[新聞] 加密貨幣資金盤 OneCoin 法務人員遭判刑

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者petestar (時間富豪。仙后座)時間3周前 (2024/04/08 18:25)推噓2(2推 0噓 1→)

留言3則, 2人參與討論串1/1

※ [本文轉錄自 Bunco 看板 #1c4yAuV2 ] 作者: petestar (時間富豪。仙后座) 看板: Bunco 標題: [新聞] 加密貨幣資金盤 OneCoin 法務人員遭判刑時間: Mon Apr 8 18:11:00 2024 加密貨幣資金盤 OneCoin 法務人員遭判四年，沒收上億美元 https://abmedia.io/onecoin-legal-chief-sentenced-four-year 美國紐約南區法院對加密貨幣資金盤 OneCoin 騙局的法務總監 Irina Dilkinska 被判處四年監禁。 OneCoin 法務也有責！ Irina Dilkinska 的懲罰不僅止於監禁，她還被要求放棄 111,440,000 美元，並在服刑後一個月內接受監督釋放。合規人員參與不法活動 Irina Dilkinska 原本負責監督法律和合規問題，卻選擇參與金融不法行為。她的行為包括將 1.1 億美元的非法 OneCoin 收益洗錢到開曼群島的一家公司，並促成了該計畫能夠在全球範圍內欺詐數百萬人。 OneCoin 的騙局隨著其運營細節的曝光，OneCoin 騙局被揭穿，揭露了一個圈套了超過 300 萬參與者並籌集近 44 億美元銷售額的金字塔騙局。受害者們被加密貨幣快速致富的誘惑所吸引，投入了超過 40 億美元到這個計畫中。去年認罪，主嫌仍在逃去年 11 月，Irina Dilkinska 承認電匯詐騙和預謀洗錢。與此同時，被稱為「加密貨幣女王」的主嫌 Ruja Ignatova 仍然在逃，但下落成謎。 -- 維卡幣（OneCoin）共同創辦人遭起訴 20 年監禁，主嫌Ruja Ignatova仍在逃 https://abmedia.io/onecoin-co-founder-sentenced-to-20-years-in-prison OneCoin 共同創辦人 Karl Sebastian Greenwood 早在 2018 年就被引渡回美，如今訴訟終於有所進展。維卡幣 (OneCoin) 共同創辦人遭起訴 20 年監禁據紐約南區美國檢察官辦公室 9 月 12 日公告，OneCoin 共同創辦人 Karl Sebastian Greenwood 在 2018 年 7 月於泰國被捕、10 月被引渡回美國並被拘留至今。此案正由司法部網路犯罪部門起訴中，除 20 年監禁外，他還將被勒令沒收 3 億美元罰金。 OneCoin 吸金超過 40 億美元公告指出，Karl Sebastian Greenwood 在 2014 年共同創辦了 OneCoin Ltd. (OneCoin) ，僅在 2014 年第四季至 2016 年第四季之間，OneCoin 透過至少 350 萬名受害者獲利超過 40 億美元。法律文件稱 Greenwood 構思了 OneCoin 並以傳銷結構銷售，OneCoin 會員招募下線買幣將能獲得分潤，而 Greenwood 作為直銷線頭能獲得 OneCoin 全球月銷售額的 5%，總計超過約 3 億美元。文件還列出了 Greenwood 的奢侈消費，例如名牌服飾、鞋子、名錶就花費了 200 萬美元，475,000 英鎊購買 Sunseeker 遊艇，於西班牙、杜拜、泰國置產，乘坐 OneCoin 私人飛機等等。從 OneCoin 成立之初，Greenwood 就利用比特幣的名氣讓投資者相信 OneCoin 是不容錯過的投資機會，他們會在峰會上強調比特幣的爆炸性漲幅，例如 BTC 在 2013 年增加了 75 倍等話術，但實際上 OneCoin 背後與區塊鏈技術、公鏈毫無關聯。 OneCoin 主嫌 Ruja Ignatova 仍在逃 OneCoin 最主要創辦人是 Ruja Ignatova（Dr.Ruja），她本人曾在《經濟學人》峰會上演講，並以區塊鏈技術、招募廣大高端知識份子為成員來包裝 OneCoin。 Ignatova 最初在 2017 年 10 月遭指控詐欺、洗錢，她當月即潛逃希臘並被 FBI 列為十大通緝要犯。她此前曾被保加利亞媒體《Bird》爆料，稱已被當地著名毒梟謀殺，但執法機構並未證實此消息。司法部仍要求民眾舉報 Ignatova 的消息，能透過線上、當地 FBI 辦事處或美國大使館進行舉報。 -- θ θ ★ θ θ ███ ﹒▂﹒ ______ __┴__ ╒═════════════════╕ ★ ζ███ ★ ███ζ║★Every day ║ ▅ ▅ ▅ ▅ ∠ is a good day with you!║ ★ ★ ★ ║ ║ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.243.8.163 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bunco/M.1712571064.A.7C2.html ※ 編輯: petestar (111.243.8.163 臺灣), 04/08/2024 18:20:16 ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ※ 轉錄者: petestar (111.243.8.163 臺灣), 04/08/2024 18:25:54