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[交易] 交易所風控問題

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者時間5月前 (2024/05/25 10:24), 4月前編輯推噓32(32推 0噓 34→)
留言66則, 41人參與, 4月前最新討論串1/1
感謝各位大大的建議與協助 已將資金全數轉出 作者: Heartrock (認真學 打拼做) 看板: DigiCurrency 標題: [交易] 交易所風控問題 時間: Sat May 25 10:24:44 2024 請問各位大大 小弟目前使用台灣的RYBIT交易所 要提幣不為何原因被風控 提幣金額2000多U 也按照他指示提供了資金來源和本身的財力證明 要充幣的地址也是本人所有 結果他回覆說我的充幣地址累積充值金額(17萬多U左右)與本人財力證明不符合 本人也工作15年 勞保也是最高級距 都有提供給此交易所作證明 結果回覆我 提供財力證明資料 不符合此比例 但在同一帳戶內轉到其他交易所作買賣套利 會有轉入轉出會累積到這個金額 而且我也才從RYBIT提領2000多U 此交易所的客服只能透過MAIL作聯繫 沒有文字和電話客服 溝通起來非常麻煩 每次一次溝通都要5工作日 已溝通了好幾次 想請問各位大大 有無任何正常申訴的管道 能夠加快進程 謝謝各位 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 38.54.106.190 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1716603888.A.E7D.html
推
05/25 11:13, 5月前 , 1F
rug your bitcoin
05/25 11:13, 1F
推
05/25 11:14, 5月前 , 2F
好扯 會不會是他幣不夠了 才用一堆理由不給提
05/25 11:14, 2F
推
05/25 11:58, 5月前 , 3F
打 165
05/25 11:58, 3F
推
05/25 11:59, 5月前 , 4F
買賣套利紀錄 稍微整理一下不就可以舉證了
05/25 11:59, 4F
→
05/25 12:00, 5月前 , 5F
給不符合比例的東西幹嘛
05/25 12:00, 5F
推
05/25 12:04, 5月前 , 6F
是美國泰瑞剛推薦的交易所? 有眼光喔
05/25 12:04, 6F
推
05/25 12:08, 5月前 , 7F
喔喔是台灣的Rybit
05/25 12:08, 7F
→
05/25 12:13, 5月前 , 8F
Rybit =/= bybit
05/25 12:13, 8F
推
05/25 12:50, 5月前 , 9F
勞保最高級距是45800月薪我沒記錯吧？
05/25 12:50, 9F
推
05/25 13:34, 5月前 , 10F
Sorry, we have run
05/25 13:34, 10F
推
05/25 13:46, 5月前 , 11F
詐騙啊
05/25 13:46, 11F
推
05/25 15:11, 5月前 , 12F
為何要用這間？
05/25 15:11, 12F
推
05/25 15:47, 5月前 , 13F
這間匯率算不錯
05/25 15:47, 13F
推
05/25 15:48, 5月前 , 14F
兩千美金都拿不出來的交易所 你還在覺得是風控 嘻嘻
05/25 15:48, 14F
推
05/25 16:00, 5月前 , 15F
快逃
05/25 16:00, 15F
→
05/25 16:40, 5月前 , 16F
感覺他不想讓你提款，原因不好說
05/25 16:40, 16F
→
05/25 16:40, 5月前 , 17F
你要不要考慮每天提200試試看
05/25 16:40, 17F
→
05/25 16:56, 5月前 , 18F
目前不讓我提幣 也不讓我台幣出金
05/25 16:56, 18F
→
05/25 17:06, 5月前 , 19F
金管會申訴看看
05/25 17:06, 19F
→
05/25 17:09, 5月前 , 20F
不過登記是軟體服務業，不是銀行業金管會可能也不管
05/25 17:09, 20F
→
05/25 17:09, 5月前 , 21F
。看起來算165的業務XD
05/25 17:09, 21F
→
05/25 17:37, 5月前 , 22F
看到關於Rybit,跟你的文章真諷刺。
05/25 17:37, 22F
推
05/25 17:44, 5月前 , 23F
這間公司有在金管會申明與虛擬通貨公會裡面
05/25 17:44, 23F
→
05/25 17:44, 5月前 , 24F
05/25 17:44, 24F
→
05/25 17:44, 5月前 , 25F
05/25 17:44, 25F
→
05/25 17:44, 5月前 , 26F
兩邊都可以申述看看
05/25 17:44, 26F
推
05/25 18:33, 5月前 , 27F
地址換一個交易所的地址看看
05/25 18:33, 27F
推
05/25 19:09, 5月前 , 28F
救命 快逃
05/25 19:09, 28F
推
05/25 19:12, 5月前 , 29F
查了一下,不知是不是叫幣錸有限公司,統編:90492152,電話:0
05/25 19:12, 29F
→
05/25 19:12, 5月前 , 30F
2-25223302,直接殺去他們公司吧
05/25 19:12, 30F
推
05/25 19:36, 5月前 , 31F
2000多u…幣安2000u內轉帳都不用驗證了
05/25 19:36, 31F
→
05/25 20:26, 5月前 , 32F
rybit是打錯字還是真的被騙..
05/25 20:26, 32F
推
05/25 20:42, 5月前 , 33F
看來台灣交易所都一個樣 之前max 台幣換u要轉okx,結果
05/25 20:42, 33F
→
05/25 20:42, 5月前 , 34F
要轉時風控擋我，我台幣放在裡面兩週了都不說我的金流
05/25 20:42, 34F
→
05/25 20:42, 5月前 , 35F
有問題，換u 時候也不說。轉出去在那擋。可悲
05/25 20:42, 35F
→
05/25 20:50, 5月前 , 36F
直接報警啊
05/25 20:50, 36F
→
05/25 21:06, 5月前 , 37F
報警詐騙，不知名交易所無法出金
05/25 21:06, 37F
推
05/25 22:02, 5月前 , 38F
報165是個好作法
05/25 22:02, 38F
推
05/25 23:51, 5月前 , 39F
在台灣為什麼不用MaiCoin? 從沒問題過
05/25 23:51, 39F
推
05/26 01:13, 5月前 , 40F
沒聽過rybit..這哪家
05/26 01:13, 40F
→
05/26 07:51, 5月前 , 41F
問就是關帳號
05/26 07:51, 41F
推
05/26 09:09, 5月前 , 42F
快逃吧 這種提幣GGYY的交易所 基本上就是深度不夠
05/26 09:09, 42F
→
05/26 09:10, 5月前 , 43F
才提沒多少U就限制
05/26 09:10, 43F
→
05/26 11:24, 5月前 , 44F
真的
05/26 11:24, 44F
推
05/26 12:11, 5月前 , 45F
台灣正常和規的交易所應該都有風控問題 政府規定要做
05/26 12:11, 45F
→
05/26 12:23, 5月前 , 46F
AML很正常啊，但是通常不會發生在提2000U，除非有人
05/26 12:23, 46F
→
05/26 12:23, 5月前 , 47F
向平台舉報存進去的是詐來的。原Po是不是太頻繁存入
05/26 12:23, 47F
→
05/26 12:23, 5月前 , 48F
提取，不然一般這金額不會擋。
05/26 12:23, 48F
推
05/26 13:07, 5月前 , 49F
就充錯間被詐騙而已
05/26 13:07, 49F
→
05/26 15:22, 5月前 , 50F
不就把15年存摺裡面，薪資轉賬的部分拍照給他看，該不會
05/26 15:22, 50F
→
05/26 15:22, 5月前 , 51F
拿不出來吧，勞保證明通常是當成工作經歷證明，不是財力
05/26 15:22, 51F
→
05/26 15:56, 5月前 , 52F
剛剛看了一下這間根本不是交易所是幣商，匯率是便宜一咪
05/26 15:56, 52F
→
05/26 15:56, 5月前 , 53F
咪沒錯但是手續費加上去就比max貴了
05/26 15:56, 53F
推
05/26 17:04, 5月前 , 54F
這不是之前傳出是中資介入的哪間嗎
05/26 17:04, 54F
→
05/26 20:53, 5月前 , 55F
根本不用跟交易所嘰嘰歪歪 報警就行
05/26 20:53, 55F
推
05/26 21:51, 5月前 , 56F
看來是你轉的地址有問題，我之前連續幾天轉幾千u去國際交
05/26 21:51, 56F
→
05/26 21:51, 5月前 , 57F
易所都沒事
05/26 21:51, 57F
→
05/26 21:53, 5月前 , 58F
然後這間背後是派網，以前寄信的時候不小心放到派網logo
05/26 21:53, 58F
推
05/26 22:37, 5月前 , 59F
rybit 我刪了 上次提u說什麼illegal地址，鬼扯
05/26 22:37, 59F
→
05/26 22:38, 5月前 , 60F
ace還行坦白說
05/26 22:38, 60F
推
05/27 07:35, 5月前 , 61F
這跟派網同一間啦 後面都中資
05/27 07:35, 61F
→
05/27 07:35, 5月前 , 62F
中國人開的所八成都會這樣
05/27 07:35, 62F
推
05/29 17:08, 4月前 , 63F
一堆假借AML把錢錢扣押的
05/29 17:08, 63F
推
05/30 00:44, 4月前 , 64F
為何不用Max 不囉嗦得多
05/30 00:44, 64F
推
05/31 15:47, 4月前 , 65F
05/31 15:47, 65F
→
05/31 15:47, 4月前 , 66F
好歹也選一下交易所...
05/31 15:47, 66F
※ 編輯: Heartrock (38.54.106.172 臺灣), 06/04/2024 22:09:42
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