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[閒聊] 新開戶的錢包收大額U 是否有風險

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者 (n/a)時間1年前 (2024/01/08 19:56), 編輯推噓3(4推 1噓 4→)
留言9則, 8人參與, 1年前最新討論串1/1
剛開新的錢包 coinbase 如果突然收幣安帳戶打過去地U 金額非常大 是否會有被凍結要求審核地可能? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.34.151.3 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1704714980.A.A71.html
推
01/08 19:56, 1年前 , 1F
資金正常就不用怕
01/08 19:56, 1F
→
01/08 20:30, 1年前 , 2F
多大？
01/08 20:30, 2F
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01/08 23:19, 1年前 , 3F
大額都會AML啦
01/08 23:19, 3F
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01/09 07:26, 1年前 , 4F
會被要求資金來源證明 之前遇到過
01/09 07:26, 4F
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01/09 07:26, 1年前 , 5F
對帳單要用紙本的 要去申請啥電子郵件
01/09 07:26, 5F
推
01/09 08:21, 1年前 , 6F
用冷錢包當中轉不就好了
01/09 08:21, 6F
推
01/09 17:04, 1年前 , 7F
your size is not size
01/09 17:04, 7F
推
01/09 18:42, 1年前 , 8F
~Do Kwon
01/09 18:42, 8F
噓
01/09 19:28, 1年前 , 9F
為什麼都喜歡放著加密幣解法不用 去跟監管硬碰硬
01/09 19:28, 9F
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