[新聞] 北檢直搗刑事局！至少3警被帶走　虛擬貨幣大量交易涉弊

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者DarkerDuck (達克鴨)時間8小時前 (2025/01/15 18:14)推噓8(11推 3噓 21→)

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新聞來源連結： https://www.knews.com.tw/news/2340D34270DC7B385E3E857200DA9901 獨家｜北檢直搗刑事局！至少3警被帶走　虛擬貨幣大量交易涉弊【記者曾伯愷、林志青／台北報導】又有警員遭搜索約談！台北地檢署檢察官今天上午帶隊指揮警政署和新北靖紀小組前往刑事局、新北土城警分局等處搜索，並帶走兩名刑事局警員及土城分局黃姓偵查隊長等人，據了解，全案疑涉虛擬貨幣泰達幣洗錢，檢警將深入釐清是否涉及不法。檢察官親自帶隊搜索據悉，台北地檢署檢察官上午親自帶隊，約莫9時抵達刑事局，持搜索票進入刑事局偵查第二大隊第一隊辦公室，依涉犯《洗錢防制法》，搜索伍姓及張姓男偵查正的辦公桌，帶走相關文件後，於11時許離去，伍男及張男則自願隨案前往說明。據了解，檢察官隨後將2人帶回各自住所再次搜索，結束後回到新北市刑大進行詢問。據傳，案件發生在2年前，兩人與時任刑事局偵查第四大隊的黃姓副隊長(現任土城警分局偵查隊長)，利用虛擬貨幣價差進行「搬磚套利」，也就是從價格較低的交易所買進，在價格較高的交易所賣出，賺取價差牟利。據了解，今天被帶回的警員都是警大74期畢業，包括刑事局2名偵查正，還有土城分局的黃姓偵查隊長。據了解，土城黃姓偵查隊長坦承，確有花費60到100萬左右投資虛擬貨幣「泰達幣」，對於帳戶頻繁進出金流，認為屬正常交易投資行為，否認有不法情事，並認為是帳戶匯進匯出太過頻繁，被懷疑洗錢。警政署表示，此案為本署督察室靖紀組偵辦員警涉嫌風紀案件「自檢」，發現相關人員疑涉有違法行為，遂主動報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，目前案情尚待釐清中。新北市政府警察局土城分局也表示，本案是警政署靖紀小組及本局督察室「自檢」案件，經台北地檢署指揮本局刑事警察大隊搜索黃員辦公室、住家等處所。土城分局強調，本案全力配合調查，初步查證是黃員於2022年至2023年間因大筆虛擬貨幣金流異常，相關案情尚待檢警釐清中。土城分局重申，對於員警違法違紀行為，向來秉持不掩飾、不庇縱、不護短之態度，毋枉毋縱，若有違法從嚴究辦，以淨化警察陣容。評論：政府監管的好日子來囉，一起喜迎。身分特殊的人要注意啦，管你是搬磚還是刷網格套利，只要有"大量交易"。那麼檢察官就可以"合理懷疑"你有洗錢，真是太合理了。我一直非常反對過度監管與AML這種有罪推定的東西就是這樣。不過木已成舟，假如加密貨幣真的變成有用的支付工具，監管力度絕對是比較小的。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.172.102.132 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1736936047.A.7ED.html ※ 編輯: DarkerDuck (1.172.102.132 臺灣), 01/15/2025 18:17:38 ※ 編輯: DarkerDuck (1.172.102.132 臺灣), 01/15/2025 18:19:12

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zxc1234529

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allen139443

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sola01078272

01/15 18:22, 8小時前 , 3^F

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