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[閒聊] [MAX交易所]惡意刁難出金

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者 (哥,帥又有錢)時間1月前 (2024/10/19 14:06), 1月前編輯推噓37(39推 2噓 61→)
留言102則, 50人參與, 1月前最新討論串1/1
我在10/17號, 從兆豐本人帳戶, 匯錢到MAX交易所的遠東帳戶, 本來想買虛擬貨幣, 後來突然不想買, 10/18號想把錢匯回兆豐, 結果就卡風控(莫名其妙一) 然後提供必要的資料後, 突然要求再提供3個月的銀行交易紀錄(莫名其妙二) 我只願意提供跟這次相關的紀錄, 交易所就用洗錢防制法,使用者5.2條款,威脅要我提供銀行帳戶不相關的金流 (洗錢防制法根本沒有提到交易所有權限扣留資金, 也沒有提到交易所可以透過詐騙要使用者提供全部的金流 ) (莫名其妙點三, 交易所用詐術獲取不當的金流個資) (洗錢防制法根本沒有使用者5.2條,那是交易所為了詐騙個資,自己編的故事) 交易所根本沒有權利要求提供多餘的 金流個資, 如果不提供, MAX交易所就會很理直氣壯 的扣押資金, 這已經違反刑法, 洗錢防制法只有檢察官能夠扣押資金, 而且要法院同意, 交易所扣押資金已經有詐騙平台的嫌疑 (莫名其妙四) ps. 我已經提供9/13-10/17的金流, 結果MAX交易所不滿意,要我提供7/17-9/13的金流, 這些銀行金流跟MAX交易所完全沒有相關, 如果不提供, 他們就會扣押你的資金, 不幫你處理出金 虛擬貨幣只佔我交易的5%, 卻要提供100%的金流資訊,莫名其妙, 7/17-9/13的銀行金流根本跟這次出金沒有關係 結論: 1. 我已經投訴金管會, 我想要用法條跟交易所講道理, 避免這種無限上綱擾民跟風控的行為 2. 你如果要用MAX交易所的話, 你自己風險要控制好,可能被無限上綱的扣押資金 3. 我懷疑交易所利用風控,把錢放在遠東銀行,讓交易所賺取利息,所以故意頻頻觸發風控 4. 如果你遇到類似問題, 建議寫信給金管會, 寫到交易所改善為止, 不然就是使用者非常痛苦 -- 隔壁小王噗 我只能說 你是好人XDD -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 185.236.200.25 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1729318006.A.2FD.html ※ 編輯: pttccbbs (185.236.200.25 美國), 10/19/2024 14:11:52
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10/19 14:10, 1月前 , 1F
頂多個案加速放行而已，源頭不就金管會要求加強AML
10/19 14:10, 1F
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10/19 14:12, 1月前 , 2F
那個行為已經到非常扯了,本人銀行帳戶轉被風控
10/19 14:12, 2F
推
10/19 14:12, 1月前 , 3F
都沒交易 同一筆台幣進出 就風控?
10/19 14:12, 3F
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10/19 14:16, 1月前 , 4F
對 MAX交易所夠扯吧
10/19 14:16, 4F
推
10/19 14:30, 1月前 , 5F
早就回bitopro了 大額電匯
10/19 14:30, 5F
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10/19 14:30, 1月前 , 6F
系列文出來還敢用是在找自己麻煩
10/19 14:30, 6F
推
10/19 14:36, 1月前 , 7F
扯 看來只能不換法幣了 拿到可以夠通用的那一天
10/19 14:36, 7F
推
10/19 14:38, 1月前 , 8F
改幣託吧，目前幣託很滿順的
10/19 14:38, 8F
推
10/19 14:40, 1月前 , 9F
當然要投訴 也讓金管會動腦筋
10/19 14:40, 9F
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10/19 14:40, 1月前 , 10F
亂七八糟的風控制度
10/19 14:40, 10F
推
10/19 15:00, 1月前 , 11F
曾經的老三終於登頂了 http://i.imgur.com/ljqKHVe.jpg
10/19 15:00, 11F
推
10/19 15:44, 1月前 , 12F
只有檢察官能扣，那像這樣cex或金融機構主動亂扣，
10/19 15:44, 12F
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10/19 15:46, 1月前 , 13F
能告他們侵佔或其他罪嗎？能的話支持題告維權。這樣
10/19 15:46, 13F
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10/19 15:46, 1月前 , 14F
亂搞真的很機掰。
10/19 15:46, 14F
推
10/19 17:21, 1月前 , 15F
連銀行都不管亂扣資金,交易所倒是很大尾,比法官檢察官權
10/19 17:21, 15F
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10/19 17:21, 1月前 , 16F
力還大
10/19 17:21, 16F
推
10/19 17:52, 1月前 , 17F
目前好像都沒有人告交易所耶？
10/19 17:52, 17F
推
10/19 17:56, 1月前 , 18F
max不是拿客戶錢去質押，然後叫客服以風控為名拖一個月嗎
10/19 17:56, 18F
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10/19 18:21, 1月前 , 19F
我記得前面不是有金管會檢舉後流程高速跑
10/19 18:21, 19F
推
10/19 19:14, 1月前 , 20F
不是不報，時候未到！不過MAX敢這樣搞一定有背景
10/19 19:14, 20F
推
10/19 20:10, 1月前 , 21F
上個月有系列文，還有人敢用XD
10/19 20:10, 21F
推
10/19 20:44, 1月前 , 22F
洗地大軍：我用都沒事
10/19 20:44, 22F
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10/19 21:08, 1月前 , 23F
MAX不是暴雷了嗎 怎麼還敢用？
10/19 21:08, 23F
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10/19 22:17, 1月前 , 24F
以前從幣託轉到Max，現在又轉回去了
10/19 22:17, 24F
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10/19 22:17, 1月前 , 25F
不知道是不是太多詐騙用Max賺錢XD
10/19 22:17, 25F
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10/19 22:17, 1月前 , 26F
實在看不懂他們自砸招牌的操作
10/19 22:17, 26F
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10/19 22:17, 1月前 , 27F
感覺是被叫去喝茶了
10/19 22:17, 27F
推
10/19 22:54, 1月前 , 28F
看來該改用幣託了
10/19 22:54, 28F
推
10/20 00:55, 1月前 , 29F
在台灣也能享受凍卡出金的體驗 好貼心
10/20 00:55, 29F
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10/20 01:00, 1月前 , 30F
關鍵字MAX 版上一堆哦 都一個月了只有洗地會推了
10/20 01:00, 30F
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10/20 01:01, 1月前 , 31F
講明一點就是詐騙比例佔在他們家用戶最多才會這樣啦
10/20 01:01, 31F
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10/20 01:01, 1月前 , 32F
反正我也不用了 嘻嘻
10/20 01:01, 32F
推
10/20 09:28, 1月前 , 33F
之前文章已經那麼多還敢用真有勇氣
10/20 09:28, 33F
推
10/20 11:07, 1月前 , 34F
幹嘛還用
10/20 11:07, 34F
噓
10/20 11:08, 1月前 , 35F
老生常談了 上個月被卡出金後就不用MAX了 除非其他交易
10/20 11:08, 35F
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10/20 11:08, 1月前 , 36F
所也卡或倒閉不然不會回去用MAX囉 就讓MAX詐騙戶比例因
10/20 11:08, 36F
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10/20 11:08, 1月前 , 37F
為正常戶出走變更高吧
10/20 11:08, 37F
推
10/20 11:27, 1月前 , 38F
急用錢不就還要自己貸款...
10/20 11:27, 38F
推
10/20 12:18, 1月前 , 39F
洗地大軍：金管會要求 （可是隔壁幣託就不會
10/20 12:18, 39F
還有 24 則推文
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10/21 17:28, 1月前 , 64F
資金來源 非常不合理
10/21 17:28, 64F
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10/21 17:29, 1月前 , 65F
說沒遇過風控 一定是唬爛的 不要被騙
10/21 17:29, 65F
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10/21 17:30, 1月前 , 66F
金管會已通知我 他會要求交易所改善風控
10/21 17:30, 66F
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10/21 18:29, 1月前 , 67F
自認 100% 乾淨就提供資料啊，你若早提供的話，隔天就
10/21 18:29, 67F
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10/21 18:29, 1月前 , 68F
解了
10/21 18:29, 68F
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10/21 18:30, 1月前 , 69F
其實不只交易所會要你的資料，好幾個銀行也是每三個月
10/21 18:30, 69F
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10/21 18:30, 1月前 , 70F
照三餐跟我調資料，就老實提供不就好了
10/21 18:30, 70F
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10/21 18:32, 1月前 , 71F
背後大魔王是金管會，平常營造出很開放的樣子，但背後
10/21 18:32, 71F
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10/21 18:32, 1月前 , 72F
搞很多動作讓你知難而退
10/21 18:32, 72F
推
10/21 19:14, 1月前 , 73F
禮拜五晚上被風控，禮拜一早上找客服，告訴他今天沒處理好
10/21 19:14, 73F
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10/21 19:14, 1月前 , 74F
，就去警局告侵占，去金管會檢舉，下午就出金了
10/21 19:14, 74F
推
10/21 19:18, 1月前 , 75F
樓上 那你還有提供資料嗎，還是直接警告他們
10/21 19:18, 75F
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10/21 19:18, 1月前 , 76F
資料我只給他扣繳憑單跟名片，還有平台的個人資料補齊
10/21 19:18, 76F
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10/21 19:36, 1月前 , 77F
一開始還有給要轉去的交易所地址跟資料截圖
10/21 19:36, 77F
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10/21 19:36, 1月前 , 78F
不過交易所資料有**號遮住
10/21 19:36, 78F
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10/21 22:30, 1月前 , 79F
怕洗錢嗎?
10/21 22:30, 79F
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10/22 08:17, 1月前 , 80F
每次拖延2-3天 要跟此次交易無關的金流 3-4次
10/22 08:17, 80F
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10/22 08:19, 1月前 , 81F
別低估交易所的惡劣程度 他是100%在找砸
10/22 08:19, 81F
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10/22 08:20, 1月前 , 82F
我配合提供資料3-4次了 對方還在裝死
10/22 08:20, 82F
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10/22 08:22, 1月前 , 83F
我想要長遠解決交易所不合理風控的問題 不是顧自己而已
10/22 08:22, 83F
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10/22 08:23, 1月前 , 84F
交易所風空到連不相關的交易 也要提供證明 真無恥
10/22 08:23, 84F
※ 編輯: pttccbbs (89.41.26.56 美國), 10/22/2024 08:28:09
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10/22 08:47, 1月前 , 85F
是可以去警察局告交易所侵占罪 我剛給對方最後通牒
10/22 08:47, 85F
→
10/22 08:47, 1月前 , 86F
把我當軟柿子 他就要小心了 我告贏上市公司是2:0
10/22 08:47, 86F
推
10/22 09:34, 1月前 , 87F
支持直接告，不用給對方機會了。希望有個贏的判例，讓
10/22 09:34, 87F
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10/22 09:35, 1月前 , 88F
這些機構以後不要再亂搞。
10/22 09:35, 88F
推
10/22 13:18, 1月前 , 89F
支持原po 好幾個朋友被卡
10/22 13:18, 89F
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10/22 13:19, 1月前 , 90F
更正 網友
10/22 13:19, 90F
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10/22 15:21, 1月前 , 91F
放心 有心要改的話一周就能搞定,不會搞得沸沸揚揚
10/22 15:21, 91F
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10/22 15:22, 1月前 , 92F
你各位繼續用繼續心存僥倖 交易所繼續爽賺
10/22 15:22, 92F
推
10/23 07:15, 1月前 , 93F
持續追蹤
10/23 07:15, 93F
推
10/23 08:54, 1月前 , 94F
怕
10/23 08:54, 94F
推
10/23 13:24, 1月前 , 95F
支持你！認真就是再亂風控,擾民鴨霸
10/23 13:24, 95F
推
10/25 09:10, 1月前 , 96F
10月初有提，沒有被卡。
10/25 09:10, 96F
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10/25 11:55, 1月前 , 97F
MAX出走轉幣託用爽爽 誰要回去用MAX87
10/25 11:55, 97F
推
11/04 21:40, 1月前 , 98F
無息借款
11/04 21:40, 98F
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11/12 18:42, 1月前 , 99F
上次用家母的Max轉5000u給自己也被卡，要我提供工作證
11/12 18:42, 99F
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11/12 18:42, 1月前 , 100F
明（名牌）、銀行往來明細（三個月）、自己以及母親身
11/12 18:42, 100F
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11/12 18:42, 1月前 , 101F
分證正反面
11/12 18:42, 101F
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11/12 18:42, 1月前 , 102F
客服還很沒禮貌問說是親生的嗎，我整個問號？？？
11/12 18:42, 102F
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