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[交易] Max風控

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者時間1月前 (2024/12/07 12:04), 編輯推噓31(35推 4噓 76→)
留言115則, 44人參與, 1月前最新討論串1/1
MAX帳號辦了四年多 最近才開始有在出入金 12/5賣了一些股票轉到MAX換45000U轉到幣安 接著又換了15000U要轉到同樣的地址就開始風控 一開始說要24小時人工審查 接著又寄信來要補資料 開始問你祖宗十八代（錢怎麼來的、在哪裡上班、職務是什麼、轉出的地址是誰的、是哪一 個交易所、截圖那個交易所的YKC給我們看） 通通補給他了，又說要等1～3天 隔天我又有一些資金想入 我想說MAX都要風控審查 乾脆一次轉 說不定審過了就不會找你麻煩了 所以又轉了50000U要進幣安 結果一樣又寄信來說要人工審查24小時 我想說我資料都給了 應該連同上一批一起審 過沒多久又寄來問更多（你們公司是在做什麼的？請提供綁定帳號三個月明細，不能用APP 截圖） 這樣卡金流真的很搞人心態 4、5萬U就要這樣風控，那些大戶要怎麼操作？ 而且你都要審查了，怎麼不一次說清楚你要哪些東西 難道我每轉一筆就要再風控再補更多資料嗎 -- 想問兩個問題 想請問其他交易所也是這樣的狀況嗎？ 有推薦除了MAX以外的入金管道嗎？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.224.146.73 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1733544241.A.18A.html
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12/07 12:07, 1月前 , 1F
我逆風一下，接近四百萬風控一下也不能說不合理吧
12/07 12:07, 1F
推
12/07 12:11, 1月前 , 2F
翻譯：大家都進場了
12/07 12:11, 2F
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12/07 12:12, 1月前 , 3F
銀行百萬現金就要登記了，正常
12/07 12:12, 3F
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12/07 12:14, 1月前 , 4F
很多錢餒...
12/07 12:14, 4F
推
12/07 12:17, 1月前 , 5F
沒幾天隨便就350萬不算大戶嗎？你的標準是多少？35
12/07 12:17, 5F
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12/07 12:17, 1月前 , 6F
00萬？全台灣還有多少人能是你口中的大戶？我這個
12/07 12:17, 6F
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12/07 12:17, 1月前 , 7F
奈米戶這兩週四次十萬都是TWD秒進USDT秒出。
12/07 12:17, 7F
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12/07 12:18, 1月前 , 8F
而且你從沒出入金，三天內四百萬進出，你今天如果只
12/07 12:18, 8F
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12/07 12:18, 1月前 , 9F
有五萬被風控我跟你一起噴max
12/07 12:18, 9F
噓
12/07 12:18, 1月前 , 10F
哈哈哈哈欸之前鬧這麼大你怎麼還敢用啊@@
12/07 12:18, 10F
噓
12/07 12:21, 1月前 , 11F
用幣託吧！我轉很多筆50-100萬台都蠻順的
12/07 12:21, 11F
推
12/07 12:21, 1月前 , 12F
我自己上禮拜小額1、2000U出金（11點前）都是當天
12/07 12:21, 12F
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12/07 12:21, 1月前 , 13F
到帳
12/07 12:21, 13F
推
12/07 12:26, 1月前 , 14F
合理懷疑在洗錢
12/07 12:26, 14F
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12/07 12:28, 1月前 , 15F
大家冷靜點，全台灣淨資產超過這個金額的人應該也有個
12/07 12:28, 15F
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12/07 12:28, 1月前 , 16F
百萬人。我比較想知道我該用什麼方式入金才不會被卡金
12/07 12:28, 16F
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12/07 12:28, 1月前 , 17F
流
12/07 12:28, 17F
推
12/07 12:29, 1月前 , 18F
常常轉大額就沒事了 突然轉當然卡
12/07 12:29, 18F
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12/07 12:31, 1月前 , 19F
大額就kraken或bitfinex電匯入金吧 現在max成本0.8%了
12/07 12:31, 19F
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12/07 12:31, 1月前 , 20F
用遠東爛匯率電匯也才0.45%
12/07 12:31, 20F
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12/07 12:33, 1月前 , 21F
昨天看MAX還飆到1.2%(VS國泰即期賣出數位通路)..扯阿
12/07 12:33, 21F
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12/07 12:34, 1月前 , 22F
真大戶(單筆>100萬鎂)直接跟tether換 好像才0.1%
12/07 12:34, 22F
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12/07 12:36, 1月前 , 23F
開間公司利用合法每年1億鎂法人換匯額度 套利有搞頭嗎
12/07 12:36, 23F
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12/07 12:38, 1月前 , 24F
金流也很簡單 銀行換匯->電匯tether-出金到max-賣u換twd
12/07 12:38, 24F
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12/07 12:46, 1月前 , 25F
每天跑銀行 網站點一點 年收破千萬 沒人搞嗎
12/07 12:46, 25F
推
12/07 13:20, 1月前 , 26F
所以，大家記得不要從台灣交易所轉到個人錢包
12/07 13:20, 26F
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12/07 13:20, 1月前 , 27F
難保哪天個人隱私、鏈上活動都被政府監控
12/07 13:20, 27F
推
12/07 13:28, 1月前 , 28F
樓上cp, 單純出金可能被當受益，直接課稅虧爆？
12/07 13:28, 28F
噓
12/07 13:29, 1月前 , 29F
還有一個還說去銀行 哪家銀行現在不擋的跟我說
12/07 13:29, 29F
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12/07 13:30, 1月前 , 30F
金流那麼簡單幾張A4就能證明成本了
12/07 13:30, 30F
推
12/07 14:28, 1月前 , 31F
其實我覺得最大問題是max要資料，給了然後要你補，每
12/07 14:28, 31F
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12/07 14:28, 1月前 , 32F
補一次等好幾天，給人觀感就是拖延戰術
12/07 14:28, 32F
推
12/07 15:37, 1月前 , 33F
有這等級資產的人當然很多 但像你這樣一換完錢就要轉出
12/07 15:37, 33F
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12/07 15:37, 1月前 , 34F
的很少
12/07 15:37, 34F
推
12/07 15:55, 1月前 , 35F
誰叫你要用台灣交易所
12/07 15:55, 35F
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12/07 15:55, 1月前 , 36F
你用台灣交易所 難怪你被卡出金
12/07 15:55, 36F
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12/07 15:57, 1月前 , 37F
max很多人都換完u就出金了啦 usdt交易對那深度沒人玩
12/07 15:57, 37F
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12/07 15:58, 1月前 , 38F
6成都是TWD/USDT 剩下4成TWD/BTC&ETH ..USDT/BTC&ETH=0
12/07 15:58, 38F
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12/07 16:04, 1月前 , 39F
24H交易量 USDT/TWD 634M, BTC+ETH/USDT 379M
12/07 16:04, 39F
還有 36 則推文
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12/07 22:48, 1月前 , 76F
12/07 22:48, 76F
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12/07 22:50, 1月前 , 77F
12/07 22:50, 77F
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12/07 22:50, 1月前 , 78F
Turst model，難以驗證
12/07 22:50, 78F
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12/07 22:50, 1月前 , 79F
funded by Blockstream
12/07 22:50, 79F
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12/07 22:51, 1月前 , 80F
12/07 22:51, 80F
推
12/07 23:39, 1月前 , 81F
主要是平時沒往來，卻「忽然」
12/07 23:39, 81F
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12/07 23:39, 1月前 , 82F
倒是等你給已經給三個月穩定存款證明，他又要再看您
12/07 23:39, 82F
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12/07 23:39, 1月前 , 83F
的裡面個別細項的來源真的很無言，你要再提供那個細
12/07 23:39, 83F
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12/07 23:39, 1月前 , 84F
項來源的證明給他，搞不好那邊細項他又要再看來源= =
12/07 23:39, 84F
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12/07 23:39, 1月前 , 85F
。錢已經是穩定放銀行的是會多黑，真關你屁事
12/07 23:39, 85F
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12/07 23:39, 1月前 , 86F
抱怨一下MAX轉出usdt手續費真搶劫
12/07 23:39, 86F
推
12/07 23:49, 1月前 , 87F
max本來就人人換usdt 馬上出去交易所啊?
12/07 23:49, 87F
推
12/08 03:21, 1月前 , 88F
pro 出快六十萬，正常，速度很快。
12/08 03:21, 88F
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12/08 03:21, 1月前 , 89F
另外目前尚未提領超過入的金額
12/08 03:21, 89F
推
12/08 05:48, 1月前 , 90F
沒在用的帳戶突然來這金額連銀行都會問祖宗八代
12/08 05:48, 90F
推
12/08 06:03, 1月前 , 91F
你這個金額被問 我覺得還能接受
12/08 06:03, 91F
→
12/08 06:03, 1月前 , 92F
問題在資料交了 之後一直補一直拖 這才噁心
12/08 06:03, 92F
推
12/08 13:35, 1月前 , 93F
你的前兩行就是答案
12/08 13:35, 93F
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12/08 17:15, 1月前 , 94F
脆上面有人教，打電話到金管會投訴交易所沒證據濫扣資金
12/08 17:15, 94F
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12/08 18:47, 1月前 , 95F
這四年法規也變嚴很多，應該是要你補上一些現在開戶多
12/08 18:47, 95F
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12/08 18:47, 1月前 , 96F
要的資訊，之後才能開始審你提領吧
12/08 18:47, 96F
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12/08 18:49, 1月前 , 97F
感覺是把銀行的工作推給交易所..銀行錢放7天沒凍結就該
12/08 18:49, 97F
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12/08 18:50, 1月前 , 98F
算正常的錢了吧 不然要追多遠 7天都不凍算司法單位lag啊
12/08 18:50, 98F
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12/08 18:53, 1月前 , 99F
不然要入金先放銀行一年託管+定存 到期才能進加密好不好
12/08 18:53, 99F
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12/08 20:46, 1月前 , 100F
請教海妖入台灣的美金銀行帳戶 有哪些銀行不會擋?
12/08 20:46, 100F
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12/08 20:58, 1月前 , 101F
臺灣的銀行只檔匯出匯款不擋匯入吧…名字不一樣除外
12/08 20:58, 101F
推
12/08 21:05, 1月前 , 102F
樓上站立者，那方法可能還是本板傳過去的XD
12/08 21:05, 102F
推
12/09 01:50, 1月前 , 103F
銀行超過59萬台幣就要寫大額申報了，你不知道嗎
12/09 01:50, 103F
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12/09 01:50, 1月前 , 104F
更別說11/30後開始受政府監管的交易所，當然要照規矩辦
12/09 01:50, 104F
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12/09 01:50, 1月前 , 105F
事啊，不然你就別用繼續炒股
12/09 01:50, 105F
→
12/09 01:50, 1月前 , 106F
更正是50萬
12/09 01:50, 106F
推
12/09 14:31, 1月前 , 107F
老哥你是4、5U 不是4、5萬塊耶
12/09 14:31, 107F
→
12/09 14:31, 1月前 , 108F
4、5U金額很大了
12/09 14:31, 108F
推
12/09 15:25, 1月前 , 109F
朋友最近辦帳號 轉幣安1萬台幣沒卡、5萬台幣卡到隔天
12/09 15:25, 109F
→
12/09 15:25, 1月前 , 110F
但沒要求補資料 這金額不該卡吧...
12/09 15:25, 110F
推
12/09 15:59, 1月前 , 111F
過來人經驗分享，被風控一律投訴金管會，所有疑難雜症都
12/09 15:59, 111F
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12/09 15:59, 1月前 , 112F
直接解決！
12/09 15:59, 112F
推
12/10 06:53, 1月前 , 113F
常常大額 基本上兩分鐘內搞定
12/10 06:53, 113F
推
12/10 08:02, 1月前 , 114F
銀行提領超過50萬就會有一些限制跟提問了 5萬U 當然就....
12/10 08:02, 114F
推
12/12 14:10, 1月前 , 115F
我覺得幾百萬風控很正常, 不然你就是拆單小額入金
12/12 14:10, 115F
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