[新聞] 「帥哥官員需要虛幣救援」高雄幣商涉洗錢

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者petestar (時間富豪。仙后座)時間2周前 (2024/04/09 06:00)推噓8(8推 0噓 0→)

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※ [本文轉錄自 Bunco 看板 #1c4yMDwn ] 作者: petestar (時間富豪。仙后座) 看板: Bunco 標題: [新聞] 「帥哥官員需要虛幣救援」高雄幣商涉洗錢時間: Mon Apr 8 18:23:04 2024 「帥哥官員需要虛幣救援」高雄 OTC 幣商「金牛百匯」牽涉詐騙洗錢，18人落網 https://abmedia.io/crypto-otc-involved-in-scam 由境外詐騙機房策畫、以虛擬貨幣作為交易媒介的詐騙案中，警方成功破獲與之關聯的高雄知名 OTC 幣商「金牛百匯」，逮捕了包括創辦母子在內的 18 名嫌犯。又是戀愛詐騙！神秘的俊男美女官員需要虛擬貨幣這次的案件中，詐騙集團在社交平台上以俊男美女的身份搭訕，進行精心策畫的戀愛詐騙。他們對目標發動情感攻勢，自稱外國軍官或聯合國官員，以溫情脈脈的話語牽動受害人的情感，最終誘騙他們購買虛擬貨幣來「救援」。虛擬貨幣 OTC 商涉案「金牛百匯」在台灣設有 5 間實體店面，表面上是一家正常運營的虛擬貨幣交易商。然而，店員在幫助受害人購買虛擬貨幣的同時，卻暗中將資金轉移到詐騙集團的錢包中，實施洗錢行為。此次調查揭露了至少 40 人受害，涉及金額高達 5000 萬元新台幣，包含現金新臺幣2,600 萬多元、保時捷 1 部、USDT 23,912 等。專案小組查扣大量證物 1 月 24 日專案小組對「金牛百匯」旗下的店面進行了同步搜查，逮捕了涉嫌詐欺、洗錢及組織犯罪的汪姓母子檔及其他員工。搜查過程中查扣了大量現金、豪華車輛以及虛擬貨幣，進一步證實了其違法行為。幣商遭聲押，持續追捕共犯被捕的嫌疑人中，汪姓母子檔被檢方聲押，部分關鍵人物以保釋金獲釋，其餘員工則被無保請回。警方持續追蹤可能的共犯及尚未揭露的受害者，以確保所有涉案人員均能受到法律的審判。 OTC 幣商「金牛百匯」未完成洗防聲明，金管會視為非法業者「金牛百匯」未完成金管會制定的《洗錢防制法》遵循聲明仍繼續營業，並平時「中華創新區塊鏈應用協會」之名義舉辦區塊鏈推廣活動，並疑涉及境外詐騙集團合作洗錢。此次涉嫌的不法活動，也凸顯台灣在 OTC 幣商查察與管制的不易。過去檢察官團體就曾要求金管會要對於幣商進行監管，而金管會也回應未受列管即屬於非法。不過，在沒有廣為人知的狀況下，也非牌照的狀態下，一般民眾並不易了解誰才是《洗錢防制法》下的合規業者。 -- Mr. Raindrop, falling away from me now. / / ∕︵︵︵︵︵︵︵﹨ Mr. Raindrop, falling away form me now. / / ◢██◣ ∥ / / Do you know how much you mean to me, why must you leave? ⊙ ⊙ ∥ I'm just a flower on a tree, why must you leave? ◢ ▆ / / Mr. Raindrop, falling away from me now. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.243.8.163 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bunco/M.1712571789.A.EB1.html ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ※ 轉錄者: petestar (36.227.132.212 臺灣), 04/09/2024 06:00:32