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[閒聊] 大額入金用什麼平台好？

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者 (基特九伍貳漆)時間14小時前 (2024/12/04 10:20), 5小時前編輯推噓17(20推 3噓 37→)
留言60則, 22人參與, 3小時前最新討論串1/1
請問如果一次300萬，或一次500萬台幣，要買U轉入幣安，這樣算大額入金嗎？ 還是要切分幾次100萬、100萬慢慢入金 看大家討論出金會風控，入金也會嗎？ 我以前都是用max現在不敢了，但我還有一個bitpro的帳號，用bitpro會不會比較穩？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.62.195.145 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1733278844.A.FA6.html
噓
12/04 10:22, 14小時前 , 1F
電匯
12/04 10:22, 1F
推
12/04 10:22, 14小時前 , 2F
你轉到幣安也算出金呀 不用報稅而已
12/04 10:22, 2F
推
12/04 10:24, 14小時前 , 3F
入金不會吧 出金不好講
12/04 10:24, 3F
推
12/04 10:31, 14小時前 , 4F
入金沒差 如果你只在台灣交易所交易那完全不用擔心封控
12/04 10:31, 4F
在台灣交易所買U，匯去幣安，這樣需要擔心風控嗎？ ※ 編輯: jeter9527 (61.62.195.145 臺灣), 12/04/2024 10:38:21
噓
12/04 10:50, 14小時前 , 5F
C2C
12/04 10:50, 5F
推
12/04 10:50, 14小時前 , 6F
c2c違法了==
12/04 10:50, 6F
推
12/04 11:08, 13小時前 , 7F
在警察局面交一手交錢一手app操作，這樣是不是c2c,前提是
12/04 11:08, 7F
→
12/04 11:08, 13小時前 , 8F
有這麼多u的賣家
12/04 11:08, 8F
推
12/04 11:11, 13小時前 , 9F
如果純粹交換，依照匯率，沒收額外錢，這樣算c2c嗎
12/04 11:11, 9F
噓
12/04 11:18, 13小時前 , 10F
沒讓政府收到稅94違法
12/04 11:18, 10F
推
12/04 11:39, 13小時前 , 11F
我轉U到幣安 也接到電話關切過 才台幣10萬而已
12/04 11:39, 11F
→
12/04 11:40, 13小時前 , 12F
台幣單筆超過50會被標記防洗錢，可用bitfinex 美元入金
12/04 11:40, 12F
→
12/04 11:45, 13小時前 , 13F
我出國玩剩下的外幣可不可以跟朋友c2c?
12/04 11:45, 13F
→
12/04 11:57, 12小時前 , 14F
kraken 交易費0.2%+usdt價0.07% swift入金費3u+20u中轉
12/04 11:57, 14F
→
12/04 11:57, 12小時前 , 15F
遠東外匯手續費1250ntd
12/04 11:57, 15F
→
12/04 11:58, 12小時前 , 16F
遠東匯率不好要再多+0.1%
12/04 11:58, 16F
→
12/04 11:59, 12小時前 , 17F
成本大概0.4%+23usd+1250ntd
12/04 11:59, 17F
→
12/04 12:01, 12小時前 , 18F
max usdt/twd現在成本0.65%(maker)
12/04 12:01, 18F
→
12/04 12:02, 12小時前 , 19F
單筆80萬以上才勝出...max好像能累積twd入金日後抵稅?
12/04 12:02, 19F
推
12/04 12:03, 12小時前 , 20F
入金會卡喔 入六萬被max卡兩個禮拜給您參考
12/04 12:03, 20F
→
12/04 12:06, 12小時前 , 21F
每多80萬賺回2千元手續費 值不值看人了
12/04 12:06, 21F
→
12/04 12:18, 12小時前 , 22F
C2C哪裡違法
12/04 12:18, 22F
推
12/04 12:30, 12小時前 , 23F
12/04 12:30, 23F
推
12/04 12:35, 12小時前 , 24F
12/04 12:35, 24F
→
12/04 12:35, 12小時前 , 25F
直接講c2c違法確實有些誤導，應該說是非登記業者違法
12/04 12:35, 25F
→
12/04 12:37, 12小時前 , 26F
話又說回來，登記為業者還能算是c嗎
12/04 12:37, 26F
推
12/04 13:11, 11小時前 , 27F
入金只有 bitopro 會卡吧，max 是風控在出金那端
12/04 13:11, 27F
推
12/04 13:41, 11小時前 , 28F
就算B吧。所以好像c2c 的確違法。
12/04 13:41, 28F
→
12/04 14:04, 10小時前 , 29F
個人幣商登記也無用，不可能符合金管會法遵要求
12/04 14:04, 29F
→
12/04 14:06, 10小時前 , 30F
12/04 14:06, 30F
→
12/04 14:07, 10小時前 , 31F
個人幣商拿得出以上這些鬼東西嗎????
12/04 14:07, 31F
推
12/04 14:16, 10小時前 , 32F
學馬幣做法啊，取一個貨幣名稱取代TWD就好
12/04 14:16, 32F
→
12/04 14:16, 10小時前 , 33F
，MYR改叫PKG
12/04 14:16, 33F
推
12/04 14:30, 10小時前 , 34F
代他人操作，涉及「法幣交易」、「託管」都算在業者範
12/04 14:30, 34F
→
12/04 14:30, 10小時前 , 35F
圍。
12/04 14:30, 35F
推
12/04 15:00, 9小時前 , 36F
max出金就不能算境外所得了
12/04 15:00, 36F
推
12/04 15:18, 9小時前 , 37F
連續四天匯20萬（一天20）的USDT到幣安就被風控了
12/04 15:18, 37F
推
12/04 15:55, 8小時前 , 38F
MAX入金一筆20萬都秒轉, 收錢還卡阿? 好笑
12/04 15:55, 38F
推
12/04 17:32, 7小時前 , 39F
C2C我聽說是違法了，現在幣安只剩一家在打廣告的
12/04 17:32, 39F
→
12/04 17:32, 7小時前 , 40F
實體店，我前幾天那現在去實體店入金，還要求一定要
12/04 17:32, 40F
→
12/04 17:32, 7小時前 , 41F
現金，但最後有成功
12/04 17:32, 41F
不好意思，我沒有說清楚，我是要入金到max或bitpro，再買USDT走鏈上到幣安，在鏈上 到幣安這段，會被風控嗎？ ※ 編輯: jeter9527 (60.250.103.252 臺灣), 12/04/2024 19:25:39
→
12/04 19:52, 5小時前 , 42F
新帳號、新地址、收到錢後馬上轉走，都有高機率被風控
12/04 19:52, 42F
→
12/04 19:53, 4小時前 , 43F
怕被風控平時就要養帳號，讓那些地址看起來正常一點
12/04 19:53, 43F
推
12/04 20:00, 4小時前 , 44F
樓主，我不知道會不會被封控，我是直接給合法換幣
12/04 20:00, 44F
→
12/04 20:00, 4小時前 , 45F
的現金（暫且叫交易站吧），只知道幾個資訊給你們
12/04 20:00, 45F
→
12/04 20:00, 4小時前 , 46F
參考（1）目前台灣合法的交易站聽說有26家（2）只
12/04 20:00, 46F
→
12/04 20:00, 4小時前 , 47F
能給交易站現金，交易站轉幣給我，交易站轉幣到幣安
12/04 20:00, 47F
→
12/04 20:00, 4小時前 , 48F
的usdt帳戶（3）我們不能用台幣帳戶轉帳給交易站，
12/04 20:00, 48F
→
12/04 20:00, 4小時前 , 49F
第三點我就很納悶了，台灣政府不知道在幹什麼，只麽
12/04 20:00, 49F
→
12/04 20:00, 4小時前 , 50F
會允許交易站收現金（4）交易站的KYC認證做得有夠
12/04 20:00, 50F
→
12/04 20:00, 4小時前 , 51F
粗糙的
12/04 20:00, 51F
推
12/04 20:02, 4小時前 , 52F
還有一點，他說轉到幣安的usdt不能馬上轉走，他怕
12/04 20:02, 52F
→
12/04 20:02, 4小時前 , 53F
我們洗錢，我怕他封我帳戶
12/04 20:02, 53F
→
12/04 20:59, 3小時前 , 54F
Max出金到幣安會風控喔，我三年多前有碰過
12/04 20:59, 54F
→
12/04 20:59, 3小時前 , 55F
不過那時候是email詢問，一天就放行了
12/04 20:59, 55F
→
12/04 21:01, 3小時前 , 56F
那次轉usdt是要買狗幣，被風控一天，然後剛好狗幣噴
12/04 21:01, 56F
→
12/04 21:01, 3小時前 , 57F
真的是雖小
12/04 21:01, 57F
→
12/04 21:06, 3小時前 , 58F
不過現在回頭看也才3xx鎂，就算當初吃到翻倍利潤也
12/04 21:06, 58F
→
12/04 21:08, 3小時前 , 59F
不算什麼了。感恩大哥感恩Ada和準備蛋雕的Sol
12/04 21:08, 59F
→
12/04 21:12, 3小時前 , 60F
風控那次之前有轉過幾次usdt了
12/04 21:12, 60F
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