[新聞] 北檢直搗刑事局!至少3警被帶走 虛擬貨幣大量交易涉弊

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者 (達克鴨)時間1月前 (2025/01/15 18:14), 1月前編輯推噓29(34561)
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新聞來源連結: https://www.knews.com.tw/news/2340D34270DC7B385E3E857200DA9901 獨家|北檢直搗刑事局!至少3警被帶走 虛擬貨幣大量交易涉弊 【記者曾伯愷、林志青/台北報導】又有警員遭搜索約談!台北地檢署檢察官今天上午帶 隊指揮警政署和新北靖紀小組前往刑事局、新北土城警分局等處搜索,並帶走兩名刑事局 警員及土城分局黃姓偵查隊長等人,據了解,全案疑涉虛擬貨幣泰達幣洗錢,檢警將深入 釐清是否涉及不法。 檢察官親自帶隊搜索 據悉,台北地檢署檢察官上午親自帶隊,約莫9時抵達刑事局,持搜索票進入刑事局偵查 第二大隊第一隊辦公室,依涉犯《洗錢防制法》,搜索伍姓及張姓男偵查正的辦公桌,帶 走相關文件後,於11時許離去,伍男及張男則自願隨案前往說明。 據了解,檢察官隨後將2人帶回各自住所再次搜索,結束後回到新北市刑大進行詢問。 據傳,案件發生在2年前,兩人與時任刑事局偵查第四大隊的黃姓副隊長(現任土城警分局 偵查隊長),利用虛擬貨幣價差進行「搬磚套利」,也就是從價格較低的交易所買進,在 價格較高的交易所賣出,賺取價差牟利。 據了解,今天被帶回的警員都是警大74期畢業,包括刑事局2名偵查正,還有土城分局的 黃姓偵查隊長。 據了解,土城黃姓偵查隊長坦承,確有花費60到100萬左右投資虛擬貨幣「泰達幣」,對 於帳戶頻繁進出金流,認為屬正常交易投資行為,否認有不法情事,並認為是帳戶匯進匯 出太過頻繁,被懷疑洗錢。 警政署表示,此案為本署督察室靖紀組偵辦員警涉嫌風紀案件「自檢」,發現相關人員疑 涉有違法行為,遂主動報請台北地檢署檢察官指揮偵辦,目前案情尚待釐清中。 新北市政府警察局土城分局也表示,本案是警政署靖紀小組及本局督察室「自檢」案件, 經台北地檢署指揮本局刑事警察大隊搜索黃員辦公室、住家等處所。 土城分局強調,本案全力配合調查,初步查證是黃員於2022年至2023年間因大筆虛擬貨幣 金流異常,相關案情尚待檢警釐清中。 土城分局重申,對於員警違法違紀行為,向來秉持不掩飾、不庇縱、不護短之態度,毋枉 毋縱,若有違法從嚴究辦,以淨化警察陣容。 評論: 政府監管的好日子來囉,一起喜迎。 身分特殊的人要注意啦,管你是搬磚還是刷網格套利,只要有"大量交易"。 那麼檢察官就可以"合理懷疑"你有洗錢,真是太合理了。 我一直非常反對過度監管與AML這種有罪推定的東西就是這樣。 不過木已成舟,假如加密貨幣真的變成有用的支付工具,監管力度絕對是比較小的。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.172.102.132 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1736936047.A.7ED.html ※ 編輯: DarkerDuck (1.172.102.132 臺灣), 01/15/2025 18:17:38 ※ 編輯: DarkerDuck (1.172.102.132 臺灣), 01/15/2025 18:19:12

01/15 18:19, 1月前 , 1F
真慘
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01/15 18:19, 1月前 , 2F
笑死了,搬磚講得跟犯罪一樣
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01/15 18:22, 1月前 , 3F
笑爛 那做匯差的全台要不要抓一抓
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01/15 18:42, 1月前 , 4F
喔 原來各位都是犯罪預備軍了 小心啊
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01/15 18:44, 1月前 , 5F
有玩幣的 就要有被抓的心理準備 嘻嘻 厲害了鬼島
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01/15 18:53, 1月前 , 6F
我真的要笑死 垃圾台灣
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01/15 18:56, 1月前 , 7F
賴神政績+1
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01/15 19:01, 1月前 , 8F

01/15 19:05, 1月前 , 9F
看了別篇,原來是搬黑金喔
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01/15 19:06, 1月前 , 10F
我就想說正常aam才0.0幾%差價,手續費都超過了,要賺啥
01/15 19:06, 10F

01/15 19:07, 1月前 , 11F
是搬黑金就合理了
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01/15 19:10, 1月前 , 12F
真的是內鬥內行
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01/15 19:12, 1月前 , 13F
MAX搬磚套利是真的有人做過,也差不多兩三年前
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01/15 19:13, 1月前 , 14F
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※ 編輯: DarkerDuck (1.172.102.132 臺灣), 01/15/2025 19:13:48

01/15 19:13, 1月前 , 15F
老實說,以北檢現在的公信力,我挺的是大學長這邊
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01/15 19:14, 1月前 , 16F
既然是被指控用Tether洗錢,那鏈上金流應該很好查
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01/15 19:16, 1月前 , 17F
可不能隨便弄份文件檔就說這些是證據
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01/15 19:16, 1月前 , 18F
Tether用的都是透明公鏈,而且大錢包都有KYC
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01/15 19:36, 1月前 , 19F
本來金融業就是自由世界最專制的機關 洗防就是惡法
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01/15 19:36, 1月前 , 20F
還一堆無知民眾沾沾自喜打擊犯罪 民眾自己該判斷的不判
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01/15 19:36, 1月前 , 21F
斷要求把所有人手腳綁起來
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01/15 19:38, 1月前 , 22F
金管會專法大禮包今年六月就要出來囉
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01/15 19:39, 1月前 , 23F
據說違法特許經營VASP可能最多會被判到七年
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01/15 19:40, 1月前 , 24F
酒駕撞死人都很難判到七年了,跟人換個幣判七年XDD DD
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01/15 19:41, 1月前 , 25F
台灣民眾怎能這麼幸福
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01/15 19:44, 1月前 , 26F
想到之前西洽鬧很大的畫個蘿莉圖也要判的比酒駕重XD
01/15 19:44, 26F

01/15 23:18, 1月前 , 27F

01/15 19:48, 1月前 , 28F
USDT鏈上染髒又貴又透明,多保重囉。
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01/15 20:38, 1月前 , 29F
阿不就電匯到國外交易所換U回MAX砸盤 為了賺0.幾%辛苦錢
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01/15 20:39, 1月前 , 30F
賺一萬要產生兩百多萬的淨外匯流出..2百多萬的所得稅..
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01/15 20:40, 1月前 , 31F
我以為都是人頭戶領現金無敵才敢幹的@@
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01/15 20:46, 1月前 , 32F
不過現在MAX一個月最多出金五百萬 真的辛苦錢
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01/15 20:53, 1月前 , 33F
不過新聞看來是收詐團黑錢 自己買U給詐團換現金的樣子
01/15 20:53, 33F

01/15 21:41, 1月前 , 34F
看起來是黑金
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01/15 23:09, 1月前 , 35F
動動手指就能賺幾萬塊,不香嗎
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※ 編輯: DarkerDuck (1.172.102.132 臺灣), 01/15/2025 23:18:46

01/16 06:40, 1月前 , 36F
直接excel pay就好了這麼搞剛幹嘛
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01/16 06:42, 1月前 , 37F
其它新聞就有提到主要與黑金有關,一堆人還在高潮,一直
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還有 23 則推文
01/16 08:02, 1月前 , 61F
我覺得再等後續調查啦,說不定真的是在幫助洗錢
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01/16 08:02, 1月前 , 62F
而且我都沒有用過C2C,要辦儘管來辦啊
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01/16 08:30, 1月前 , 63F
有人真的很奇怪,有被害妄想症。一直叫政府來抓他玩搬磚
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01/16 08:30, 1月前 , 64F
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01/16 08:30, 1月前 , 65F
文中看得出來很擔心阿北,一直發文。
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01/16 08:30, 1月前 , 66F
新聞裡都有說與黑金洗錢有關,重點不在搬磚。
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01/16 08:30, 1月前 , 67F
可以等明文法條出來說搬磚有罪,再討論也不遲吧!
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01/16 08:53, 1月前 , 68F
冷靜點ㄦ
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01/16 09:10, 1月前 , 69F
新聞上色的部分都是搬磚,難道我是幻視嗎?
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01/16 09:12, 1月前 , 70F
文中警察有沒有拿黑錢我不知道,裡面只有明確說是搬磚
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01/16 09:12, 1月前 , 71F
沒錯啊,為什麼某些人又知道是黑錢了?
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01/16 09:14, 1月前 , 72F
當然公務員是有相關倫理規範,所以被放大檢視也是正常
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01/16 09:14, 1月前 , 73F
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01/16 09:16, 1月前 , 74F
不用等到法條明文,北檢就已經開始偵辦了,顏色不對就
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01/16 09:16, 1月前 , 75F
會被辦,這就是台灣法律
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01/16 09:18, 1月前 , 76F
本板下一篇就講金流跟另一起刑案有關啊
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01/16 09:24, 1月前 , 77F
感謝樓上提醒,但是「疑、恐、驚」這種台灣新聞標題能
01/16 09:24, 77F

01/16 09:24, 1月前 , 78F
信嗎?現在看起來是媒體捕風捉影
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01/16 09:27, 1月前 , 79F
這篇說的套利也是“據傳”阿,實際發生的只有被搜索票
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01/16 09:27, 1月前 , 80F
帶走,究竟是因為什麼原因只能問周刊檢察官了
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01/16 09:31, 1月前 , 81F
因為我搬磚大概3個月了,用來入金的銀行都有來信或來
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01/16 09:31, 1月前 , 82F
電「關心」我的金流,所以我當然是比較敏感一點
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01/16 09:35, 1月前 , 83F
我也不認識這些警察,所以沒必要替他們護航,讓我們再
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01/16 09:35, 1月前 , 84F
繼續看下去,如果被限制不能交易再來討論
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01/16 09:45, 1月前 , 85F
會不會哪天我只是換匯美金也會被送
01/16 09:45, 85F

01/16 10:01, 1月前 , 86F
不就是賺匯差,被講成洗錢也太慘
01/16 10:01, 86F

01/16 10:01, 1月前 , 87F
乾脆把加密貨幣產業都禁止,就沒這個問題
01/16 10:01, 87F

01/16 10:03, 1月前 , 88F
買賣幣也不行
01/16 10:03, 88F

01/16 10:14, 1月前 , 89F
有可能喔,我們先禁國家已經快要跟上對岸的腳步了
01/16 10:14, 89F

01/16 11:31, 1月前 , 90F
純銀行電匯搬磚到MAX賣是不犯刑法 就怕國稅局@@
01/16 11:31, 90F

01/16 12:57, 1月前 , 91F
excel pay要多少自己寫
01/16 12:57, 91F

01/17 11:15, 1月前 , 92F
搬磚套利不是正常的交易行為嗎??還是我也算洗錢犯
01/17 11:15, 92F

01/17 13:45, 1月前 , 93F
沒有党證連呼吸都犯罪
01/17 13:45, 93F

01/17 23:23, 1月前 , 94F
笑死,有人崩潰到失禁了
01/17 23:23, 94F

01/17 23:28, 1月前 , 95F
一直盯虛擬貨幣不繳稅的可是國民黨立委
01/17 23:28, 95F

01/18 18:01, 1月前 , 96F
塔綠班網軍少在那邊亂,很快我們台灣內戰戰場上就會相
01/18 18:01, 96F

01/18 18:01, 1月前 , 97F
見,到時候看誰槍法比較準
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01/19 13:33, 1月前 , 98F
嘻嘻,啊背壓了又壓,一比鴨鴨
01/19 13:33, 98F

01/19 13:34, 1月前 , 99F
零知草就會刷幣打嘴砲
01/19 13:34, 99F

01/29 01:59, 3周前 , 100F
崩潰成這樣 笑死
01/29 01:59, 100F
文章代碼(AID): #1dXuflVj (DigiCurrency)
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