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[閒聊] 台灣交易所風控? 內部工程師混入詐騙群..

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者 (B.K)時間2月前 (2024/10/04 20:29), 編輯推噓20(22推 2噓 17→)
留言41則, 20人參與, 2月前最新討論串1/1
台灣交易所風控? 內部工程師混入詐騙群...解密風控背後的真相 剛看到 前陣子的風控 終於有人在水管貼影片說明清楚 我個人 認為這部影片 說明的很清楚 也認同他的解說 https://www.youtube.com/watch?v=cQIyYbSTAFc
原來智能合約這麼恐怖 幸好我從以前 就看不懂這個 從來不用智能合約 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.249.176.63 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1728044983.A.C67.html
推
10/04 20:49, 2月前 , 1F
車子也很可怕，所以不開車嗎
10/04 20:49, 1F
推
10/04 20:53, 2月前 , 2F
推
10/04 20:53, 2F
推
10/04 21:13, 2月前 , 3F
需要50塊的羊毛
10/04 21:13, 3F
推
10/04 21:58, 2月前 , 4F
以後不看yt 了
10/04 21:58, 4F
推
10/04 22:15, 2月前 , 5F
所以不管是鏈上還鏈下簽名，送出前最好多看幾眼
10/04 22:15, 5F
推
10/04 22:51, 2月前 , 6F
只有GPT看得懂智能合約在寫什麼
10/04 22:51, 6F
噓
10/04 23:58, 2月前 , 7F
網路也很恐怖 到處都詐騙
10/04 23:58, 7F
推
10/05 08:57, 2月前 , 8F
真的都要很小心
10/05 08:57, 8F
噓
10/05 10:01, 2月前 , 9F
人生很可怕，到處都風險
10/05 10:01, 9F
→
10/05 11:36, 2月前 , 10F
我比較好奇他說擋入金的交易所有人遇過？
10/05 11:36, 10F
→
10/05 12:53, 2月前 , 11F
懶人包？
10/05 12:53, 11F
推
10/05 13:00, 2月前 , 12F
幣託會擋入金，風控沒過直接退錢不做你生意
10/05 13:00, 12F
→
10/05 13:00, 2月前 , 13F
10/05 13:00, 13F
推
10/05 18:17, 2月前 , 14F
三天就退跟MAX比起來簡直是良心企業
10/05 18:17, 14F
推
10/05 18:18, 2月前 , 15F
不是要合理化風控，而且不能接受漫無目的的地毯式風控
10/05 18:18, 15F
→
10/05 18:21, 2月前 , 16F
好事是最近凱基銀行洗防沒有再打電話了，他們已經可以接受
10/05 18:21, 16F
→
10/05 18:21, 2月前 , 17F
我每天（銀行營業日）入金12000鎂到XREX了，我有解釋不能
10/05 18:21, 17F
→
10/05 18:21, 2月前 , 18F
臨櫃的原因，因為臨櫃沒有讓3分匯率不划算，所以我並不是
10/05 18:21, 18F
→
10/05 18:21, 2月前 , 19F
所謂的化整為零，那12000鎂就是我的大部分資產
10/05 18:21, 19F
推
10/05 21:08, 2月前 , 20F
max 風控完之後就爽爽用了，幣託則直接關戶下輩子再來
10/05 21:08, 20F
推
10/05 21:17, 2月前 , 21F
好奇問，所以MAX現在還是有人遇到風控嗎？是用戶都跑
10/05 21:17, 21F
→
10/05 21:17, 2月前 , 22F
光了嗎？沒什麼討論了
10/05 21:17, 22F
推
10/05 21:35, 2月前 , 23F
ssstw大，您每天轉1.2萬美元，是搬磚嗎？
10/05 21:35, 23F
推
10/05 22:17, 2月前 , 24F
對啊，我上次好像有提到～我覺得這樣搬算是穩，也不用天天
10/05 22:17, 24F
→
10/05 22:17, 2月前 , 25F
賭大小了
10/05 22:17, 25F
推
10/06 03:54, 2月前 , 26F
幣託風控砍帳號上輪牛市就開始流傳了，據說有人因為跟通緝
10/06 03:54, 26F
→
10/06 03:54, 2月前 , 27F
犯撞名就被風控退款
10/06 03:54, 27F
推
10/06 08:06, 2月前 , 28F
話雖如此，但MAX的TG群裡面，還有某人嫌棄BitoPro風控不夠
10/06 08:06, 28F
→
10/06 08:06, 2月前 , 29F
嚴格，甚至說Hoyabit都比較好…不知道是什麼心態，要全部
10/06 08:06, 29F
→
10/06 08:06, 2月前 , 30F
都押錢取供才符合他們的標準嗎？
10/06 08:06, 30F
推
10/06 08:13, 2月前 , 31F
用戶跑了一批，所以CMC排名被Bitopro超越，大部分時間是台
10/06 08:13, 31F
→
10/06 08:13, 2月前 , 32F
灣第二名
10/06 08:13, 32F
推
10/06 08:56, 2月前 , 33F
幣託、MAX明明兩間一樣老，結果只有MAX被金管會釘的滿頭包
10/06 08:56, 33F
→
10/06 08:56, 2月前 , 34F
，看來鎖帳號很有用
10/06 08:56, 34F
推
10/06 09:54, 2月前 , 35F
我進max的tg每天都會被加到垃圾群組怎麼回事==
10/06 09:54, 35F
→
10/06 09:59, 2月前 , 36F
tg群只要大一點都會有拉群蟑螂 正常心看待就好
10/06 09:59, 36F
推
10/06 10:18, 2月前 , 37F
影片不是說工程師有下來設計風控 差在這裡吧
10/06 10:18, 37F
推
10/06 12:41, 2月前 , 38F
Same same啦，本來交易所就不能放太多錢，交易完成就提
10/06 12:41, 38F
→
10/06 12:41, 2月前 , 39F
款，交易所角色更接近券商，而不是錢包銀行。
10/06 12:41, 39F
推
10/08 02:04, 2月前 , 40F
推 風控攻防是一回事 卡錢是一回事 標準保密可以理解
10/08 02:04, 40F
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10/08 02:04, 2月前 , 41F
但至少要能原路退回 不要學實體金融控到讓人餓死的做法
10/08 02:04, 41F
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