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[閒聊] 剛註冊台灣交易所買USDT立刻轉冷錢包OK嗎

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者 (億載金城‧武)時間1周前 (2024/11/26 23:50), 編輯推噓14(14推 0噓 9→)
留言23則, 15人參與, 1周前最新討論串1/1
看到上面兩間台灣交易所被罰的新聞 覺得好奇 比如說 同一天：入金10萬+買USDT+"全部"USDT轉冷錢包 轉自己的冷錢包，對交易所端看到的應該是 一個陌生的錢包位址 "嗯....好像有點可疑，擋！" 會這樣嗎？ 如果只是為了分散新台幣風險 想持有穩定的美元資產 會不會連自己的冷錢包都不給轉啊？ 那這樣不是逼人入金只能永遠放在交易所玩 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.239.211.93 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1732636208.A.5E9.html
推
11/26 23:52, 1周前 , 1F
翻譯：進賭場 forever
11/26 23:52, 1F
推
11/27 00:06, 1周前 , 2F
先轉國外所再進錢包
11/27 00:06, 2F
推
11/27 00:06, 1周前 , 3F
各交易所應該都是因為某些不pattern 才會觸發風控。至於
11/27 00:06, 3F
→
11/27 00:06, 1周前 , 4F
是什麼pattern就不知道了
11/27 00:06, 4F
推
11/27 00:18, 1周前 , 5F
我都是當中繼站轉進來馬上換出去，沒出過事
11/27 00:18, 5F
推
11/27 00:50, 1周前 , 6F
轉交易所也不會知道是交易所錢包啊
11/27 00:50, 6F
→
11/27 00:50, 1周前 , 7F
要知道是交易所錢包 都要交易所做錢包整理、匯集後
11/27 00:50, 7F
→
11/27 00:51, 1周前 , 8F
從鍊上追蹤 才會知道 喔這是交易所錢包
11/27 00:51, 8F
推
11/27 08:20, 1周前 , 9F
交易所錢包的 地址好像都是3開頭的
11/27 08:20, 9F
推
11/27 09:14, 1周前 , 10F
原Po你要把資產都換成USDT嗎？
11/27 09:14, 10F
推
11/27 10:53, 1周前 , 11F
正常
11/27 10:53, 11F
推
11/27 11:18, 1周前 , 12F
OK
11/27 11:18, 12F
推
11/27 11:55, 1周前 , 13F
風孔
11/27 11:55, 13F
→
11/27 11:56, 1周前 , 14F
風控
11/27 11:56, 14F
推
11/27 12:34, 1周前 , 15F
不是出入金才有被風控嗎？轉U也有嗎？
11/27 12:34, 15F
推
11/27 13:25, 1周前 , 16F
你先試 試了就會新多一篇風控抱怨文
11/27 13:25, 16F
→
11/27 14:07, 1周前 , 17F
你平常就要開好備用呀，你去銀行開戶後突然有一堆交易
11/27 14:07, 17F
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11/27 14:07, 1周前 , 18F
，也會被銀行關切
11/27 14:07, 18F
→
11/27 14:07, 1周前 , 19F
被以為是人頭戶
11/27 14:07, 19F
推
11/28 16:47, 1周前 , 20F
理論上應該不會檔才對，交易所會有API可以Call去查看「
11/28 16:47, 20F
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11/28 16:47, 1周前 , 21F
已被標記」詐騙的地址 這裡說全新的地址不會有問題
11/28 16:47, 21F
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11/28 16:48, 1周前 , 22F
錯字：「照理說」
11/28 16:48, 22F
推
12/01 12:27, 1周前 , 23F
9萬9肯定不會
12/01 12:27, 23F
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