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[新聞] 全國首例！假幣商騙賣泰達幣 不知要登記觸法

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者 (GOLD)時間2月前 (2024/12/07 13:32), 編輯推噓16(18推 2噓 18→)
留言38則, 25人參與, 1月前最新討論串1/1
全國首例！假幣商騙賣泰達幣 不知要登記觸法 2024年12月6日 週五 下午6:55 今年11/30日洗錢防制法第六條修正公布，虛擬幣商必須向中央申請登記，才能販賣虛擬 貨幣，修法公布後，彰化縣警方就逮獲全國首例嫌犯。 https://i.imgur.com/EPtSyDc.jpeg
圖／TVBS 圖／TVBS 員警vs.被害人：「我是警察，他是詐騙集團。」 員警埋伏在咖啡廳時機成熟，上前直接打斷交易。 員警vs.假幣商藍姓嫌犯：「這是我的存款，跟他買的，(你是合法的幣商嗎？你有登記嗎 ？你是賺差價嘛？你都不曉得這些幣的來源，跟錢怎麼來的嘛？)」 嗆說交易金額是自己的存款，還說自己是幣商，但卻拿不出合法登記，員警不斷追問才承 認自己是假幣商，冒充虛擬幣商，假裝要將虛擬貨幣轉入被害人帳戶，實際上根本無法出 金，被害人血汗錢170萬，差一點被騙，不只查扣現金170萬，還有犯案手機，警方補充藍 姓女子遭到詐騙集團誆騙，以為賣虛擬貨幣很好賺，只要出門玩順便幫忙取前操作手機， 錢錢就能入袋，殊不知成了詐騙集團共犯，她也成了全國首例，因為沒有合法向中央登記 ，從事虛擬貨幣交易的嫌犯。 員林警分局分局長 吳詠傑：「簡單來說11/30日，洗錢防制法第六條修法公布前，任何人 都可以買賣虛擬貨幣，不需要合法登記，但修法後個人幣商或交易所，必須向中央主管機 關登記，才能提供虛擬資產服務，另外境外幣商，則需要依照公司法辦理登記，否則也不 能從事虛擬貨幣交易。」 https://ynews.page.link/xRNDt 新聞影片： https://youtu.be/LzzOZ5yQz2c?si=gYJvYvBXWa6x0QLz
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.44.237 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1733549536.A.6C1.html
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12/07 13:36, 2月前 , 1F
難怪幣安C2C-TWD頁面全空白了
12/07 13:36, 1F
噓
12/07 13:56, 2月前 , 2F
政府專門扼殺新興產業
12/07 13:56, 2F
推
12/07 14:10, 2月前 , 3F
太快了吧，才上線不到10天就開抓，有特別要求警察抓這條
12/07 14:10, 3F
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12/07 14:10, 2月前 , 4F
?
12/07 14:10, 4F
推
12/07 15:25, 2月前 , 5F
所以幣安台幣C2C要啥時才回來
12/07 15:25, 5F
推
12/07 16:36, 1月前 , 6F
回不來了，個人幣商三天兩頭被金管會找
12/07 16:36, 6F
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12/07 16:36, 1月前 , 7F
你所有交易的資料都要留存給金管會查
12/07 16:36, 7F
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12/07 16:37, 1月前 , 8F
你找c2c他要對你kyc還不如交易所
12/07 16:37, 8F
推
12/07 17:21, 1月前 , 9F
總算要還給幣圈一點清淨了。
12/07 17:21, 9F
推
12/07 17:31, 1月前 , 10F
看來還是走回老路，用黃金交易商比較好詐騙了
12/07 17:31, 10F
推
12/07 18:07, 1月前 , 11F
個人買賣，不是提供換幣服務，需要登記嗎
12/07 18:07, 11F
推
12/07 18:24, 1月前 , 12F
所以現在提供換幣違法？那申請會刁難嗎？
12/07 18:24, 12F
推
12/07 18:34, 1月前 , 13F
那麼用「數位黃金」BTC也可以是詐騙工具吧？
12/07 18:34, 13F
推
12/07 19:08, 1月前 , 14F
這是詐騙不是幣商吧...
12/07 19:08, 14F
推
12/07 19:45, 1月前 , 15F
有價資產管制，黃金/台幣/珠寶 限制出國
12/07 19:45, 15F
推
12/07 21:26, 1月前 , 16F
這單純詐騙 跟虛擬貨幣沒關係吧
12/07 21:26, 16F
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12/07 22:11, 1月前 , 17F
申請要完成kyc, aml證照，可能很難。
12/07 22:11, 17F
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12/07 23:38, 1月前 , 18F
洗錢少一條路
12/07 23:38, 18F
噓
12/08 00:26, 1月前 , 19F
越走越回去 因噎廢食
12/08 00:26, 19F
推
12/08 12:31, 1月前 , 20F
慘，到底怎麼玩
12/08 12:31, 20F
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12/08 12:44, 1月前 , 21F
安啦 戰時人人都C2C幣商了
12/08 12:44, 21F
推
12/08 13:42, 1月前 , 22F
戰時要的是物資。剛開打可能還能換到東西，等大家手上都沒
12/08 13:42, 22F
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12/08 13:42, 1月前 , 23F
物資了你一顆比特幣也還不到糧食。
12/08 13:42, 23F
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12/08 14:20, 1月前 , 24F
如果不缺TWD，多留些USDT避險算了，入境毛一堆，開
12/08 14:20, 24F
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12/08 14:20, 1月前 , 25F
戰的話TWD也會變壁紙
12/08 14:20, 25F
推
12/08 14:33, 1月前 , 26F
打仗了黃金白銀也買不到糧食，最好的避險叫武器
12/08 14:33, 26F
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12/08 15:05, 1月前 , 27F
沒壁紙啦 幣安c2c-uah還有戰前60%價值 大概台幣貶到50
12/08 15:05, 27F
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12/08 15:13, 1月前 , 28F
最好的避險 出國玩啦..俄軍軍演到入侵花了3個多月
12/08 15:13, 28F
推
12/08 21:07, 1月前 , 29F
現在幣安沒C2C了 只能交易所進出了嗎？
12/08 21:07, 29F
推
12/08 22:48, 1月前 , 30F
原來很多人會用幣安C2C喔？難怪別人在問Max風控，總有87一
12/08 22:48, 30F
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12/08 22:48, 1月前 , 31F
直說幣安出入金台幣就好，大家都敢拍證件給不明幣商嗎
12/08 22:48, 31F
推
12/09 10:39, 1月前 , 32F
證件都敢給人了，給幣商也沒啥的概念?
12/09 10:39, 32F
推
12/09 15:39, 1月前 , 33F
你放心，就算打仗也一定會有有力人士能弄到必需品，
12/09 15:39, 33F
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12/09 15:39, 1月前 , 34F
但是只收美元或BTC，當然一定超貴，不過絕對不可能一
12/09 15:39, 34F
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12/09 15:39, 1月前 , 35F
塊BTC買不到東西
12/09 15:39, 35F
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12/13 09:02, 1月前 , 36F
前陣子用不拍證件明明也行啊 反而是要證件的幣商網域
12/13 09:02, 36F
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12/13 09:02, 1月前 , 37F
剩不到一年根本不敢用
12/13 09:02, 37F
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12/16 02:24, 1月前 , 38F
如果要p2p交易要怎麼做
12/16 02:24, 38F
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