀行、交易所 這些中心化機構的終極目的就是： 扣留客戶資產當合法強盜 （上次在閒聊區說要發狗狗幣每人10顆 一開始幸運賺了12000顆 可是我後來做空被爆倉20000顆 然後後來操作不順又少5000顆 累積總共虧13000顆 我現在已經心力交瘁沒辦法發了） --
推
02/11 01:12,
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-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.128.189 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1744765204.A.727.html
推
04/16 09:37, 4天前 , 1F
以這家國家背景，應該財力是夠的，文件提交應該行的
04/16 09:37, 1F
推
04/16 09:38, 4天前 , 2F
加油
04/16 09:38, 2F
推
04/16 10:57, 4天前 , 3F
這是什麼野雞平台
04/16 10:57, 3F
CMC排名第18的野雞平台 https://i.imgur.com/lKSl3jl.jpeg
推 oooellis: 這家歷史悠久了，但是對台灣用戶不友善啊，幹嘛用這家 04/16 11:56 知道了，以後不會再用了，謝謝 推 nxrandy: 建議從電報上問一下，電報有專門負責的客服 04/16 12:40 電報和Reddit都問過了，謝謝
推
04/16 12:46, 4天前 , 4F
以前出金也被這間刁難過，google評價可看一下
04/16 12:46, 4F
推
04/16 14:40, 4天前 , 5F
第18超野雞的 我第四就不敢用了
04/16 14:40, 5F
推
04/16 18:41, 4天前 , 6F
幫推 感謝分享
04/16 18:41, 6F
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04/16 18:42, 4天前 , 7F
好奇的是有疑慮不是應該原路返回嗎 頂多讓他扣手續費那
04/16 18:42, 7F
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04/16 18:42, 4天前 , 8F
些 可以這麼流氓哦
04/16 18:42, 8F
上次我也是被MAX扣押新台幣
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04/16 18:58, 4天前 , 9F
這間跟前幾名的比有什麼好處嗎
04/16 18:58, 9F
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04/16 19:03, 4天前 , 10F
流動性問題可以搬磚吧
04/16 19:03, 10F
確實可以搬磚，但我都是搬穩定幣而已，我電匯過去就馬上被鎖了，連買都還沒買
推
04/16 20:26, 4天前 , 11F
提供的銀行存款 可以看出有穩定收入和長期累積資金嗎
04/16 20:26, 11F
他們規定一定要薪資單，跟有沒有收入或累積資金無關，你就算帳戶有1000萬鎂也沒用
推
04/16 21:21, 3天前 , 12F
被扣過一次 然後一直用英文解釋跟email後才放款
04/16 21:21, 12F
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04/16 21:21, 3天前 , 13F
之後就不用了 出個金GGYY
04/16 21:21, 13F
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04/16 21:22, 3天前 , 14F
Bistamp還算是最古老的 還留有2013前的大哥K線圖
04/16 21:22, 14F
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04/16 21:23, 3天前 , 15F
只是這家真的難用 幣種也少
04/16 21:23, 15F
美國版MAX野雞交易所
推
04/17 08:57, 3天前 , 16F
永遠不要相信交易所 只交易能承受損失的錢
04/17 08:57, 16F
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04/17 08:59, 3天前 , 17F
我連幣安/crypto.com 都不信任
04/17 08:59, 17F
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04/17 09:01, 3天前 , 18F
未來會走向銀行託管 可能會比較安全一點
04/17 09:01, 18F
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04/17 09:01, 3天前 , 19F
幣安連孫割 都敢收割了 何況一般人
04/17 09:01, 19F
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04/17 09:03, 3天前 , 20F
MAX 交易所雖然嚴格 但是還不敢吞掉你的錢
04/17 09:03, 20F
說得太好了！我媽還有一些加密資產，我要勸她完全從幣安撤離，不然哪天歸零都不知道
推
04/17 09:04, 3天前 , 21F
海妖似乎安全？提款都秒到
04/17 09:04, 21F
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04/17 09:09, 3天前 , 22F
交易所最讓人賭爛的就是拿洗錢防制藉口找碴
04/17 09:09, 22F
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04/17 09:13, 3天前 , 23F
S大 好人有好報 肯定平安度過 等個幾天吧
04/17 09:13, 23F
好的謝謝，我已經上傳英文版的薪資單，希望能度過這一次
推
04/17 09:57, 3天前 , 24F
幣安真的危險嗎？我一堆錢在弊案。又怕自己烏龍失誤遺失
04/17 09:57, 24F
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04/17 09:58, 3天前 , 25F
crypto 現在每次入金都要問一次資料來源填一次資料，感覺就
04/17 09:58, 25F
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04/17 09:58, 3天前 , 26F
像準備要找理由吞錢
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04/17 11:13, 3天前 , 27F
忘了說我綠葉也遇過這鳥事 給一堆資料後沒事
04/17 11:13, 27F
連綠葉也這樣，看來我暫時不要搬磚比較好，Bitstamp還是不還錢
推
04/17 22:28, 2天前 , 28F
吃過樓主在BTC日請過的披薩，先祝您能成功拿回。另外
04/17 22:28, 28F
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04/17 22:29, 2天前 , 29F
幣安確實有些詭異的操作，自己昨天凌晨遇到的，OM合約
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04/17 22:29, 2天前 , 30F
幣安在沒有公告情況下，降低槓桿，導致強平價格提高，
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04/17 22:30, 2天前 , 31F
然後過沒多久他又把槓桿可調數增高，也是沒公告，不少
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04/17 22:31, 2天前 , 32F
人因此被割，我自己的話是認賠虧手續費......
04/17 22:31, 32F
熊市鬼故事更多
推
04/18 10:38, 2天前 , 33F
感謝哥當初發的doge 祝你能成功拿回+1
04/18 10:38, 33F
好的，謝謝～希望我未來還能賺到錢，行有餘力再繼續推廣幣圈
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04/18 13:56, 2天前 , 34F
幣安不要玩槓桿 因為幣安會算有多少資金在哪個部位
04/18 13:56, 34F
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04/18 13:56, 2天前 , 35F
幣安會突然下殺 把所有人的多單清光 不要不信
04/18 13:56, 35F
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04/18 13:57, 2天前 , 36F
我開5倍槓桿 現價30%以下低接 隔天醒來 被清光
04/18 13:57, 36F
推
04/19 10:37, 1天前 , 37F
搞笑喔，這樣殺所有交易所k線都長一樣就狙擊你喔？阿怎
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04/19 10:37, 1天前 , 38F
麼就是有人能在幣安賺錢呢？
04/19 10:37, 38F
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04/19 13:23, 1天前 , 39F
做合約的，90%是賭徒，被清光的機率高，交易所看你不爽
04/19 13:23, 39F
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04/19 13:23, 1天前 , 40F
，一根就打死你，幣圈所有的幣，都被操縱價格
04/19 13:23, 40F
推
04/19 15:09, 1天前 , 41F
你以為股市外匯就不一樣嗎zzz
04/19 15:09, 41F
兩位的爭論不知道誰對，我只能說玩槓桿要靠閒錢，不然心態一崩就很慘，我最後瘋狂開空 單想要扳回一成，也試著不斷止損，但是忘記要付交易手續費，雖然止損是對的紀律，但還 是因此虧了5000顆狗狗幣
推
04/20 02:14, 18小時前 , 42F
大週期的k線沒差別，15分k以內才容易有獨立插針行情，但你
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04/20 02:14, 18小時前 , 43F
都玩到這麼短了，還怕被殺嗎
04/20 02:14, 43F
※ 編輯: SamuelLuo (111.71.21.46 臺灣), 04/20/2025 16:09:21
推
04/20 19:05, 1小時前 , 44F
樓主領回了嗎
04/20 19:05, 44F
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